FPC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

114030

台灣塑膠工業股份有限公司 股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(AS樓)

電話：(02)27189898

治辦時間：週一至週五 上午：8:30-12:00，下午：1:30-5:00

經理人
郭晉乙甘

台北邮局許可證
台北字第1414號

申信

為法經通
請即退回

證券代號：1301

開通股利發放集保c通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115年股東常會開會通知書

省股東意緊

一、本公司訂於115年5月28日（星期四）上午9時整，假台北市松山區敦化北路100號茹碼酒店，召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告，2.審計委員會查核本公司114年度決算表務報告，3.本公司分派114年度現金股利報告，4.本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告，5.本公司以持有台塑工業美國公司股份轉換台塑美國公司股份業執行情形報告，（二）承認事項：1.為依法提出本公司114年度決算表廠（含營業報告書，附務報表）承認案，2.為依法提出本公司114年度盈餘分派承認案，（三）討論事項：1.為擬修正本公司「取得或處分背景處理程序」案，（四）臨時動議。

二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元，後董事會訂定配發基準日後辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月27日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中接受結算所股份有限公司「股東c服務」網頁，依相關說明投票＜網址：https://stockservices.tdcc.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自115年5月28日上午8時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證，出席證名卡或其他出席證件出席股東常會，並攜帶身分證明文件，以後核對。

五、本次股東常會如有股東股名委託書，本公司將重整股名人之股名資料，於115年4月27日以電子檔案傳送至證基會，請請貴股東是日起進入證基會網站＜網址：https://free.sfi.org.tw＞輸入本公司證券代號：1301。

六、檢查出席通知書及委託書為乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

八、各項議案參考資料，第文級股東會開會通知書及議事手冊，請後至公開資訊聽網站＜網址：https://wops.twse.com.tw＞點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：1301、年度：115，再點選「查詢」即可。

九、特此通知

台灣塑膠工業股份有限公司董事會

股政

～請注意～

1. 本聯資面為委託書。

2. 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

3. 貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115出席通知書

本股東決定親自出席115年5月28日

本公司股東常會，請查照。

此致

台灣塑膠工業股份有限公司

時間：115年5月28日上午9時整

地點：台北市松山區敦化北路100號（茹碼酒店）

戶號
報名
股份
簽名或蓋章

註意事項

1. 通訊地址變更務請於115年6月4日前寄達公司。敬請配合，以利作業。

2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

3. 本公司現金股利後董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鈕後，於115年6月4日前寄達本公司憑以辦理。

4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

01

台灣塑膠工業股份有限公司

地址變更申請書

戶號		原留印鈕
有分證統一編號
姓名
電話
通訊地址
戶籍地址
主管		經辦	編號

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台塑企業股東 保證 最低標準即日起 6/30

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地點：台北市網球中心

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訂購專線：(02)2712-2211分機6464

傳真：(02)2712-5786

總公司：台北市內湖區南京東路六段390號5樓

訂購匯款帳號：華南銀行民生分行086987220100052

戶名：台朔環保科技股份有限公司

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訂購專線：(02)2712-2211分機6464
傳真：(02)2712-5786
總公司：台北市內湖區南京東路六段390號5樓

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人批求委託書前，應請批求人提供批求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之批求人書面及廣告資料，切實瞭解批求人與親支持被選舉人之背景資料及批求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 批求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時有選者視為全權委託。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本須知永現定事宜，請自行參閱相關法令。

委託書

一、區委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司1日半5月28日舉行之股東常會，代理人直接下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東經營領事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東經下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有讓者，視為對各項議案表示承認或贊成：

1. 本公司11月年度決算表係承認案：（1）○承認(2)○反對(3)○重構
2. 本公司11月年度盈餘分係承認案：（1）○承認(2)○反對(3)○重構

3. 為辦理次本公司「取得或處分資產（1）○警戒(2）○反對(3）○重構處理秩序」案；

4. 結締物議。

二、本股東未於前項□內有提拔權抵擋或同時有違者，視為全權委託，但委託股東代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應保留項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得將會議結締事宜全權處理之。

四、請將出席號（或出席簽到予）等交代理人經執，如因被放期開會，未委託書到報告地（須此一會期）。

此次

委託書

二 股東向接 之建保 分法結 果款簽 核明 利委經 益託委書 之書證核 理，應 曉明予 委託者之 所 書具表 行號為 為事始 立 認予	一二 應委 資產戶號 有正規名稱 股東戶號 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名 資產戶號 有正規名稱 股東名 名
股東戶號	持有股東
有正規名稱
股東人	簽名或蓋章
戶號
股東名名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
股東名名稱
持有證字號 或統一編號
持股
持股
持有股東
簽名或蓋章

2019年08月03日