FRG — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/05	發言時間	14:04:35
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選第二十屆董事情形。
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/05
說明	1.發生變動日期:108/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)舊任董事5席 徐正材(厚生公司董事長) 徐正己(厚生公司董事兼總經理) 厚茂股份有限公司:法人代表徐正新(厚生公司董事) 瑞孚建設股份有限公司:法人代表徐維志(厚生公司董事) 厚和建設股份有限公司:法人代表林坤榮(厚生公司董事) (2)舊任獨立董事2席 蕭勝賢(建和聯合會計師事務所所長) 陳竹勝(輔仁企管股份有限公司) (3)舊任監察人2席 何敏川(厚生公司監察人) 風和國際股份有限公司:法人代表湯坤城(厚生公司監察人) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)新任董事6席 徐正材(厚生公司董事長) 徐正己(厚生公司董事兼總經理) 何敏川(厚生公司監察人) 厚茂股份有限公司:法人代表徐正新(厚生公司董事) 瑞孚建設股份有限公司:法人代表徐維志(厚生公司董事) 厚和建設股份有限公司:法人代表林坤榮(厚生公司董事) (2)新任獨立董事3席 蕭勝賢(建和聯合會計師事務所所長) 陳竹勝(輔仁企管股份有限公司) 吳春來(台灣高齡化政策暨產業發展協會副執行長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:「任期屆滿」 7.新任者選任時持股數: 新任董事6席 (1)徐正材 3,389,588股 (2)徐正己 1,947,781股 (3)何敏川 3,406,274股 (4)厚茂股份有限公司 2,161,988股 (法人代表:徐正新) (5)瑞孚建設股份有限公司 33,362,754股 (法人代表:徐維志) (6)厚和建設股份有限公司 11,871,726股 (法人代表:林坤榮) 新任獨立董事3席 (1)蕭勝賢 0股 (2)陳竹勝 0股 (3)吳春來 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07 ~ 108/06/06 9.新任生效日期:108/06/05 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.