FRG — AGM Information 2013

Jun 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/13	發言時間	13:17:56
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東常會日期:102/06/13 2.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認101年度盈餘分配案。(配發股東現金紅利每股新台幣1.8元) 二、討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。 本公司第十八屆董事及監察人選舉結果如下： 董事七席：(1)徐正材 (2)徐正己 (3)厚茂(股)公司代表人:徐正新 (4)瑞錦國際(股)公司代表人:林坤榮 (5)瑞錦國際(股)公司代表人:徐維志 (6)瑞孚開發事業(股)公司代表人:湯坤城 (7)厚茂(股)公司代表人:鄭佳村 監察人二席：(1)徐正冠(2)何敏川 以上任期三年，自102年6月13日至105年6月12日止。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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