FRG — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 16, 2020

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ※※防 疫 須 知※※ (由92巷進入)郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 (一)「股東COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席 厚 生 股 份 有 限 公 司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 電 話：(02)2504-8125 公司代號：061 捷運站名：松江南京站(4號出口) (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 證券代號：2107 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 集保結算所「股東e票通」電子投票 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 www.stockvote.com.tw 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

股東洽領紀念品須知暨服務通知

• 一、本次股東會紀念品名稱:環保隨身包(數量如有不足時，得以等值商品替代之)，本次股東會紀念品，恕 ～～～～～～～～～～～～～～

  • 不郵寄，亦不補發。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第四 聯委託書簽名或蓋章，自109年5月13日起∼6月3日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所（詳本通知 書第六聯）辦理。

• 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於109年6月11日（早上9:00∼下午5:00）洽台

• 新銀行股務代理部領取。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月11日∼6月15日止(例假日除外， 早上9:00∼下午5:00)，攜帶身分證明文件、第三聯出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全 頁等擇一皆可，洽台新銀行股務代理部領取(限營業日)。

• 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出 席並領取紀念品，會後恕不補發。

請由此虛線撕開

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( 第四聯)
061 厚生股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 109-061
１０９年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月12日舉行之股東常會，代理人 股東戶號 簽名或蓋章
並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 姓 名 或
時間：109年6月12日(星期五)上午九時三十分 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 名 稱
地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 2.本公司108年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 戶 號
股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
持有股數： 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 姓 名 或
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 名 稱
股東戶名： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
親自出席簽名或蓋章 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 姓 名 或
書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱
身分證字號
此致 或統一編號
厚生股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
一二
、、
禁發所電
止現檢話
交違舉：
付法，︵
現取經○
金得查二
或及證︶
第 其使屬二
他用實五
利委者四
三 益託，七
之書最三
聯 價購，可高給七三
委檢予三
託附檢。
書具舉
行體獎
為事金
。證五
向萬
集元
保，
結檢
算舉
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徵求場所及人員簽章處：

身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 出生年月日 或設立日期 股 東 印 鑑 卡 厚生股份有限公司 061 股東姓名		股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 *請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。			厚生 戶名 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 061 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯暨寄支票之郵資 費用。												請 於 前 寄 回 第 五 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 109 年 6 月 12 日
電話/手機號碼
戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處
＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊
10710製版 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
永豐金證券徵求厚生（股）公司１０９年股東常會委託書徵求場所
分公司 總 機		地	址				分公司		總 機							地 址
股務代理 02-2381-6288	100	台北市重慶南路1段2號1樓					竹北		03-553-8388						302 新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
古亭 02-2321-8345	100	台北市中正區南昌路一段110號3樓					中壢		03-422-4800						320 桃園市中壢區延平路370號3樓
博愛 萬盛 02-2311-9144 02-2501-1451	100 104	台北市博愛路57號1樓 台北市中山區松江路129號3樓					桃盛 桃園		03-357-5585 03-335-2581						330 桃園市桃園區南平路370號3樓 330 桃園市桃園區南華街77號3樓
中正 02-2531-3135	104	台中 台北市中山區長安東路一段23號3樓之3							04-2202-2940						403 台中市西區台灣大道一段728號7樓
忠孝 02-2771-6588	106	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓					豐原		04-2528-2188						420 台中市豐原區信義街67巷15號2樓
信義 02-2705-6588	106	台北市大安區信義路4段189號2樓					彰化		04-722-4976						500 彰化市民族路532號5、6樓
松山 02-2766-3315	110	台北市信義區松山路130號2樓					員林		04-836-7338						510 彰化縣員林市大同路一段338號五樓
第 六 聯 天母 內湖 板盛 板橋 新店 中和 三重 新莊 羅東 新竹 02-8866-1992 02-2657-1998 02-2958-6918 02-2959-3200 02-2911-6395 02-2231-3453 02-2981-0112 02-8992-2118 03-956-7181 03-526-8198	111 114 220 220 231 235 241 242 265 300	台北市士林區忠誠路一段62號2樓 台北市內湖區內湖路一段49號1樓 新北市板橋區中山路1段180號2樓 新北市板橋區中山路一段48號3~4樓 新北市新店區北新路2段252號2樓 新北市中和區中和路370號 新北市三重區中正北路110號 新北市新莊區中港路338號1樓 宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓 新竹市中正路129號4樓					南投 嘉義 虎尾 台南 永康 北高雄 苓雅 鳳山 屏東		049-220-1932 05-229-1345 05-636-5288 06-224-9998 06-302-5982 07-555-0455 07-537-5800 07-726-3000 08-765-5457						540 南投市文昌街45號1,2樓之2 600 嘉義市西區中山路386號3樓 632 雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓 70245 台南市南區西門路一段655號4樓 71079 台南市永康區中華路423號2樓 80452 高雄市鼓山區龍德路473號3樓 806 高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1 830 高雄市鳳山區保泰路310號 90074 屏東市中正路125號4樓

