FRG — AGM Information 2015

Jun 18, 2015

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第
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw電 話：(02)2504-8125郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱厚台新國際商業銀行股份有限公司生 股 份 有 限 公 公司代號：061司 股務代理人 股務代理部 捷運站名：松江南京站(4號出口)營業時間：星期一～星期五上午9:00～下午5:00公車站名：建國北路口306、307、604、672、282、292、266、棕9 松江路 南 京 東 路長 安 東 路伊通公園 台 新 建國北路 061 厚生股份有限公司印 鑑 卡 股東戶號 原登記銀行帳號一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金（支票）。三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。戶名 戶號 (無誤免寄回) 厚生061 五聯現金股利匯104請於年6
證券代號：2107 國 內 銀行代號 銀行名稱 (分行別、科目銀行存款帳號、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款帳 12月
股東常會通知請即拆閱 郵資已付 股東姓名 印 號登前日
台北郵局許可證 郵 局 帳 記寄
集保結算所「股東e票通」 台北字第 580 號 身分證字號 局 [700] 號 號 表回
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw 平 信
出生年月日 鑑
未成年股東須加蓋
電 話
父母雙方 印 鑑。
戶籍地址
股東 台啟
變更處
1.本次股東會紀念品為多功能隨身袋一只 (數量如有不足時，得以等值商品替代之)2.本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自104～～～～～～～～～～～～～
年5月13日起～6月3日止(例假日除外），洽徵求人徵求場所（詳本通知書第六、七聯）。
3.不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後，於104年6月10日～6月11日(早 通 訊 處
變更處
4.以電子方式行使表決權之股東，自104年6月29日～6月30日止(早上9:00～下午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。
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請 沿 第 虛 線先 一 摺 再 聯 撕

請注意：

• 2.本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自104～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 年5月13日起～6月3日止(例假日除外），洽徵求人徵求場所（詳本通知書第六、七聯）。

• 3.不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後，於104年6月10日～6月11日(早 上9:00～下午5:00）洽台新銀行股務代理部領取。

• 4.以電子方式行使表決權之股東，自104年6月29日～6月30日止(早上9:00～下午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。

• 5.股東常會當日(104年6月12日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

永豐金證券徵求厚生（股）公司１０４年股東常會委託書徵求場所

股東 服務通 知

分公司	總機	徵 求 場 所地 址
股代	02-2381-6288	台北市重慶南路1段2號1樓
松山	02-2765-9399	台北市信義區松山路130號2樓
內湖	02-8751-6889	台北市內湖區內湖路一段49號1樓
羅東	03-953-2000	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓
中和	02-2231-1818	新北市中和區中和路370號
板新	02-2253-7899	新北市板橋區文化路二段246號1樓
大稻埕	02-2556-9988	台北市大同區民生西路286號2樓
天母	02-8866-1919	台北市士林區忠誠路一段62號2樓
古亭	02-2397-3688	台北市中正區南昌路一段110號3樓
萬盛	02-2509-6677	台北市中山區松江路129號3樓
新店	02-8911-9777	新北市新店區北新路2段252號2樓
板盛	02-2968-6888	新北市板橋區府中路29-2號1樓
新莊	02-8992-3999	新北市新莊區中港路338號1樓
博愛	02-2383-2858	台北市博愛路57號1樓
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓
板橋	02-2959-6699	新北市板橋區中山路一段48號3～4樓
三重	02-2981-1199	新北市三重區正義北路113號1樓
桃園	03-336-1100	桃園市桃園區南華街77號3樓
桃盛	03-358-0808	桃園市桃園區南平路370號3樓
中壢	03-422-6969	桃園市中壢區延平路370號3樓
新竹	03-526-8999	新竹市中正路129號4樓
竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
台中	04-2202-1234	台中市西區台灣大道一段728號7樓
中盛	04-2258-8900	台中市西屯區市政北一路1號6樓
南投	049-220-1099	南投市文昌街45號1樓之2
彰化	04-722-4256	彰化市民族路532號5、6樓
員林	04-836-7338	彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓
南台中	04-2326-3456	台中市南屯區公益路二段72號B1
嘉義	05-229-2295	嘉義市西區中山路386號3樓
台南	06-2243-888	台南市南區西門路一段655號4樓
永康	06-202-7890	台南市永康區中華路423號2樓
府城	06-222-8171	台南市中西區公園路40號2樓
虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
三民	07-311-0598	高雄市三民區自立一路247號
高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路396號
鹽埕	07-531-5171	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
苓雅	07-537-3456	高雄市苓雅區中華四路100號2樓
屏東	08-732-2277	屏東市中正路125號4樓

• 一、本次股東會紀念品為多功能隨身袋一只(數量如有不足時，得以等值商品替代之)

  • ～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念 品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自104年5月13日起～6月3日止(例假 日除外），洽徵求人徵求場所（詳本通知書第六、七聯）。

