FRG — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

厚生股份有限公司 股務代理人 營業時間： ※※防 疫 須 知※※ 台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw 股務代理部 上午8:30∼下午4:30星期一∼星期五 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，「股東e票通」電子投票行使表決權。請股東多加利用如欲出席 請 親自辦理地址： (郵寄辦理地址：104496104946由92巷進入台北市建國北路一段96號B1台北郵政第) 46-300號信箱 公車站名：306、307、604、672、282、292、266、棕9南京建國路口 ，禁止股東進入股東會會場。股東會現場，貴股東應全程測體溫體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：061 捷運站名：松江南京站(4號出口) (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 虛 證券代號：2107 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 國 內 線 郵資已付 先 摺 台北郵局許可證 再 台北字第 580 號 撕 平 信 第

台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

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一
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聯
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

股東洽領紀念品須知暨服務通知

• 一、本次股東會紀念品名稱:時尚文書袋(數量如有不足時，得以等值商品替代之)，本次股東會紀念品，恕～～～～～～～～～～～～～～ 不郵寄，亦不補發。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第四 聯委託書簽名或蓋章，自111年5月9日起∼5月31日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所（詳本通知 書第七聯）辦理。

• 第 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於111年6月7日（早上8:30∼下午4:30）洽台新

• 二 綜合證券股務代理部領取。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年6月7日∼6月9日止(例假日除外，早

• 聯 上8:30∼下午4:30)，攜帶身分證明文件、第三聯出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全頁 等擇一皆可，洽台新綜合證券股務代理部領取。

• 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出 席並領取紀念品，會後恕不補發。

• 六、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎搭乘。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第 委託書用紙填發須知 戶名 戶號 061 五 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 厚生 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 現 請 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 金股利中扣除。 股利111年 者，視為委託出席。 寄支票之郵資費用。 匯 6 簽 名 或 蓋 章 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款帳 月8 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 號 日 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 登記 前寄 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號 意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 號欄內填寫統一編號。 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 使用台新證券股務代理部語音查詢系統， 委託書規則規定列示。 請撥： ，

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 (02)2504-8125 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 按1 → 按3 (股東會相關事宜) 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 (輸入代號：2107)

• 七、委託書格式如第四聯所示。

厚生股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111年6月8日

第 六 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	永豐金證券 股份有限公司 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」,「永豐 金證」, 「永丰金證 」 ,「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「 永丰金證券」 ,「永 豐金証券」, 「永豐 金證券(股)公司」	瑞孚建設(股)公司 誠禧投資(股)公司 全鑫豐有限公司	徐正材(董事)	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、深化合作伙伴關係；提昇穩定之投資收入比率。 三、創造公司轉型價值：開發公司土地資源、強化橡膠利基產業及活絡物流倉儲物流園區，以 提高股東之利益，追求高利潤的永續經營。	永豐金證券股份 有限公司 【台北市重慶南路1 段2號1樓；電話： (02)2381- 6288】 永豐金證券 全省徵求場所 (詳本通知書第七聯) ※徵求期間： 自111年5月 9日~ 5月31日 ※徵求股數： 限1,000(含)股以上
			徐正己(董事)	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化擴展企業形象。 二、厚生社會，感謝報恩，提昇公司核心價值，創造美善幸福。
			全鑫豐有限公司 代表人：徐正新(董事)	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大利益。
			瑞孚建設股份有限公司 代表人：徐維志(董事)	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及重大經營決策。 二、強化公司治理，協助創新領域，維護企業價值。
			厚和建設股份有限公司 代表人：林坤榮(董事)	一、遵循公司經營理念，落實公司治理，永續經營。 二、協助公司個案投資風險評估，重視風險管理。 三、遵循各項規章制度，善用企業核心價值，強化公司競爭優勢。
			瑞錦國際股份有限公司 代表人：朱隆宗(董事)	一、落實公司治理，協助做好公司經營策略擬訂及風險管理。 二、遵循法令規定，加強員工照護，友善工作環境。 三、協助公司永續經營，善盡企業社會責任。
			蕭勝賢(獨立董事)	一、加強公司治理，協助公司做好資訊揭露。 二、對董事會和經理階層的績效提出客觀評價。 三、立於客觀公正的立場，於公司決定策略時，適時提出具有價值之建議。 四、評估投資方案，維護公司及股東權益。 五、加強監督公司內部控制及內部稽核的實施。 六、監督公司營運計畫之執行及協助經營管理。
			吳春來(獨立董事)	一、深化公司治理，落實內稽內控，做好風險管理。 二、評估各項決策，確保股東、投資人權益。 三、協助經營團隊提升創新能力，培育人才永續經營。 四、客觀評價經營團隊之貢獻，合理激勵提升經營活力，創造最大營運效益。
			姚毓琳(獨立董事)	一、 落實股東參與公司治理，以期對董事會與管理階層為合理評價。 二、 落實企業經營者的責任，確保董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式 達成營運目標。 三、 強化公司管理運作，並為有效的監督機制。 四、 激勵公司善用資源、提升效率，進而提升競爭力。 五、 強化公司治理，提昇國際競爭力。

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

請由此虛線撕開

( 第四聯)

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061 厚生股份有限公司 委 託 書 一、二、 委託人(股東) 編號 111-061
１１１年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 禁止發現所檢電話 股東戶號 簽名或蓋章
依下列授權行使股東權利： 交違舉：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付法，︵ 持有股數
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 現取經○
第 時間：地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本111年6月8日(星期三)上午九時三十分公司桃園工廠辦公大樓三樓) 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘分派案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 金或其他得及使用查證屬實二︶二五 姓 名 或名 稱徵 求 人 簽名或蓋章
三 股東戶號： 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 利益委託者，四七 戶 號
聯 持有股數： 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 之價書，最高三七 姓 名 或名 稱
股東戶名： 6.選舉第21屆董事。 購可給三
7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 委檢予三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 託附檢。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 書具舉 戶 號
親自出席簽名或蓋章 授權內容行使股東權利。 行體獎
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 為事金 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 。證十 名 稱
書仍屬有效（限此一會期）。 向萬
身分證字號
此致 集保元， 或統一編號
厚生股份有限公司 結檢
住 址
授權日期 年 月 日 算舉
徵求場所及人員簽章處：
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• 第 七 聯

