FRG — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/15	發言時間	17:20:43
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告書。 (2)本公司107年度監察人查核報告書。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司第二十屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨提名期間:108年3月29日起至民國108年4月08日止。 (2)受理股東提案暨提名地點：厚生股份有限公司管理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.