FRG — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

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第
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱厚台新國際商業銀行股份有限公司生 股 份 有 限 公 司 股務代理人 股務代理部 捷運站名：松江南京站(4號出口)公車站名：營業時間：星期一～星期五上午9:00～下午5:00306、307、604、672、282、292、266、棕9南京建國路口 松江路 南 京 東 路長 安 東 路伊通公園 台 新 建國北路 061 厚生股份有限公司 銀行帳號一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金（支票）。戶名 戶號 (無誤免寄回) 厚生061 五聯現金股利105請於年
電 話：(02)2504-8125 公司代號：061 印 鑑 卡 股東戶號 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 匯 6
證券代號：2107 國 內 銀行代號 銀行名稱 (分行別、科目銀行存款帳號、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款帳 月7
股東常會通知請即拆閱 郵資已付 股東姓名 印 號登 前日
台北郵局許可證 郵 局 帳 記 寄
台北字第 580 號 身分證字號 局 [700] 號 號 表 回
平 信
出生年月日 鑑
集保結算所「股東e票
通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw 未成年股東須加蓋
電 話
父母雙方 印 鑑。
戶籍地址
股東 台啟
變更處
通 訊 處
變更處
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請 沿 第 虛 線先 一 摺 再 聯 撕

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10503製版

厚生股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東 服務通 知

• 一、本次股東會紀念品為輕薄環保購物袋一只～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ (數量如有不足時，得以等值商品替代之) 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念 品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自105年5月6日起～5月30日止(例假 日除外），洽徵求人徵求場所（詳本通知書第七聯）。

• 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽

• 第 章處簽名或蓋章後，於105年6月6日（早上9:00～下午5:00）洽台新銀行股務代

• 二 理部領取。

• 四、以電子方式行使表決權且合格之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品

• 聯 簽章處簽名或蓋章，或持身分證明文件及印章，自105年6月29日～6月30日止( 早上9:00～下午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。

• 五、股東常會當日(105年6月7日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 六、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

• 七、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎 搭乘。

請由此虛線撕開

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親 厚生股份有限公司 台新銀行 厚生股份有限公司１０５年股東常會 厚生股份有限公司
自 股務代理
出 １０５年股東常會 本 部加蓋登
席 出席通知書 聯 記章處，股東請勿 061 □親自□委託 出席簽到卡 １０５年股東常會
者
第 請於 (委託出席者請勿填此聯) 請 於此欄蓋章 時間：民國105年6月7日(星期二)上午九時三十分整地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 兌換紀念品簽章處 第
恆 三 此聯 股東： 勿 股東戶號： 簽名 四
業 簽 戶號 持有股數： 或
承印 聯 名 股東： 自 蓋 聯
章
或 戶名
行
蓋 1.不克親自出席亦不委託出席之股東
章 撕 收 股東戶名： 領取時間：105.6.6欲領取紀念品者：
件 代理人姓名： 領取地點：台新銀行股務代理部。
2.以電子投票方式行使表決權且合格
年 月 日 開 人 代理人通訊地址： 領取時間：105.6.29～105.6.30之股東領取紀念品者：
親自出席簽章處 領取地點：台新銀行股務代理部。
編號： 核印：
(
)
(02) 2601-4648 D123-Z061-6116
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股東常會日期105年6月7日

