FRG — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

厚生股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

說明：董事會造送本公司102年度個體財務報告暨合併財務報告，業經正風聯合會計師事務所

徐素琴及周銀來會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人等查核完竣，出具書面查核報告書在案。

第二案 (董事會提)

案由：102年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司102年度稅前淨利為2,099,298,131元，減所得稅費用172,831,827元，

稅後淨利為1,926,466,304元。

(二)本年度稅後淨利1,926,466,304元，依本公司章程第廿九條及相關法令規定，提列10%法定盈餘公積192,646,630元後之餘額，擬分配員工紅利17,338,197元及董監酬勞17,338,197元，其餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東紅利，本次擬配發每股新台幣2元，應提撥現金股利計新台幣994,378,864元後，期末累積未分配盈餘為2,592,560,449 元。

(三)現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日辦理發放。

(四)嗣後如因買回本公司股份或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(五)無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：因本次未有無償配發新股，故不適用。

(六)前一年度員工紅利及董監酬勞實際分配數額報告：

本公司前一年度實際配發員工現金紅利12,123,888元及董監酬勞12,123,887元。

(七)102年度擬議配發員工現金紅利及董監酬勞與提列數無差異。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會中華民國102年12月30日金管證發字第1020053073號

令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。