FRG — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	1	發言日期	108/08/09	發言時間	16:41:52
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	代子公司板建開發股份有限公司公告董監任期屆滿，唯一法人股東 重新指派新任董監事名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/08/09
說明	1.發生變動日期:108/08/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事3人: (1)徐正材:厚生公司法人代表 (2)徐正群:厚生公司法人代表 (3)徐美倫:厚生公司法人代表 監察人1人: (1)蕭正忠:厚生公司法人代表 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事4人: (1)徐正材:厚生公司法人代表 (2)徐正群:厚生公司法人代表 (3)徐美倫:厚生公司法人代表 (4)湯坤城:厚生公司法人代表 監察人1人: (1)蕭正忠:厚生公司法人代表 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東重新指派。 7.新任者選任時持股數: 董事4人: 徐正材董事:厚生公司法人代表 56,000,000股 徐正群董事:厚生公司法人代表 56,000,000股 徐美倫董事:厚生公司法人代表 56,000,000股 湯坤城董事:厚生公司法人代表 56,000,000股 監察人1人: 蕭正忠監察人:厚生公司法人代表 56,000,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15 ~ 108/06/14 9.新任生效日期:108/08/09 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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