Francotyp-Postalia Holding AG — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

Finanzbericht: 35768555

### FP Digital Business Solutions GmbH #### Fürstenwalde #### §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 #### NIEDERSCHRIFT zur Gesellschafterversammlung #### der FP Digital Business Solutions GmbH am 21. August 2024 im Hause Francotyp-Postalia in Berlin Teilnehmer: Für die Gesellschafterin Francotyp-Postalia Holding AG: Friedrich Conzen (Vorstand) Dr. Kai Fliegner (Prokurist) Die Unterzeichner geben die nachstehende Erklärung nicht im eigenen Namen ab, sondern für Francotyp-Postalia Holding AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg zur HRB 169096 B. Francotyp-Postalia Holding AG ist alleinige Gesellschafterin der FP Digital Business Solutions GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/​Oder zur HRB 13886 FF. Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen der Einberufung wird eine ordentliche Gesellschafterversammlung der FP Digital Business Solutions GmbH abgehalten. TOP 1 Beschlussfassung über die Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 Die Gesellschafterin beschließt die Billigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und stellt diesen damit fest. ### TOP 2 Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Die Gesellschafterin beschließt, den Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 i.H.v. 3.845.394,76 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. TOP 3 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Zum Abschlussprüfer wird BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestimmt. TOP 4 Beschlussfassung über die Befreiung zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften und des Lageberichtes sowie der Offenlegung gemäß § 264 Abs . 3 HGB FP Digital Business Solutions GmbH ist zu 100% eine Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG und wird in deren Konzernabschluss im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen. Die Francotyp-Postalia Holding AG übernimmt bis zum 31. Dezember 2026 unwiderruflich die uneingeschränkte Verpflichtung, (1) die FP Digital Business Solutions GmbH auf deren erstes Anfordern mit zusätzlicher Liquidität oder sonstigen finanziellen Mitteln auszustatten, soweit dies erforderlich ist, um es der Gesellschaft zu ermöglichen, alle fälligen Forderungen ihrer Gläubiger zu befriedigen und dadurch eine bestehende oder drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu beseitigen und um eine bestehende Überschuldung der Gesellschaft im insolvenzrechtlichen Sinne zu vermeiden, (2) dafür Sorge zu tragen, dass die FP Digital Business Solutions GmbH in der Lage sein wird, ihren Geschäftsbetrieb im Wesentlichen fortzuführen. Es wird daher beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024 die Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB im Bezug auf die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften und des Lageberichtes sowie deren Offenlegung in Anspruch zu nehmen. Die Francotyp-Postalia Holding AG wird im Anhang des Konzernabschlusses auf die Inanspruchnahme dieser Regelung hinweisen. Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. Berlin, den 21. August 2024 gez. Friedrich Conzen und Dr. Kai Fliegner