FRG — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	17:24:21
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司102年度營業報告書。 (2)本公司102年度監察人審查報告書。 (3)本公司背書保證情形。 (4)本公司土地開發情形。 (二)承認事項： (1)102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。。 (2)102年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司 自103年3月31日起至4月9日止接受書面提案，受理處所：台北市漢口街一段82號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.