Friend Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 28, 2021

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-012

福然德股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年3 月22 日 上午10 点 召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年3 月22 日

至2021 年3 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易的预计的议案	√
6	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议 案	√
7	关于公司2020 年年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司聘用会计师事务所的议案	√
9	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案	√
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案	√

11	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案	√
12	关于公司2020年度内部控制自我评价报告的 议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易 所网站（ www.see.com.cn ）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 5

• 应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业

• （有限合伙）。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605050	福然德	2021/3/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于 2021 年 3 月 16 日或该日以前，将出席会 议的回执以转让传递、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件 2 ） .

• （二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1 ）、 委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2021 年 3 月 22 日，上午 9:00-10:00

（四）登记地点

上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼

六、 其他事项

（一）联系方式：

地址：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼

部门：证券部

联系人：陈慧莉

电话： 021-66898585/021-66898558

传真： 021-66898889

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的

往返交通和食宿费用自理

特此公告。

福然德股份有限公司董事会 2021 年 2 月 26 日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执

附件1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月22 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年度独立董事述职报告的议 案
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案
6	关于公司2021 年度向银行申请授信额度的 议案
7	关于公司2020 年年度利润分配方案的议案
8	关于公司聘用会计师事务所的议案
9	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案

10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案
11	关于公司2020 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案
12	关于公司2020 年度内部控制自我评价报告 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件1：股东回执

福然德股份有限公司

2020 年年度股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：	股东姓名（机构股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：	身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：
持股量：	股东代码：
联系人：	电话：
股东签字（机构股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。