FREEWON CHINA CO.,LTD. — Management Reports 2021

Apr 22, 2021

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

独立董事2020年度述职报告

作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2020年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程(草案)》(以下简称"公司章程 (草案)")和公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求,在 工作中尽职尽责, 诚实、勤勉、独立地履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议 董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和股东的合法 权益, 促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事的作用。现将2020年度履职的情 况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况

万解秋先生: 1955年10月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学经济 学博士。1986年9月至2019年8月任苏州大学东吴商学院教授及博士生导师, 现任 苏州市农业发展集团有限公司董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、 南极电商股份有限公司独立董事、苏州新大陆精密科技股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事: 2017年12月至今任公司独立董事。

干稼铭先生: 1964年10月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 注 册会计师, 注册资产评估师。1999年12月至2011年11月任江苏仁合资产评估有限 公司总经理: 现任中通诚资产评估有限公司江苏仁合分公司负责人、苏州三光科 技股份有限公司独立董事、福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事、江 苏德弘投资顾问有限公司董事、江苏仁合资产评估有限公司监事、苏州市银龄乐 管理咨询服务有限公司监事、苏州新大陆精密科技股份有限公司独立董事、苏州 朗树企业管理咨询有限公司董事长: 2017年12月至今任公司独立董事。

张谊浩先生: 1976年9月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 经济学博士学

历,美国哈佛大学商学院访问学者,英国伦敦政治经济学院访问学者,美国堪萨 斯大学商学院访问学者。2004年至今于南京大学商学院任教, 现为南京大学商学 院教授及博士生导师、苏州上声电子股份有限公司独立董事、江苏宏图高科技股 份有限公司独立董事; 2017年12月至今任公司独立董事。

朱锐先生: 1981年10月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。 2007年7月至2011年11月任国浩律师(上海)事务所律师: 2011年11月至今任北 京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、律师,同时兼任上海飞凯光电材料股份 有限公司独立董事、上海日晗精密机械股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑 系统(上海)股份有限公司独立董事; 2017年12月至今任公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职, 且未在公司关联企业任职, 没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度 的指导意见》、公司章程(草案)及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格, 能够确保客观、独立的专业判断, 不存在影响独立 性的情况。

二、独立董事履职情况

(一) 出席会议情况

1. 出席董事会会议情况

报告期内, 独立董事出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	本年应参 加董事会 次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
万解秋	12	12			否
王稼铭	12	12			否

张谊浩	$\overline{a}$	ᅩ		$-$ .
朱锐	ᅩ	ᅩ		⊢

对董事会各项议案及公司其他事项我们没有提出异议,对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。

1. 出席股东大会情况

报告期内,公司召开了6次股东大会,我们作为独立董事均按时出席了会议。

1. 出席专门委员会情况

报告期内,公司召开专门委员会会议6次,其中审计委员会4次,战略委员会 1次, 薪酬与考核委员会1次。作为委员会的委员, 我们均参加了各自担任委员的 专门委员会会议。

(二) 会议表决情况

作为独立董事,报告期内,我们积极参加董事会、股东大会、专门委员会等 会议,运用我们的专业知识和经验,积极参与审议和决策公司的重大事项,为公 司的发展建言献策, 并根据我们的职责对相关事项发表了书面的审阅意见。

报告期内,我们对董事会所有议案均投了赞成票,对各自相任委员的专门委 员会会议议案也均投了赞成票。

(三) 对公司现场调查及公司配合情况

报告期内,我们利用公司召开董事会、股东大会、专门委员会会议的机会, 通过现场对公司进行实地考察,通过与公司高级管理人员、证券部门、财务部门、 审计部门等相关部门进行交流,深入了解公司的财务状况、生产经营情况、内部 控制的执行情况,促使公司规范运作。同时关注媒体对公司的相关报道,及时掌 握公司运行状态, 尽职尽责的做好我们的监督和指导的职能。

