FRG — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/16	發言時間	16:46:24
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告書。 (2)本公司105年度監察人查核報告書。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司辦理現金減資案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:106年3月31日起至民國106年4月10日止。 (2)受理股東提案及提名地點：厚生股份有限公司管理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.