第 六 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	永豐金證券 股份有限公 司 (簡稱:「永 豐金」, 「 永丰金」,「 永豐金證」, 「永丰金證 」 ,「永豐 金証」, 「 永豐金證券 」, 「永丰 金證券」 , 「永豐金証 券」, 「永 豐金證券(股 )公司」, 「 永丰金證券( 股)公司」, 「永豐金証 券(股)公司 」)	瑞孚建設(股)公司 誠禧投資(股)公司 全鑫豐有限公司	徐正材(董事)	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、深化合作伙伴關係；提昇穩定之投資收入比率。 三、創造公司轉型價值：開發公司土地資源、強化橡膠利基產業及活絡 物流倉儲物流園區，以提高股東之利益，追求高利潤的永續經營。	永豐金證券股份有限公司 【台北市重慶南路1段2號1樓 ；電話：(02)2381- 6288】 永豐金證券全省徵求場所 （詳本通知書第七聯） ※徵求期間：自105年5月6日 ～5月30日 ※徵求股數：限 1,000(含) 股以上
			徐正己(董事)	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化擴展企業形 象。 二、揚棄紅海，悠游藍海；植根利基市場及利基產品。 三、活用厚生七精神，提昇公司核心價值，追求最大經營績效，創造美 善幸福。
			厚茂股份有限公司 代表人：徐正新(董事)	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大利 益。
			瑞孚建設股份有限公司 代表人：徐維志(董事)	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及 重大經營決策。 二、強化公司治理，協助創新領域，維護企業價值。
			厚和建設股份有限公司 代表人：林坤榮(董事)	一、遵循公司經營理念，落實公司治理，永續經營。 二、協助公司個案投資風險評估，重視風險管理。 三、遵循各項規章制度，善用企業核心價值，強化公司競爭 優勢。
			蕭勝賢(獨立董事)	一、加強公司治理，協助公司做好資訊揭露。 二、對董事會和經理階層的績效提出客觀評價。 三、立於客觀公正的立場，於公司決定策略時，適時提出具有價值 之建議。 四、評估投資方案，維護公司及股東權益。 五、加強監督公司內部控制及內部稽核的實施。 六、監督公司營運計畫之執行及協助經營管理。
			陳竹勝(獨立董事)	一、秉持厚生社會企業精神，兼顧環境保護及企業發展，以善盡企業社 會責任。 二、掌握銀髮商機興起時機，活用厚生資源，適時調整經營策略，導入 健康、養生、照護等新興產業，朝向多角化經營，以提高經營績效 ，創造股東最大利益。
			何敏川(監察人)	(不適用)
			風和國際股份有限公司 代表人:湯坤城(監察人)	(不適用)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

永豐金證券股份有限公司徵求厚生（股）公司１０５年股東常會委託書徵求場所

分公司	總 機	地 址	分公司	總 機	地 址
股代	02-2381-6288	台北市重慶南路1段2號1樓	桃盛	03-358-0808	桃園市桃園區南平路370號3樓
博愛	02-2383-2858	台北市博愛路57號1樓	桃園	03-336-1100	桃園市桃園區南華街77號3樓
古亭	02-2397-3688	台北市中正區南昌路一段110號3樓	台中	04-2202-1234	台中市西區台灣大道一段728號7樓
大稻埕	02-2556-9988	台北市大同區民生西路286號2樓	中盛	04-2258-8900	台中市西屯區市政北一路1號6樓
萬盛	02-2509-6677	台北市中山區松江路129號3樓	南台中	04-2326-3456	台中市南屯區公益路二段72號B1
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓	彰化	04-722-4256	彰化市民族路532號5、6樓
松山	02-2765-9399	台北市信義區松山路130號2樓	員林	04-836-7338	彰化縣員林市大同路一段338號五樓
天母	02-8866-1919	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	南投	049-220-1099	南投市文昌街45號2樓之2
內湖	02-8751-6889	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	嘉義	05-229-2295	嘉義市西區中山路386號3樓
板盛	02-2958-3111	新北市板橋區中山路一段180號2樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
板橋	02-2959-6699	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	府城	06-222-8171	台南市中西區公園路40號2樓
板新	02-2253-7899	新北市板橋區文化路二段246號1樓	台南	06-2243-888	台南市南區西門路一段655號4樓
新店	02-8911-9777	新北市新店區北新路2段252號2樓	永康	06-202-7890	台南市永康區中華路423號2樓
中和	02-2231-1818	新北市中和區中和路370號	高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
三重	02-2981-1199	新北市三重區正義北路113號1樓	苓雅	07-537-3456	高雄市苓雅區中華四路100號2樓
新莊	02-8992-3999	新北市新莊區中港路338號1樓	鹽埕	07-531-5171	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
羅東	03-953-2000	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	三民	07-311-0598	高雄市三民區自立一路247號
新竹	03-526-8999	新竹市中正路129號4樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路396號
竹北	03-5538388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓	屏東	08-732-2277	屏東市中正路125號4樓
中壢	03-422-6969	桃園市中壢區延平路370號3樓

