FRG — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/12	發言時間	17:25:49
發言人	黃慧女闌	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)本公司112年度盈餘分派發放現金股利報告。 (5)本公司土地開發情形。 (6)訂定本公司道德行為準則報告。 (7)訂定本公司誠信經營守則報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨提名期間:113年03月29日起至民國113年04月09日止。 (2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部 (台北市中正區漢口街一段82號7樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.