FRG — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

厚生股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，提請 承認。

說明： 董事會造送本公司101年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經正風聯合會計師事務所徐素琴及周銀來會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人等查核完竣，出具書面查核報告書在案。

第二案 (董事會提)

案由：101年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司101年度稅前淨利為1,434,114,617元，減所得稅費用87,015,982元，稅後淨利為1,347,098,635元。

(二)本年度稅後淨利1,347,098,635元，並依照本公司章程第廿九條及相關法令規定，提列10%法定盈餘公積134,709,864元後之餘額，擬分配員工紅利12,123,888元及董監酬勞12,123,887元，其餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東紅利，本次擬配發每股新台幣1.8元，應提撥現金股利計新台幣894,940,978元後，期末累積未分配盈餘為1,837,435,356元。

(三)現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日辦理發放。

(四)嗣後如因買回本公司股份或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(五)無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：因本次未有無償配發新股，故不適用。

(六)前一年度員工紅利及董監酬勞實際分配數額報告：

本公司經101年股東常會決議通過之100年度盈餘分配案，實際配發員工現金紅

利10,968,820元及董監酬勞10,968,820元。

(七)101年度擬議配發員工現金紅利及董監酬勞與提列數無差異。

討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號令，修

正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作

業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號

函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

第三案 (董事會提)

案由：改選本公司第十八屆董事及監察人案。

說明：(一)本公司章程第十九條規定，董事及監察人任期為三年，本公司現任董事及監察人任期至102年6月16日屆滿三年，依規定應於本次股東會改選。

(二)本公司章程第十八條規定，本公司設董事五至九人，監察人二至三人，本次擬選出董事七人，監察人二人。

(三)本次新選任之董事、監察人任期三年，自102年6月13 日起至105年6月12日止，原任董事、監察人任期至本次股東會完成時止。

(四)本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

第四案 (董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一○二年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。