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FPC — AGM Information 2021
Aug 3, 2021
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AGM Information
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台灣塑膠工業股份有限公司
110年股東常會
議 事 手 冊
中華民國1 1 0 年6 月2 3 日
| 目 錄 | ||
|---|---|---|
| 開會程序 | --------------------- | 1 |
| 議 程 | --------------------- | 2 |
| 報告事項 | --------------------- | 3 |
| 承認事項 | --------------------- | 21 |
| 討論事項(壹) | --------------------- | 23 |
| 選舉事項 | --------------------- | 29 |
| 討論事項(貳) | --------------------- | 33 |
| 附 錄 | --------------------- | 48 |
會計師查核報告書 本公司章程
本公司股東會議事規則 本公司董事選舉辦法
本公司現任董事持股明細表
本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及 每股盈餘之影響
台灣塑膠工業股份有限公司 110年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席致開會詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項(壹)
六、選舉事項
七、討論事項(貳) 八、臨時動議
九、散會
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台灣塑膠工業股份有限公司 110年股東常會議程
時間:中華民國110 年6 月23 日(星期三)上午10 時 地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心
一、報告事項
(一)本公司109 年度營業報告。
-
(二)審計委員會查核本公司109 年度決算表冊報告。 (三)本公司分派109 年度員工酬勞報告。
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(四)本公司發行109 年度國內無擔保普通公司債報告。
-
二、承認事項
-
(一)為依法提出本公司109 年度決算表冊, 請 承認案。
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(二)為依法提出本公司109 年度盈餘分派之議案, 請 承認案。
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三、討論事項(壹)
(一)為擬修正本公司「董事選舉辦法」,請 公決案。 (二)為擬修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。 四、選舉事項
為本公司董事任期已屆滿,請依法改選案。 五、討論事項(貳)
- (一)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選 本公司董事之法人股東競業禁止之限制,請 公決案。
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報告事項
-
一、本公司109 年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊 第5 頁),謹報請 備查。
-
二、審計委員會查核本公司109 年度決算表冊,依法 提出查核報告書(見本手冊第20 備查。
-
三、本公司分派109 年度員工酬勞報告。 本公司109年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 233 億848 萬8,666 元,且無累積虧損。經110 3 月17 日董事會決議通過,依照章程第39 條規定 提撥0.13%為員工酬勞,提撥總金額為新台幣 3,021 萬1,400 元,全數分派現金,謹報請 備查。
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四、本公司發行109 年度國內無擔保普通公司債新台幣 83 億5,000 萬元報告。
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本公司為募集長期資金償還債務,經109 年3 月 17 日董事會決議通過發行109 年度國內無擔保 普通公司債新台幣100 億元,本公司配合資金 需求,已於109 年6 月22 83 億5,000 萬元,剩餘新台幣16 億5,000 未向證券櫃檯買賣中心提出申請,並提109 年11 月 11 日董事會報告。