永豐金證券徵求厚生（股）公司１１１年股東常會委託書徵求場所

分公司	總 機	地 址	分公司	總 機	地 址
股務代理	02-2381-6288	台北市中正區重慶南路一段2號1樓	桃盛	03-357-5585	桃園市桃園區南平路370號3樓
天母	02-8866-1992	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	桃園	03-335-2581	桃園市桃園區南華街77號3樓
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	新竹	03-526-8198	新竹市中正路129號4樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓	竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
萬盛	02-2501-1451	台北市中山區松江路129號3樓	台中	04-2202-2940	台中市西區台灣大道一段728號7樓
中正	02-2531-3135	台北市中山區長安東路一段23號3樓之3	豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
古亭	02-2321-8345	台北市中正區南昌路一段110號3樓	彰化	04-722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
博愛	02-2311-9144	台北市中正區博愛路57號1樓	員林	04-836-7338	彰化縣員林市大同路一段338號五樓
內湖	02-2657-1998	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	南投	049-220-1932	南投市文昌街45號1,2樓之2
松山	02-2766-3315	台北市信義區松山路130號2樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
三重	02-2981-0112	新北市三重區中正北路110號	嘉義	05-229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
中和	02-2231-3453	新北市中和區中和路370號	永康	06-302-5982	台南市永康區中華路423號2樓
板盛	02-2958-6918	新北市板橋區中山路1段180號2樓	台南	06-224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
板橋	02-2959-3200	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	苓雅	07-537-5800	高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
新店	02-2911-6395	新北市新店區北新路2段252號2樓	北高雄	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
新莊	02-8992-2118	新北市新莊區中港路338號1樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路310號
羅東	03-956-7181	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	屏東	08-765-5457	屏東市中正路125號4樓
中壢	03-422-4800	桃園市中壢區延平路370號3樓

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厚生公司龍潭廠路線圖
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進) [5] [3] (南下)北二高[1]
地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米 右轉中正路後約100米. 石門水庫出口下左轉龍潭交流道
遇凌雲國中及7-11 遇7-11左轉大同路 (北上)龍潭交流道
[7] 右轉上坡 續接神農路 石門水庫出口下右轉
在上坡800米後.
續行1300米.
遇厚生看板左轉
工業城
第 往台北
八
北二高
聯
龍潭交流道
厚生總公司
往新竹
[8] [4] [2]
[6]
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
一直上坡1100米後
即抵達厚生龍潭廠 至遇Ok便利商店 走700米至底
遇雜貨店右轉
由龍潭交流道至此共7.1km 左轉台三省道 右轉中正路
[1]
[4]
第 (南下)中山高楊梅
如搭乘火車.由楊梅
火車站出.沿大成路 交流道.楊梅出口下
右轉台一線省道
九 前行800米.過楊梅分 中 (北上)中山高楊梅
局續行700米.遇7-11
直行上坡 山 交流道.楊梅出口下
聯 天 高 左轉台一線省道
慈
大 醫
成 院 [2]
路 沿台一線省道
力麗傢俱 前行900米.
楊梅分局 環 遇天慈醫院左轉
東 貨櫃場
路
楊梅國中
[3]
天慈醫院左轉後
沿環東路前行1200米
.遇7-11左轉
[5]
遇7-11左轉後500米
遇Y字型岔路
走左線老莊路
本 ， [6]
開 沿老莊路一路上坡.
公
司 會 欣賞明媚風光.前行4100米後
見厚生排樓右轉
當
於
日
[7]
楊
早 遇厚生排樓右轉後
梅 上 即抵達厚生龍潭廠續行700米
火 九 由楊梅交流道
車 點 至此約7.4km
站 準
時
前
出
備
發
有 厚生公司龍潭廠路線圖
至
交 (由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)
會 地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
通 場
。 厚生總公司暨工廠
車
FRG排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
楊
往新竹 往新埔 昇
高
爾
夫
球
場
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
華映
往
六
往新埔往六福村 福
村 往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
老
莊
路
︵
桃
6
7
線
︶
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
中豐路上林段
(台三線)
三
楊銅路
陽
銅
路
陽銅路(桃67線)
FRG看板
校
前
路
凌雲國中
7-11
和
(桃67線)
里
中豐路中山段
(台三線)
神龍路
神龍路
往石門水庫
集
中正路
會
所
※
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厚生股份有限公司１１１年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告書。2.本公司110年度審計委員會查核報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司土地開發情形。

  • (二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司 「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第21屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表 人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.2元（即每股盈餘分配1.2元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準 日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 第 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 六、依公司法第一六五條規定自111年4月10日起至111年6月8日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。

十

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)

• 八、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事徐正材、徐正己、全鑫豐有限公司代表人：徐正新、瑞孚建設股份有限公司代表人：～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 徐維志、厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮、瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗；獨立董事蕭勝賢、吳春來、姚毓琳，股東如欲查詢其學經歷等相關資料， 請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 聯

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十二、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

104946 46-300

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第
十
一
聯
厚 生 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
061 收
台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶
市縣 里村 路街
區鄉鎮
(請貼郵票)
寄 件 人 ： 緘
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指 派 書
茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席
貴公司一一一年六月八日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
厚生股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國111年 月 日
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