FRG — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	16:31:48
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度監察人審查報告書。 (3)本公司背書保證情形。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)，對本公司可供 分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (6)本公司土地開發情形。 (二)承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司 自102年4月3日起至4月15日止接受書面提案，受理處所：台北市漢口街一段82號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.