FRG — Board/Management Information 2022

Jul 1, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	4	發言日期	111/07/01	發言時間	20:24:41
發言人	黃慧女闌	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23700988
主旨	代子公司板建開發股份有限公司公告董監提前改選， 唯一法人股東重新指派新任董監事名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/07/01
說明	1.發生變動日期:111/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事5人： (1)徐正材 (2)徐正群 (3)徐美倫 (4)湯坤城 (5)江瑞瑭 監察人1人： (1)蕭正忠 4.舊任者簡歷: 董事5人： (1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表 (2)徐正群：厚生股份有限公司法人代表 (3)徐美倫：厚生股份有限公司法人代表 (4)湯坤城：厚生股份有限公司法人代表 (5)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表 監察人1人： (1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表 5.新任者職稱及姓名: 董事3人： (1)徐正材 (2)江瑞瑭 (3)陳慧錦 監察人1人： (1)蕭正忠 6.新任者簡歷: 　董事3人： 　(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表 　(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表 　(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表 　監察人1人： 　(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:提前改選。 9.新任者選任時持股數: 董事3人： (1)徐正材 56,000,000股 (2)江瑞瑭 56,000,000股 (3)陳慧錦 56,000,000股 監察人1人： (1)蕭正忠 56,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/09~111/08/08 11.新任生效日期:111/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用((提早全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提早全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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