在我们履职过程中, 公司积极配合我们的工作, 提供有力的保障和支持, 为

我们的工作提供便利条件, 充分尊重我们工作的独立性。公司董事会高度重视我 们的工作,将我们参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水平的 重要方面。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,我们根据相关法律法规及《公司章程(修订稿)赋予我们的职责, 积极与公司高管人员交流, 会前我们认真审阅会议资料并向公司充分了解情况, 并在会上积极发表独立客观的意见,有效的履行了职责,切实维护公司和全体股 东的合法权益。具体情况如下:

(一) 关联交易情况

公司的关联交易是公司日常生产经营所需, 交易价格由双方依照市场价格协 商确定,不存在有失公平,损害公司及其股东利益的情况,符合相关法律法规和 公司章程的规定, 符合公司和全体股东的利益。

(二) 对外相保及资金占用情况

公司不存在为控股股东及其关联方、非法人单位或个人提供担保的情形, 未 发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

(三) 募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,我们对公司2020年度的募集资金 存放及使用情况进行了监督和审核,认为公司募集资金的存放和使用符合相关法 律法规和制度的要求,相关事项的披露真实、准确、完整,不存在募集资金管理 和使用违规的情况。

(四) 并购重组情况

报告期内, 公司无并购重组情况。

(五) 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结 合公司实际经营情况制定的, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内,为保证公司2020年度审计工作的顺利进行, 公司第二届董事会第 十六次会议聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构, 续聘审计机构的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的 情况下,提出《关于<公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)前滚存利润分 配方案>的议案》、《关于审议<福立旺精密机电(中国)股份有限公司上市后三 年分红回报规划>的议案》和《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

我们对上述利润分配方案的制定依据、分红比例的合理性和决策程序进行了 审查, 认为该分配方案体现的现金分红水平合理, 能够兼顾投资者的合理回报和 公司的可持续发展, 符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内, 公司首次公开发行股票, 招股书中对公司及董监高、控股股东及 实际控制人、公司股东所作出的现金分红、股份限售、自愿锁定股份、延长锁定 期限、稳定股价、避免同业竞争、减少关联交易、增持股票、股份减持等事项作 出承诺, 截至报告期末, 公司及股东积极履行, 未发生违约事项。

(九)信息披露的执行情况

报告期内,我们认真核查了公司信息披露工作,公司信息披露遵循了"公开、 公平、公正"的三公原则,公司相关披露人员能够按照法律、法规的要求及时、 公平地做好信息披露工作,信息披露内容真实、准确、完整。

(十) 内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制情况,公司严格按照监管要求建立、健全、 完善内部控制制度,进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内, 公司董事会共召开12次会议, 会议召开程序符合《公司章程(修 订稿》、《董事会议事规则》的规定,会议通知及会议资料送达及时,议案内容 真实、准确、完整,董事会的表决程序合法,董事会表决结果合法有效;董事会 下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会, 均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

(十二) 开展新业务情况

报告期内, 公司无开展新业务情况。

(十三)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

无

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事,我们本着客观、公正、公平、独立的原则,切实履行 职责, 对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核, 并独立、客观、审慎 的行使表决权, 切实维护了股东的合法权益。

2021年,我们将继续本着谨慎、诚实的原则,按照相关法律法规对独立董事 的要求,忠实履行独立董事职责,充分利用自身掌握的专业知识和经验,为公司 发展提供更多有建设性的建议,促进公司稳定快速发展,更好地维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。

独董述职报告签署页

(本页无正文,为福立旺独立董事 2020年度述职报告签署页)

独立董事签名:

王稼铭 工会社

(本页无正文,为福立旺独立董事 2020年度述职报告签署页)

独立董事签名: 朱锐

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

独董述职报告签署页

(本页无正文, 为福立旺独立董事 2020年度述职报告签署页)

独立董事签名:

张谊浩 7名 7瓦 1名

(本页无正文, 为福立旺独立董事 2020年度述职报告签署页)

独立董事签名:

万解秋