FRG — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

061 厚生股份有限公司 １０８年股東常會出席簽到卡出席簽到卡 時間：108年6月5日(星期三)上午九時三十分108年6月5日(星期三)上午九時三十分 地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓)公司桃園工廠辦公大樓三樓)司桃園工廠辦公大樓三樓)工廠辦公大樓三樓)廠辦公大樓三樓)公大樓三樓)樓三樓)三樓)樓) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章出席簽名或蓋章席簽名或蓋章名或蓋章或蓋章蓋章章

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入)郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 松 南 京 東 路 建 厚台新國際商業銀行股份有限公司生 股 份 有 限 公 司 股務代理人 股務代理部 公車站名：306、307、604、672、南京建國路口 江 伊通公園 台 新 國北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125 公司代號：061 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 證券代號：2107 國 內 郵資已付 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

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第
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

股東洽領紀念品須知暨服務通知

• 一、股東會紀念品名稱:工作圍裙(數量如有不足時，得以等值商品替代之)，本次股東會紀念品，恕不郵寄 ～～～～～～～～～～～

  • ，亦不補發。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三 聯委託書簽名或蓋章，自108年5月3日起∼5月28日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所（詳本通知 書第六聯）辦理。

• 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於108年6月4日（早上9:00∼下午5:00）洽台新

• 銀行股務代理部領取。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月4日∼6月6日止(例假日除外，早 上9:00∼下午5:00)，攜帶身分證明文件、第三聯出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全頁 等擇一皆可，洽台新銀行股務代理部領取。

• 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出 席並領取紀念品，會後恕不補發。

• 六、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎搭乘。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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戶名 戶號 061
061 厚生股份有限公司 銀行帳號 (無誤免寄回) 厚生
股 東 印 鑑 卡 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 108
股東姓名 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯暨寄支票之郵資
費用。 6
身分證字號 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 原 留 印 鑑
5
出生年月日
或設立日期
法定代理人 請檢附身分證正反面影本一份
700
國籍/註冊地國 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定
(境外投資人必填) 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼
戶籍地址
變更處
通訊地址
變更處
＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在
辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
第
四
聯
現 請
金 於
股
請 利 年
蓋 匯
留 款 月
帳
存 號 日
印 登 前
記 寄
鑑
郵 局 帳 表 回
局 號 號
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厚生股份有限公司108 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月5日

第 五 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	永豐金證券股份有限 公司 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」,「永豐 金證」, 「永丰金證 」 ,「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「 永丰金證券」 ,「永 豐金証券」, 「永豐 金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公 司」,「永豐金証券( 股)公司」)	瑞孚建設(股)公司 誠禧投資(股)公司 全鑫豐有限公司	徐正材(董事)	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、深化合作伙伴關係；提昇穩定之投資收入比率。 三、創造公司轉型價值：開發公司土地資源、強化橡膠利基產業及活絡物流倉儲物流園區 ，以提高股東之利益，追求高利潤的永續經營。	永豐金證券股份 有限公司 【台北市重慶南路1 段2號1樓；電話： (02)2381- 6288】 永豐金證券 全省徵求場所 (詳本通知書第六聯) ※徵求期間： 自108年5月 3日 ∼5月28日 ※徵求股數： 限1,000(含)股以上
			徐正己(董事)	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化擴展企業形象。 二、揚棄紅海，悠游藍海；植根利基市場及利基產品。 三、活用厚生七精神，提昇公司核心價值，追求最大經營績效，創造美善幸福。
			厚茂股份有限公司 代表人：徐正新(董事)	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大利益。
			瑞孚建設股份有限公司 代表人：徐維志(董事)	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及重大經營決策。 二、強化公司治理，協助創新領域，維護企業價值。
			厚和建設股份有限公司 代表人：林坤榮(董事)	一、遵循公司經營理念，落實公司治理，永續經營。 二、協助公司個案投資風險評估，重視風險管理。 三、遵循各項規章制度，善用企業核心價值，強化公司競爭優勢。
			何敏川(董事)	一、落實企業社會責任，強化公司治理。 二、善盡管理及監督責任，兼顧員工並為股東創造最大利益。
			蕭勝賢(獨立董事)	一、加強公司治理，協助公司做好資訊揭露。 二、對董事會和經理階層的績效提出客觀評價。 三、立於客觀公正的立場，於公司決定策略時，適時提出具有價值之建議。 四、評估投資方案，維護公司及股東權益。 五、加強監督公司內部控制及內部稽核的實施。 六、監督公司營運計畫之執行及協助經營管理。
			陳竹勝(獨立董事)	一、秉持厚生社會企業精神，兼顧環境保護及企業發展，以善盡企業責任。 二、維持厚生良好企業形象，取之於社會、用之於社會，用熱情奉獻社會。 三、強化厚生品牌發展策略，提升產品品質與品牌加值，拉高品牌能見度。 四、提高厚生企業經營績效，建構以人為本的組織文化，培育高效能人才。 五、整合厚生集團豐沛資源，與產官學跨域互動交流，壯大市場共創商機。 六、發展厚生多元經營策略，銀髮與健康產業正興起，評估產業發展藍圖。
			吳春來(獨立董事)	一、深化公司治理，強化健全營運體質，監督落實內稽內控。 二、嚴謹評估各項重大決策，確保股東、投資人權益，給予前瞻客觀公平之建議。 三、協助並促進經營團隊創新能力，有效面對競爭環境，吸引培養人才，提升營運績效。 四、公正評價經營團隊之貢獻，合理激勵鼓舞提升經營活力，創造投資人最大效益。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

