FreeMs Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

프리엠스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전10시
2. 장소		경기도 부천시 옥산로290번길 8 프리엠스 별관4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항  -감사 및 영업보고  -내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건  제1호의안:제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)  제2호의안:정관일부변경의 건  제3호의안:이사선임의 건  제3-1호의안:사내이사후보자 박흥식  제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식  제4호의안:이사보수한도 승인의 건  제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥식	1960-03	3년	신규선임	(주)프리엠스 대표이사
주흥식	1965-03	3년	신규선임	(주)프리엠스 상무