FRG — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱厚台新國際商業銀行股份有限公司生 股 份 有 限 公 司 股務代理人 股務代理部 營業時間：星期一～星期五上午9:00～下午5:00公車站名：建國北路口306、307、604、672、282、292、266、棕9 松江 南 京 東 路伊通公園 台 新 建國北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw電 話：(02)2504-8125 公司代號：061 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2107 國 內 紀念品內容查詢：(02)2516-9990→ 按1 → 按1 → 按2107＃ 股東常會通知請即拆閱 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

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請 沿 第 虛 線先 一 摺 再 聯 撕

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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第
戶名 戶號 061 五
聯
原登記
銀行帳號 (無誤免寄回) 厚生 現請
厚生股份有限公司 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 金於
061 二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金（支票）。 股102
印 鑑 卡 股東戶號 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 利匯年6
銀行代號 銀行名稱 (分行別、科目銀行存款帳號、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款帳13月
股東姓名 印 號登前日
郵 局 帳 記寄
身分證字號 局 [700] 號 號 表回
出生年月日 鑑
未成年股東須加蓋
電 話
父母雙方 印 鑑。
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10204製版

股東 服務通 知

• 一、本次股東會紀念品為隨行護頸充氣枕(高科技環保TPU材料)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～(數量如有不足時，得以 等值商品替代之)。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念

• 品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自102年5月13日起～6月5日止(例

• 第 假日除外），洽徵求人徵求場所（詳本通知書第七聯）。

• 二 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽 聯 章處簽名或蓋章後，於102年6月10日～6月11日（早上9:00～下午5:00）至台新 銀行股務代理部洽領。

• 四、股東常會當日(102年6月13日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。

  • ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 五、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

• 六、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎 搭乘。

請由此虛線撕開

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親 厚生股份有限公司 台新銀行 厚生股份有限公司１０２年股東常會 厚生股份有限公司
自 股務代理
出 １０２年股東常會 本 部加蓋登
席 出席通知書 聯 記章處，股東請勿 061 □親自□委託 出席簽到卡 １０２年股東常會
者
第 請於 (委託出席者請勿填此聯) 請 於此欄蓋章 時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時三十分整地址：桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 兌換紀念品簽章處 第
恆 三 此聯 股東： 勿 股東戶號： 簽名 四
業 簽 戶號 持有股數： 或
承印 聯 名 股東： 自 蓋 聯
章
或 戶名
行
蓋 不克親自出席亦不委託出席之股
章 撕 收 股東戶名： 東欲領取紀念品者：領取時間：102.6.10～6.11
件 代理人姓名： 領取地點：台新銀行股務代理部。
股東會當天於會議結束前亦可至
年 月 日 開 人 代理人通訊地址： 會場領取，逾期不再發放。（其數量如有不足時，得以等值商品
親自出席簽章處 替代之）
編號： 核印：
(
)
(02) 2601-4648 D123-Z061-3116
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第

• 六

• 聯

第

七

聯

厚生股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月13日

			股東常會日期102年6月13日
徵求人	職稱	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	董事	徐 正 材	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、創造公司轉型價值：開發公司土地資源、強化橡膠利基 產業及活絡物流倉儲物流園區，以提高股東之利益，追 求高利潤的永續經營。	永豐金證券股份有限公司 委託書徵求處所詳本通 知書第七聯 (*徵求股數限1,000 (含)股以上)
	董事	徐 正 己	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化 擴展企業形象。 二、活用厚生七精神，提昇公司核心價值，追求最大經營績 效，創造美善幸福。
	董事	瑞錦國際股份有限公司 代表人：林坤榮	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理 。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大 利益。
	董事	瑞錦國際股份有限公司 代表人：徐維志	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及 重大經營決策。 二、強化公司治理，遵循各項法令，維護企業價值。
	董事	厚茂股份有限公司 代表人：徐正新	一、以風險管理確保決策品質，以內稽內控增強經營績效。 二、落實各部門年度預算目標之達成，貫徹遵守各項規章制 度。
	董事	厚茂股份有限公司 代表人：鄭佳村	一、持續追求公司利益，以維護股東之權益及謀求員工之福 利，並善盡企業社會責任。 二、確保公司之誠信及維護企業形象，遵循各項法令規定。
	董事	瑞孚開發事業股份有限公司 代表人：湯坤城	一、建立及評估公司重大經營決策，追根究底，追求最大經 營績效。 二、重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執 行及其有效性。
	監察人	徐 正 冠	(不適用)
	監察人	何 敏 川	(不適用)