請由此虛線撕開

061 厚生股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 108-061 １０８年股東常會出席簽到卡出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月5日舉行之股東常會，代理人並 股東戶號 簽名或蓋章 依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 持有股數 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 姓 名 或 時間：108年6月5日(星期三)上午九時三十分108年6月5日(星期三)上午九時三十分 2.本公司107年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 名 稱 地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓)公司桃園工廠辦公大樓三樓)司桃園工廠辦公大樓三樓)工廠辦公大樓三樓)廠辦公大樓三樓)公大樓三樓)樓三樓)三樓)樓) 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 股東戶號： 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 戶 號 持有股數： 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 姓 名 或 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 名 稱 股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。

8.選舉第二十屆董事。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 9.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 戶 號 親自出席簽名或蓋章出席簽名或蓋章席簽名或蓋章名或蓋章或蓋章蓋章章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓 名 或

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 名 稱 書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號

此致 或統一編號 厚生股份有限公司 住 址 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

永豐金證券股份有限公司徵求厚生（股）公司１０８年股東常會委託書徵求場所

第 六 聯	分公司	總 機	地址	分公司	總 機	地址
	股務代理	02-2381-6288	100 台北市重慶南路1段2號1樓	竹北	03-553-8388	302 新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
	古亭	02-2321-8345	100 台北市中正區南昌路一段110號3樓	中壢	03-422-4800	320 桃園市中壢區延平路370號3樓
	博愛	02-2311-9144	100 台北市博愛路57號1樓	桃盛	03-357-5585	330 桃園市桃園區南平路370號3樓
	中正	02-2531-3135	104 台北市中山區長安東路一段23號3樓之3	桃園	03-335-2581	330 桃園市桃園區南華街77號3樓
	萬盛	02-2501-1451	104 台北市中山區松江路129號3樓	台中	04-2202-2940	403 台中市西區台灣大道一段728號7樓
	忠孝	02-2771-6588	106 台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	中盛	04-2258-7220	407 台中市西屯區市政北一路1號6樓
	信義	02-2705-6588	106 台北市大安區信義路4段189號2樓	豐原	04-2528-2188	420 台中市豐原區信義街67巷15號2樓
	松山	02-2766-3315	110 台北市信義區松山路130號2樓	彰化	04-722-4976	500 彰化市民族路532號5、6樓
	天母	02-8866-1992	111 台北市士林區忠誠路一段62號2樓	員林	04-836-7338	510 彰化縣員林市大同路一段338號五樓
	內湖	02-2657-1998	114 台北市內湖區內湖路一段49號1樓	南投	049-220-1932	540 南投市文昌街45號1,2樓之2
	板盛	02-2958-6918	220 新北市板橋區中山路1段180號2樓	嘉義	05-229-1345	600 嘉義市西區中山路386號3樓
	板橋	02-2959-3200	220 新北市板橋區中山路一段48號3∼4樓	虎尾	05-636-5288	632 雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
	新店	02-2911-6395	231 新北市新店區北新路2段252號2樓	台南	06-224-9998	70245 台南市南區西門路一段655號4樓
	中和	02-2231-3453	235 新北市中和區中和路370號	永康	06-302-5982	710 台南市永康區中華路423號2樓
	三重	02-2981-0112	241 新北市三重區中正北路110號	高雄	07-723-2800	802 高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
	新莊	02-8992-2118	242 新北市新莊區中港路338號1樓	苓雅	07-537-5800	806 高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
	羅東	03-956-7181	265 宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	鳳山	07-726-3000	830 高雄市鳳山區保泰路310號
	新竹	03-526-8198	300 新竹市中正路129號4樓	屏東	08-765-5457	90074 屏東市中正路125號4樓