第

七

聯

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厚生股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月7日(星期二)上午九時三十分整，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三 樓）召開105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告書。 2.本公司104年度監察人查核報告書。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司庫藏股執行情形。5.本 公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分 配案。(四)討論及選舉事項：1.本公司辦理現金減資案。2.改選本公司第十九屆董事及監察人案。3.解除新任董事及 其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。

• 三、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配0.85元。俟股東常會通過，授權董事 長訂定配息基準日分派之。

• 第

• 九

• 聯

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業 行為之限制。有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。

• 五、依公司法第一六五條規定自105年4月9日起至105年6月7日止為停止股票過戶期間。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章 ，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公 司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日至105年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

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厚生公司龍潭廠路線圖
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進)地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米[5] 右轉中正路後約100米.[3] 石門水庫出口下左轉(南下)北二高龍潭交流道[1]
遇凌雲國中及7-11 遇7-11左轉大同路 (北上)龍潭交流道
[7] 右轉上坡 續接神農路 石門水庫出口下右轉
在上坡800米後.
續行1300米.
遇厚生看板左轉
工業城
往台北
第
北二高
八 龍潭交流道
厚生總公司
聯
往新竹
[8] [4] [2]
[6]
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
即抵達厚生龍潭廠 一直上坡1100米後 至遇Ok便利商店 走700米至底
由龍潭交流道至此共7.1km 遇雜貨店右轉 左轉台三省道 右轉中正路
[4] [1]
如搭乘火車.由楊梅火車站出.沿大成路 (南下)中山高楊梅交流道.楊梅出口下
， 前行800米.過楊梅分局續行700米.遇7-11直行上坡 天慈 中山高 右轉台一線省道(北上)中山高楊梅交流道.楊梅出口下左轉台一線省道
本 大 醫
成 院 [2]
公 開會 路 楊梅分局 環東路 力麗傢俱貨櫃場 遇天慈醫院左轉沿台一線省道前行900米.
司 楊梅國中
當 [3]
天慈醫院左轉後
於 沿環東路前行1200米
日 .遇7-11左轉
恆 楊
業 早 [5]
承印 梅火 上九 遇7-11左轉後500米走左線老莊路遇Y字型岔路[6]
沿老莊路一路上坡.
車 點 欣賞明媚風光.前行4100米後
見厚生排樓右轉
站 準
[7]
時 遇厚生排樓右轉後
前 續行700米
即抵達厚生龍潭廠
出 由楊梅交流道
備 至此約7.4km
發
有
至
交
會
通 場 (由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)厚生公司龍潭廠路線圖
。 地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
車
厚生總公司暨工廠
FRG排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
楊
往新竹 往新埔 昇
高
爾
夫
球
場
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
華映
往
六
往新埔往六福村 村福 往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
老
莊
路
︵桃
6
7
線︶
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
三 中豐路上林段
(台三線)
楊銅路
陽
銅
路
陽銅路(桃67線)
FRG看板
校
前
路
凌雲國中
7-11
和
(桃67線)
里
中豐路中山段(台三線)
神龍路
神龍路
往石門水庫
集
中正路
會
所
※
(02) 2601-4648 D123-Z061-6116
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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者， 視為委託出席。

• 第 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人

• 十 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 聯

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者

• ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第十一聯所示。

第 十 一 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-061
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 2.104年度營業報告書及財務報表案。 3.104年度盈餘分配案。 4.本公司辦理現金減資案。 5.改選本公司第十九屆董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會期）。 此致 厚生股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：