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依發行條件之不同分為甲、乙、丙三券,分別 說明如下表,謹報請 備查。
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| 名稱 項目 |
109 年度 第1 期甲券 |
109 年度 第1 期乙券 |
109 年度 第1 期丙券 |
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|---|---|---|---|---|
| 發行總金額 (新台幣) |
36 億元 | 37 億 5,000 萬元 |
10 億元 |
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| 票面固定 年利率 |
0.58% | 0.63% | 0.67% | |
| 發行期限 | 5 年 |
7 年 |
10 年 |
|
| 附息方式 | 每年單利計 付息乙次 |
每年單利計 付息乙次 |
每年單利計 付息乙次 |
|
| 還本方式 | 自發行日起 屆滿4、5 年 底各還本 2 分之1 |
自發行日起 屆滿6、7 年 底各還本 2 分之1 |
自發行日起 屆滿9、10 年 底各還本 2 分之1 |
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台灣塑膠工業股份有限公司109 年度營業報告書 壹、109 年度營業報告:
本公司109 年度合併營業額為1,858 億1,341 萬元 ,達成預定目標2,080 億6,905 萬元之89%,較108 年度 2,078 億4,857 萬元,衰退11%,合併稅前利益額為241 億 6,667 萬元,達成預定目標317 億6,508 萬元之76%, 較108 年度422 億1,915 萬元,衰退43%。
109 年因新冠肺炎疫情蔓延全球,各國自3 月起 採取封城鎖國措施,造成需求急遽萎縮及供應鏈中斷, 嚴重衝擊生產、消費及投資信心,重創全球經濟,拖累 國際原油、原料乙丙烯及石化產品行情,其中西德州 ( WTI )原油期貨價格甚至於4 月20 日一度跌到負值。 本公司上半年雖因產品行情下跌,利差縮小,但原料 成本同步大幅下降,本業仍可維持獲利,惟受台塑石化 及台塑美國公司等主要轉投資收益大幅衰退影響,合併 稅後利益出現虧損。然而下半年各國陸續解封後, 宅經濟及報復性需求爆發,造成防疫製品、家用運動 器材、建築材料、3 C 及家電製品等需求大增,全球景氣 緩步復甦,且各國採取大量的貨幣寬鬆及財政刺激政策 ,石化產品價格反彈回升,109 年底已回復至疫情前 水準,其中聚氯乙烯( PVC )、聚乙烯醋酸乙烯酯( EVA ) 更創近9 年新高,使本公司全年業績得以倒吃甘蔗, 擺脫虧損陰霾。
整體而言,109 年度雖然受惠100%轉投資之台塑 工業美國公司新建高密度聚乙烯( HDPE )廠全產全銷,
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使得聚乙烯( PE )合計銷售量比108 年增加32.9 萬噸, 挹注營業額,然因主要產品平均價格均較108 年下跌, 跌幅介於12~38%,利差縮小,除使得合併營業額較108 年 衰退外,合併營業利益170 億9,922 萬元,亦較108 年 衰退15%。此外,109 年南亞、台化及南亞科等公司 合計現金股利33 億5,817 萬元,較108 年減少48 億 2,798 萬元,且認列台塑石化、台塑美國及台塑勝高等 轉投資公司收益52 億1,288 萬元,亦較108 年大幅 減少95 億2,124 萬元,致使109 年度合併稅前利益較 108 年衰退43%。
回顧109 年,可說是國際政經情勢極為動盪的一年 ,中美持續對峙,並從貿易戰延燒到科技戰與金融戰, 加上疫情阻斷人流與物流,為全球經濟活動帶來極大 威脅,讓各國飽嚐疫情風險失控及經濟衰退之苦,其中 除了中國大陸因疫情控制得宜,經濟仍可維持成長外, 世界其他主要經濟體均呈現衰退。
儘管全球都籠罩在新冠肺炎的烏雲下,台灣經濟 受惠於中美貿易爭端所衍生的台商回流投資與轉單效應 ,以及各國經濟解封後的爆發需求,加上防疫有成, 台灣不論在出口貿易或是民間投資,罕見出現內外皆溫的 景象,經濟成長表現連續兩年高居亞洲四小龍之首。 然而,中美貿易戰持續已超過兩年,使台中美三角貿易 分工產生質變,疫情更是加速反全球化的趨勢,讓在 中國大陸及東協國家布局已久之台商業者,面臨產業 碎鏈的危機加劇。
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此外,區域全面經濟夥伴關係協定( RCEP )已於109 年 11 月15 日簽署,不僅為世界最大的自由貿易區,且將 對東亞地區經貿整合帶來巨大的推升力道,勢必重塑 全球經貿格局。然而台灣因國際政治因素,在 RCEP 及 跨太平洋夥伴全面進展協定( CPTPP )兩大自貿區皆 缺席,成為區域經貿整合拼圖的缺角。儘管 RCEP 降稅 幅度不高、降稅期程長,且台灣出口東協地區有七成 產品免關稅,短期內影響不大,然長期而言,除讓產業 高度集中於半導體、電子業趨勢更為明顯,不利台灣 出口結構的完整性外,對回流投資的台商而言,未來 所面臨關稅壓力將日益攀升,若政府不積極尋求突破 之道,長此以往,不僅損及台灣對外經貿利益,且經濟 成長的動能恐亦難以維繫,未來要想深化與區域夥伴 發展實質關係亦將產生阻礙。
