FRG — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

厚生股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：董事會造送本公司 112 年度財務報表 ( 含合併及個體財務報表 ) ，業經正風聯合會計師事 務所賴家裕及賴永吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣， 出具書面審查報告書在案。

第二案 ( 董事會提 ) 案由：本公司 112 年度盈餘分派表案，提請 承認。

說明：

• ( 一 ) 本公司 112 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。

• ( 二 ) 檢附盈餘分派表。

厚生股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

中華民國112 年	度 單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,257,293,034
加：本期稅後淨利	518,877,440
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	97,555,323
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	272,923
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未 分配盈餘	616,705,686
調整後未分配盈餘	5,873,998,720
減：提列法定盈餘公積(10%)	(61,670,569)
小 計	(61,670,569)
可供分配盈餘	5,812,328,151
分配項目：
1.股東紅利-現金 (303,593,400 股×現金股利1.3 元)	(394,671,420)
小 計	(394,671,420)
期末累積未分配盈餘	5,417,656,731

註：本次盈餘分派之數額係以112 年度稅後淨利優先分派。

討論事項

第一案                                                    (董事會提)

案由 ：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明 ：

• 一

• ( ) 為強化本公司內部控制制度，俾使業務承辦人員知悉公司所授權投資範圍暨便利實 際即時運作，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序 ( 下簡稱取處 ) 」。

• ( 二 ) 就原取處第五條第 ( 二 ) 項「本公司投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十」 本次擬修訂為「本公司投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之一百」。

• ( 三 ) 次就原取處第八條第 ( 一 ) 項，新修後段「其投資金額超過新台幣壹億元以上者，應 由負責單位每年提出預計總投資額度經董事會授權通過後始得為之。授權額度得於 年度內循環動用，即負責單位得於授權額度內進行取得或處分任一有價證券，惟其 每日取得有價證券累計成本總金額仍應不得超過董事會授權額度。」。

• ( 四 ) 末就原取處第八條第 ( 二 ) 項「非於集中交易市場或證券商營業處所所為之有價證券 買賣」本次擬修訂為「取得或處分非於國內外上市櫃或證券商營業處所之有價證券」。

選舉事項

案由：補選獨立董事一席案，敬請 選舉。                                   (董事會提)

說明：

• ( 一 ) 因獨立董事蕭勝賢先生已於民國 112 年 6 月 30 日辭任，本次擬補選獨立董事 1 席， 採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。

• ( 二 ) 本次補選之獨立董事任期自當選日民國 113 年 6 月 7 日起至 114 年 6 月 7 日補足原 任期止。本公司董事選舉辦法詳附錄四 ( 請參閱議事手冊第 73 頁 ) 。

• ( 三 ) 獨立董事候選人名單如下：

候選人職稱	候選人姓名	持有 股數	主要學歷	主要經歷/現職
獨立董事	朱世逸	0股	台灣大學商學研究所碩士 台灣大學心理學系學士	曾任元富證券債券部協理、承銷部協理 曾任龍華科技大學財金系兼任講師