FRG — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/08	發言時間	13:48:22
發言人	林士哲	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選第二十一屆董事情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/08
說明	1.發生變動日期:111/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：徐正材 (2)董事：徐正己 (3)董事：何敏川 (4)法人董事：厚茂股份有限公司(代表人：徐正新) (5)法人董事：瑞孚建設股份有限公司(代表人：徐維志) (6)法人董事：厚和建設股份有限公司(代表人：林坤榮) (7)獨立董事：蕭勝賢 (8)獨立董事：陳竹勝 (9)獨立董事：吳春來 4.舊任者簡歷: (1)董事-徐正材：厚生公司董事長 (2)董事-徐正己：厚生公司董事兼總經理 (3)董事-何敏川：厚生公司董事 (4)厚茂股份有限公司代表人徐正新：厚生公司董事 (5)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志：厚生公司董事 (6)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮：厚生公司董事 (7)獨立董事-蕭勝賢：建和聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事-陳竹勝：輔仁企管股份有限公司總經理 (9)獨立董事-吳春來：台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：徐正材 (2)董事：徐正己 　(3)法人董事：全鑫豐有限公司(代表人：徐正新) (4)法人董事：瑞孚建設股份有限公司(代表人：徐維志) (5)法人董事：厚和建設股份有限公司(代表人：林坤榮) (6)法人董事：瑞錦國際股份有限公司(代表人：朱隆宗) (7)獨立董事：蕭勝賢 (8)獨立董事：吳春來 (9)獨立董事：姚毓琳 6.新任者簡歷: 　(1)董事-徐正材：厚生公司董事長 (2)董事-徐正己：厚生公司董事兼總經理 (3)全鑫豐有限公司代表人徐正新：厚生公司董事 (4)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志：厚生公司董事 (5)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮：厚生公司董事 (6)瑞錦國際股份有限公司代表人朱隆宗：凱衛資訊股份有限公司顧問 　(7)獨立董事-蕭勝賢：建和聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事-吳春來：台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長 (9)獨立董事-姚毓琳：信永中和聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事6席 (1)徐正材 3,389,588股 (2)徐正己 2,083,781股 (3)全鑫豐有限公司 8,942,410股 (法人代表:徐正新) (4)瑞孚建設股份有限公司 34,070,754股 (法人代表:徐維志) (5)厚和建設股份有限公司 14,632,726股 　　(法人代表:林坤榮) (6)瑞錦國際股份有限公司 17,415,047股 (法人代表:朱隆宗) 新任獨立董事3席 (1)蕭勝賢 0股 (2)吳春來 0股 (3)姚毓琳 5,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 11.新任生效日期:111/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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