• 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽

• 第 章處簽名或蓋章後，於104年6月10日～6月11日（早上9:00～下午5:00）洽台新

• 二 銀行股務代理部領取。

• 第

• 六

• 聯 四、以電子方式行使表決權之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處 簽名或蓋章，或持身分證明文件，自104年6月29日～6月30日止(早上9:00～下 午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。

• 聯

• 五、股東常會當日(104年6月12日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 六、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

• 七、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎 搭乘。

請由此虛線撕開

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親 厚生股份有限公司 台新銀行 厚生股份有限公司１０４年股東常會 厚生股份有限公司
自 股務代理
出 １０４年股東常會 本 部加蓋登
席 出席通知書 聯 記章處，股東請勿 061 □親自□委託 出席簽到卡 １０４年股東常會
者
第 請於 (委託出席者請勿填此聯) 請 於此欄蓋章 時間：民國104年6月12日(星期五)上午九時三十分整地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 兌換紀念品簽章處 第
三 此聯 股東： 勿 股東戶號： 簽名 四
持有股數：
簽 戶號 或
自
聯 名 股東： 蓋章 聯
或 戶名
行
蓋 1.不克親自出席亦不委託出席之股東
章 撕 收 股東戶名： 領取時間：104.6.10～104.6.11欲領取紀念品者：
件 代理人姓名： 領取地點：台新銀行股務代理部。
2.以電子投票方式行使表決權之股東
年 月 日 開 人 代理人通訊地址： 領取時間：104.6.29～104.6.30領取紀念品者：
親自出席簽章處 領取地點：台新銀行股務代理部。
編號： 核印：
(
)
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第

七

聯

限徵求1,000股(含)以上。

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委託書用紙填發須知

厚生股份有限公司１０４年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國104年6月12日(星期五)上午九時三十分整，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號（本公司桃園工 廠辦公大樓三樓）召開104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地 點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告書。2.本公司103年度監察人審查報告書。3.本公司 背書保證情形。4.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度 盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」 部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司103年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配2.8元。現金股利分配案俟 股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際 流通在外股數調整之。

• 第 四、依公司法第一六五條規定自104年4月14日起至104年6月12日止為停止股票過戶期間。

• 九 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請

• 聯 於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月13日至104年6月9日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、委託書格式如第十一聯所示。

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

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厚生公司龍潭廠路線圖
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進)地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米[5] 右轉中正路後約100米.[3] 石門水庫出口下左轉(南下)北二高龍潭交流道[1]
遇凌雲國中及7-11 遇7-11左轉大同路 (北上)龍潭交流道
[7] 右轉上坡 續接神農路 石門水庫出口下右轉
在上坡800米後.
續行1300米.
遇厚生看板左轉
工業城
往台北
第
北二高
八 龍潭交流道
厚生總公司
聯
往新竹
[8] [4] [2]
[6]
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
即抵達厚生龍潭廠 一直上坡1100米後 至遇Ok便利商店 走700米至底
由龍潭交流道至此共7.1km 遇雜貨店右轉 左轉台三省道 右轉中正路
[4] [1]
如搭乘火車.由楊梅火車站出.沿大成路 (南下)中山高楊梅交流道.楊梅出口下
， 前行800米.過楊梅分局續行700米.遇7-11直行上坡 天慈 中山高 右轉台一線省道(北上)中山高楊梅交流道.楊梅出口下左轉台一線省道
本 大 醫
成 院 [2]
公 開會 路 楊梅分局 環東路 力麗傢俱貨櫃場 遇天慈醫院左轉沿台一線省道前行900米.
司 楊梅國中
當 [3]
天慈醫院左轉後
於 沿環東路前行1200米
日 .遇7-11左轉
恆 楊
業 早 [5]
承印 梅火 上九 遇7-11左轉後500米走左線老莊路遇Y字型岔路[6]
沿老莊路一路上坡.
車 點 欣賞明媚風光.前行4100米後
見厚生排樓右轉
站 準
[7]
時 遇厚生排樓右轉後
前 續行700米
即抵達厚生龍潭廠
出 由楊梅交流道
備 至此約7.4km
發
有
至
交
會
通 場 (由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)厚生公司龍潭廠路線圖
車 。 地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
厚生總公司暨工廠
FRG排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
楊
往新竹 往新埔 昇
高
爾
夫
球
場
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
華映
往
六
往新埔往六福村 村福 往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
老
莊
路
︵桃
6
7
線︶
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
三 中豐路上林段
(台三線)
楊銅路
陽
銅
路
陽銅路(桃67線)
FRG看板
校
前
路
凌雲國中
7-11
和
(桃67線)
里
中豐路中山段(台三線)
神龍路
神龍路
往石門水庫
集
中正路
會
所
※
(02) 2601-4648 D123-Z061-5116
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10499 46-300

第

第 十 聯 第 十 一 聯	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 061 (請貼郵票) 厚 生 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司
	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號	104-061
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司104年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會期）。 此致 厚生股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：