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厚生公司龍潭廠路線圖 厚生股份有限公司１０８年股東常會開會通知書
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進) [5] [3] (南下)北二高[1] 一、謹訂於民國108年6月5日(星期三)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開
地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米 右轉中正路後約100米. 石門水庫出口下左轉龍潭交流道 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告書。2.本公司107年度監察人查核報告書。3.107年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.本公司庫藏股執行情形。5.本始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
[7] 遇凌雲國中及7-11右轉上坡 遇7-11左轉大同路續接神農路 石門水庫出口下右轉(北上)龍潭交流道 公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程
在上坡800米後. 序」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第二十屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限
續行1300米. 制案。(六)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.68元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配
遇厚生看板左轉 息基準日實際流通在外股數調整之。
工業城 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基
本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
往台北 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開
資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。
六、依公司法第一六五條規定自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事徐正材、徐正己、厚茂股份有限公司代表人：徐正新、瑞孚建設股份有限公司代表人：八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事徐正材、徐正己、厚茂股份有限公司代表人：徐正新、瑞孚建設股份有限公司代表人： ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
北二高
徐維志、厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮、何敏川；獨立董事蕭勝賢、陳竹勝、吳春來，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查
龍潭交流道 詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。
九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會
場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商
厚生總公司 業銀行股份有限公司股務代理部。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明
投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十二、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
厚生股份有限公司 董事會 敬啟
往新竹
[8] [4] [2]
[6] 10499 台北郵政第46-300 號信箱
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
一直上坡1100米後
即抵達厚生龍潭廠 至遇Ok便利商店 走700米至底
由龍潭交流道至此共7.1km 遇雜貨店右轉 左轉台三省道 右轉中正路
[1]
[4] (南下)中山高楊梅 厚 生 股 份 有 限 公 司 股務代理人
如搭乘火車.由楊梅火車站出.沿大成路 交流道.楊梅出口下 收
右轉台一線省道
前行800米.過楊梅分
(北上)中山高楊梅 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部
局續行700米.遇7-11
直行上坡 交流道.楊梅出口下
左轉台一線省道
[2]
沿台一線省道
力麗傢俱 前行900米.
楊梅分局 遇天慈醫院左轉
貨櫃場
楊梅國中
[3]
天慈醫院左轉後
沿環東路前行1200米
.遇7-11左轉
[5]
遇7-11左轉後500米
遇Y字型岔路
走左線老莊路
[6] 委託書用紙填發須知
沿老莊路一路上坡.
欣賞明媚風光.
前行4100米後 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為
見厚生排樓右轉
親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
[7] 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總
遇厚生排樓右轉後
續行700米 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議
即抵達厚生龍潭廠
由楊梅交流道至此約7.4km 案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
厚生公司龍潭廠路線圖 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會
(由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)
二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
七、委託書格式如第三聯所示。
厚生總公司暨工廠
FRG 排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
往新竹 往新埔
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
華映
往新埔
往六福村
往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
中豐路上林段
(台三線)
三
楊銅路
陽銅路(桃67線)
看板
FRG
凌雲國中
7-11
和
校
前
路
(桃67線)
陽
銅
路
里
中豐路中山段
(台三線)
神龍路
神龍路
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
老
莊
路
︵
桃
6
7
線
︶
往石門水庫
集
中正路
會
所
楊
昇
高
爾
夫
球
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第 第
七 九
聯 聯
第
第
061
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中 十
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慈
大 醫
成 院
路 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶
環 市縣 里村 路街
東 區鄉鎮
路
(請貼郵票)
寄 件 人 ： 緘
※
本 ，
開
公
會
司
當
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福
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一、謹訂於民國108年6月5日(星期三)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。

公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程 序」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第二十屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限 制案。(六)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.68元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配 息基準日實際流通在外股數調整之。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

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九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會