FPC — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

105076 台灣塑膠工業股份有限公司 股務組 開會通知請即拆閱 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 本年股東常會恕 股務專線： (02)27189898 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

１１２年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒 一、本公司訂於112年5月30日(星期二)上午10時整，假台北市敦化北路100號茹曦酒店召開112年股東常 會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會查核本公司111年度決 算表冊報告。3.本公司分派111年度員工酬勞報告。4.本公司分派111年度現金股利報告。(二)承認事 項：1.為依法提出本公司111年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2.為依法提出本公司 111年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。

二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣4.2元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放， 個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月28日至112年5月27日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票 ＜網址：https://www.stockvote.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自112年5月30日上午9時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出 席簽名卡或其他出席證件出席股東常會，並攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於112年4月28日以電子檔案傳 送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：https://free.sfi.org.tw】輸入本公 司證券代號：1301。

• 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章 ，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。

七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

• 八、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子 書/年報及股東會相關資料查詢<網址:https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號:1301、 年度:112，再點選「查詢」即可。 九、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書 敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

==> picture [450 x 211] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

銀 行 別 帳 號 身 分 證 統 一 編 號 股 東 戶 號
股 東 姓 名
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
原 留 印 鑑
700
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。
備註
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
主管 經辦 編號
----- End of picture text -----

台灣塑膠工業股份有限公司 01 地址變更申請書

==> picture [443 x 190] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

戶 號
身 分 證
一
統 編號
原留印鑑
姓 名
電 話
通訊地址
戶籍地址
主管 經辦 編號
----- End of picture text -----

台灣塑膠工業股份有限公司董事會 敬啟

注 意 事 項

請注意 112 出 席 通 知 書 本聯背面為委託書。 如委託代理人出席時

本股東決定親自出席 年 月 日 112 5 30 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。

席簽到卡予受託代理 此致 人。 台灣塑膠工業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 112 年 5 月 30 日上午 10 時整

本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號茹曦酒店 不發放紀念品

• 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 112 年 5 月 23 日前寄達公司。敬請配合，以 利作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲 檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲 辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後， 於 112 年 5 月 30 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

AW 11203109A

==> picture [519 x 302] intentionally omitted <==

==> picture [495 x 257] intentionally omitted <==

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

委 託 書	( ) 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司111年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司111年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 台灣塑膠工業股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

AW 11203109A