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厚生公司龍潭廠路線圖
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進) [5] [3] (南下)北二高[1]
地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米 右轉中正路後約100米. 石門水庫出口下左轉龍潭交流道
遇凌雲國中及7-11 遇7-11左轉大同路 (北上)龍潭交流道
[7] 右轉上坡 續接神農路 石門水庫出口下右轉
在上坡800米後.
續行1300米.
遇厚生看板左轉
工業城
往台北
北二高
龍潭交流道
厚生總公司
往新竹
[8] [4] [2]
[6]
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
一直上坡1100米後
即抵達厚生龍潭廠 至遇Ok便利商店 走700米至底
由龍潭交流道至此共7.1km 遇雜貨店右轉 左轉台三省道 右轉中正路
[1]
[4]
(南下)中山高楊梅
如搭乘火車.由楊梅
火車站出.沿大成路 交流道.楊梅出口下
右轉台一線省道
前行800米.過楊梅分
(北上)中山高楊梅
局續行700米.遇7-11
直行上坡 交流道.楊梅出口下
左轉台一線省道
[2]
沿台一線省道
力麗傢俱 前行900米.
楊梅分局 遇天慈醫院左轉
貨櫃場
楊梅國中
[3]
天慈醫院左轉後
沿環東路前行1200米
.遇7-11左轉
[5]
遇7-11左轉後500米
遇Y字型岔路
走左線老莊路
[6]
沿老莊路一路上坡.
欣賞明媚風光.
前行4100米後
見厚生排樓右轉
[7]
遇厚生排樓右轉後
續行700米
即抵達厚生龍潭廠
由楊梅交流道
至此約7.4km
厚生公司龍潭廠路線圖
(由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)
地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
厚生總公司暨工廠
FRG 排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
往新竹 往新埔
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
華映
往新埔
往六福村
往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
中豐路上林段
(台三線)
三
楊銅路
陽銅路(桃67線)
看板
FRG
凌雲國中
7-11
和
校
前
路
(桃67線)
陽
銅
路
里
中豐路中山段
(台三線)
神龍路
神龍路
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
老
莊
路
︵
桃
6
7
線
︶
往石門水庫
集
中正路
會
所
楊
昇
高
爾
夫
球
場
第 第
七 九
聯 聯
第
第
八
中 十
山
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慈
大 醫
成 院
路
環
東
路
恆 ※
業
承
本 ，
印
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公
會
司
當
於
日
楊
早 第
梅 上 十
(02) 2601-4648
火 九 一
車 點 聯
站 準
時
前
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有
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交
會
D123-Z061-0108 通 場
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往
六
福
村
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厚生股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告書。2.本公司108年度審計委員會審查報告書。3.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.本公司庫藏股執行 情形。5.本公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.8元（即每股盈餘分配0.8元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日 分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw) ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會

• 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第四聯所示。