FRG — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/18	發言時間	16:46:53
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二)報告事項： (1)本公司104年度營業報告書。 (2)本公司104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)討論及選舉事項： (1)本公司辦理現金減資案。 (2)改選本公司第十九屆董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:105年4月1日起至民國105年4月11日止。 (2)受理股東提案及提名地點：本公司管理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.