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Franchi Umberto Marmi Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20138-3-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 9 Aprile 2026 09:18:53 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': FRANCHI UMBERTO MARMI
Utenza - referente : FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini Marco
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 9 Aprile 2026 09:18:53
Oggetto : FUM - Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
Testo del comunicato
Vedi allegato
franchiumbertomarmi
SIGNED BY NATURE
CERTIFIED
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la “Società” o FUM”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 24 aprile 2026, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
1.2 destinazione del risultato di esercizio
-
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
4.2 determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale
- Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e in conformità a quanto consentito dall’art. 14.6 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l’intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del TUF, con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.
Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
Via del Bravo, 14 • 54033 Carrara (MS) • Italy
+39 0585 70057 • [email protected]
www.fum.it
VAT/C.F. IT10283160967 • REA MS-139347
Re. Impr. CCIAA Toscana Nord-Ovest 10283160967
Cap. Soc. €6.923.625,79 i.v. • SDI M5UXCR1
PEC [email protected]
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SIGNED BY NATURE
CERTIFIED
Il capitale sociale è pari a Euro 6.923.625,79 suddiviso in n. 32.835.279 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 95.400 azioni proprie, pari allo 0,291% del capitale sociale.
LEGITTMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 15 aprile 2026 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Monica Ronzitti (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fum.it, sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2026 per la prima convocazione ed entro il 23 aprile 2026 per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
In alternativa, è possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.fum.it, sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026 per la prima convocazione ed entro il 26 aprile 2026 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15.2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.
Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 16 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Documenti e Procedure, al quale si rinvia.
Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e., il 17 aprile 2026).
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
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CERTIFIED
Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza ex articolo 148, comma 3, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno 1 (uno) candidato, nel caso di lista contenente un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ovvero 2 (due) candidati, nel caso di lista contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 148, comma 3, del TUF.
Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione di, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista, né possono votare liste diverse. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto sociale.
Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fum.it nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it.
RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto sociale.
Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 21 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Documenti e Procedure, al quale si rinvia.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (i.e. il 17 aprile 2026).
Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati e un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del Codice Civile); (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto sociale.
I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fum.it, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.fum.it, sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".
Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.
Carrara, 9 aprile 2026
Cordiali saluti
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
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| Fine Comunicato n.20138-3-2026 | Numero di Pagine: 6 |
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