FRG — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/19	發言時間	18:07:37
發言人	林士哲	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 若110年6月11日前，受疫情影響而須 變更股東會開會地點，授權董事長全 權處理。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告書。 (2)本公司109年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：民國110年4月1日起至110年4月12日止。 (2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.