Friend Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-021

福然德股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2021 年5 月24 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2021 年5 月31 日在 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人，其中出席现场会议的董事4 名，以通讯表决方式参会的董事3 名， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于 建设生产基地的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

表决结果：通过。

基于公司经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，公司拟设 立全资子公司并使用自有或自筹资金购买位于安徽省舒城县杭埠园区的土地地 块（地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准），用于投资 建设新能源汽车板生产基地项目。土地购置与固定资产投资额预计为人民币3 亿元。公司董事会授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立全资子公司对 外投资的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

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司法定信息披露媒体同日披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使 用权用于建设生产基地的公告》（公告编号：2021-022）。

三、备查文件

• 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月31 日

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