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢

永豐金證券徵求厚生（股）公司１０２年股東常會委託書徵求場所

分公司	總 機	地 址	分公司	總 機	地 址
股務代理	02-2381-6288	100台北市重慶南路一段2號1樓	竹北	03-553-8388	302新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
博愛	02-2383-2858	100台北市博愛路57號1樓	豐原	04-2528-2188	420台中市豐原區信義街67巷15號2樓
天母	02-8866-1919	111台北市士林區忠誠路一段62號2樓	台中	04-2202-1234	403台中市西區中正路478號7樓
古亭	02-2397-3688	100台北市中正區南昌路一段110號3樓	中盛	04-2258-8900	407台中市市政北一路1號6樓
松山	02-2765-9399	110台北市松山路130號2樓	南台中	04-2326-3456	408台中市南屯區公益路二段72號B1
萬盛	02-2509-6677	104台北市中山區松江路129號3樓	南投	049-220-1099	540南投市文昌街45號1樓之2
內湖	02-8751-6889	114台北市內湖區內湖路一段49號1樓	彰化	04-722-4256	500彰化市民族路532號5、6樓
信義	02-2705-6588	106台北市信義路4段189號2樓	員林	04-836-7338	510彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓
忠孝	02-2771-6588	106台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	虎尾	05-636-5288	632雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
大稻埕	02-2556-9988	103台北市大同區民生西路286號2樓	嘉義	05-229-2295	600嘉義市中山路386號3樓
板橋	02-2959-6699	220新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	台南	06-224-3888	702台南市西門路一段655號4樓
板盛	02-2968-6888	220新北市板橋區府中路29-2號1樓	永康	06-202-7890	710台南市永康區中華路423號2樓
板新	02-2253-7899	220新北市板橋區文化路二段246號1樓	府城	06-222-8171	700台南市中西區公園路40號2樓
三重	02-2981-1199	241新北市三重區正義北路113號1樓	三民	07-311-0598	807高雄市三民區自立一路247號
新莊	02-8992-3999	242新北市新莊區中港路338號1樓	高雄	07-713-2250	802高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
中和	02-2231-1818	235新北市中和區中和路370號	鳳山	07-726-3000	830高雄市鳳山區保泰路396號
新店	02-8911-9777	231新北市新店區北新路2段252號2樓	鹽埕	07-531-5171	803高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
羅東	03-953-2000	265宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	苓雅	07-537-3456	802高雄市苓雅區中華四路100號2樓
桃園	03-336-1100	330桃園市南華街77號3樓	新興	07-238-1234	800高雄市新興區六合一路78號3樓
中壢	03-422-6969	320中壢市延平路370號3樓	屏東	08-732-2277	900屏東市中正路125號4樓
新竹	03-526-8999	300新竹市中正路129號4樓

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委託書用紙填發須知

厚生股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

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厚生公司龍潭廠路線圖
(由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進)地址：桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 TEL:(03)4893456 左轉台三省後走1100米[5] 右轉中正路後約100米.[3] 石門水庫出口下左轉(南下)北二高龍潭交流道[1]
遇凌雲國中及7-11 遇7-11左轉大同路 (北上)龍潭交流道
[7] 右轉上坡 續接神農路 石門水庫出口下右轉
在上坡800米後.
續行1300米.
遇厚生看板左轉
工業城
往台北
第
北二高
八 龍潭交流道
厚生總公司
聯
往新竹
[8] [4] [2]
[6]
遇厚生排樓左轉後續行700米 左轉神龍路後走1300米 石門水庫出口
即抵達厚生龍潭廠 一直上坡1100米後 至遇Ok便利商店 走700米至底
由龍潭交流道至此共7.1km 遇雜貨店右轉 左轉台三省道 右轉中正路
[4] [1]
如搭乘火車.由楊梅火車站出.沿大成路 (南下)中山高楊梅交流道.楊梅出口下
， 前行800米.過楊梅分局續行700米.遇7-11直行上坡 天慈 中山高 右轉台一線省道(北上)中山高楊梅交流道.楊梅出口下左轉台一線省道
本 大 醫
成 院 [2]
公 開會 路 楊梅分局 環東路 力麗傢俱貨櫃場 遇天慈醫院左轉沿台一線省道前行900米.
司 楊梅國中
當 [3]
天慈醫院左轉後
於 沿環東路前行1200米
日 .遇7-11左轉
恆 楊
業 早 [5]
承印 梅火 上九 遇7-11左轉後500米走左線老莊路遇Y字型岔路[6]
沿老莊路一路上坡.
車 點 欣賞明媚風光.前行4100米後
見厚生排樓右轉
站 準
[7]
時 遇厚生排樓右轉後
前 續行700米
即抵達厚生龍潭廠
出 由楊梅交流道
備 至此約7.4km
發
有
至
交
會
通 場 (由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)厚生公司龍潭廠路線圖
車 。 地址：桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 TEL:(03)4893456
厚生總公司暨工廠
FRG排樓
龍潭透天
工 業 城
杜邦
往龍潭
往台北
楊
往新竹 往新埔 昇
高
爾
夫
球
場
往中壢
杜邦
OK
龍潭大池
雜貨店
往
六
往新埔往六福村 村福 往關西
石門水庫
交流道出口
7-11
台一線
楊梅交流道
大同路
台一線
(桃竹20線)
中山高
老
莊
路
︵桃
6
7
線︶
口
福
飲
食
店
朝
鳳
路
中豐路上林段
(台三線)
陽銅路
陽
銅
路
陽銅路(桃67線)
FRG看板
校
前
路
凌雲國中
7-11
(桃67線)
中豐路中山段(台三線)
神龍路
神龍路
往石門水庫
中正路
※
(02) 2601-4648 D123-Z061-3116
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一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使用 ，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

一、謹訂於民國102年6月13日(星期四)上午九時三十分整，假桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路一號（本公司桃園工 廠辦公大樓三樓）召開102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地 點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告書。2.本公司101年度監察人審查報告書。3.本公司 背書保證情形。4.本公司庫藏股執行情形。5.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)，對本公 司可供分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項： 1.101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議 事規則」部分條文案。3.改選本公司第十八屆董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制 案。(四)臨時動議。

• 第 三、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配1.8元。俟股東常會通過，

• 三、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配1.8元。俟股東常會通過， 授權董事會訂定配息基準日分派之。

• 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代

• 九 表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自102年4月15日起至102年6月13日止為停止股票過戶期間。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 聯 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請 於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以電子方式 行使表決權者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決 權為準。 八、委託書格式如第十一聯所示。

厚生股份有限公司 董事會 敬啟

10499 46-300

第

十 聯

第 十 一 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-061
	格式一 此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替） ，為本股東代理人，出 席本公司102年6月13日 舉行之股東常會，代理 本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽 到卡）寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 一會期）。	授權日期 年 月 日 格式二 此 致 厚生股份有限公司 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各 項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 案。 2.101年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保 證作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.改選本公司第十八屆董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址