再者,為建構綠色能源,串接國際供應鏈,依新修訂之 再生能源發展條例規定,要求用電大戶須負擔10%的再生 能源義務,包含投資再生能源發電設備或繳交代金等。 然台灣是獨立電網,且再生能源發電不穩定,另天然氣 亦有運輸及儲存等問題,無法承擔「綠能取代核電、 燃氣取代燃煤」之能源轉型任務,引發業者對未來電力 穩定供應的憂慮,加上國內環保法規管制標準日趨加嚴 ,及不合理的環評審查制度與民粹充斥,使得諸多投資 計畫受阻,不利台灣產業與經濟的長期發展。
身處中美貿易戰與疫情影響台灣經濟與產業發展的 關鍵時刻,期待政府應審慎盱衡情勢,制定具招商誘因
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之財政稅制外,修正不合理環評制度與鬆綁環保法規 限制,並務實檢討能源轉型政策,重新規劃最適能源 發電結構配比,讓台灣穩定供電無虞;同時,完善國內 法規與國際接軌,持續推動與重要經貿夥伴國間之雙邊 貿易協定,彌補台灣對外貿易連結之不足,讓業者擁有 與國外同業公平競爭的條件。藉由改善投資環境及加入 區域經濟整合,強化經濟與產業優勢,以共同營造台灣 成為一個有利產業永續經營的環境。
面對疫情對全球經濟的衝擊,以及石化產品新增 產能陸續投產,造成供過於求之經營困境,本公司積極 進行人工智慧( AI )技術開發,已在仁武廠成立人工智慧 研發中心,結合各部門 AI 專人,朝「產銷優化、品質 確保、智慧保養、工安環保、降低成本」五大面向, 深化 AI 發展與應用,以提升營運效益,截至109 年底 共提出148 項開發案,已完成75 項,其餘73 項持續 進行中,預估年效益2 億9 千萬元。
同時,藉由推動各階段系統性訓練、與企業外公司 及學術機構合作或交流、廣邀國內外專家演講、建置 交流平台並舉辦競賽等措施,厚植 AI 技術能力。鑑於 AI 技術日新月異,除持續選派優秀人才前往台灣人工 智慧學校受訓外,自109 年起委託國內頂尖大學,攜手 台灣人工智慧學校及各學術機構之專家學者,開辦 AI 高階課程,以培育出更尖端之 AI 人才,為數位轉型 奠定厚實基礎,已有44 人完成訓練。
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「口罩國家隊」堅實後盾,全力支援醫療防護、衛生 用品所需原料,為台灣防疫工作及確保國民健康貢獻 一份心力。同時,為保障不織布及口罩產業鏈原料供應 無虞,利用區塊鏈技術,建置不織布整合行銷平台, 並將平行展開至醫療、汽車、鞋材及風電等產業,串連 上、中、下游形成全球產業聯盟,提供客戶全方位服務。 再者,為達到以客為尊之數位轉型目標,朝智慧 產銷系統發展,結合企業管理資訊系統及利用 AI 產銷 優化,設立台塑電子商務平台 並已上線使用,以提升 產銷績效及客戶服務品質。另為持續服務客戶 以遠距 行銷方式進行多方面業務推廣與交流 期能在疫情期間 ,共創多贏。
同時,全力發展循環經濟、推動專案改善、節水 節能及公用流體單位用量降低等活動,109 年共完成 1,121 案,年效益8 億5 千萬元。藉由落實上述各項 經營策略及改善措施,一點一滴追求合理化,以強化 公司體質,降低疫情對本公司的衝擊。
另台塑企業發源地高雄廠內兩位創辦人辦公室等 13 棟建物,業經高雄市政府登錄為歷史(紀念)建築, 未來原址2.5 公頃將設立「台塑王氏昆仲公園」,其中 修復及再利用細部計畫已於110 年1 月經高雄市政府 文化局審查通過,預定112 年底前完成修復對外開放。 本公司、中國大陸寧波及美國子公司主要產製塑膠 、化學品及纖維原料,109 年度 PVC 因上半年受疫情
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衝擊,多國實施封城封港,銷售量銳減;下半年起, 中國大陸、越南、印度及歐美等地居家防疫、汽車及 建築等市場需求回溫,加上歐美多家同業宣布不可抗力 ,市場價格不斷攀升,惟受全球航運缺艙、缺櫃等因素 影響交運,銷售量164 萬噸,較108 年衰退3%。液碱 因氧化鋁、紡織及紙漿等下游產業需求衰退,同時因 PVC 獲利佳,碱廠配合提高開工率增加供給,致價格呈 下跌走勢,考量碱價不佳,採尖離峰生產,外銷以合約 為主,銷售量135 萬1 千噸,較108 年衰退10%。 高密度聚乙烯( HDPE )因全球新增產能持續投產, 市場供過於求,加上疫情影響,全球景氣走緩,市場 買氣不如往年,然積極拓銷纖維級、吹瓶級等防疫產品 ,以及管材級、瓶蓋級等差別化產品,加上美國子公司
較108 年成長2%。 EVA 因中國大陸太陽能封裝膜產業 需求成長,加上同業無新擴建產能,市場需求穩定, 銷售量29 萬噸,較108 年成長2%。線性低密度聚乙烯 ( LLDPE )同樣受全球新增產能持續投產及疫情影響, 市場競爭激烈,經積極拓展越南市場,及射出級、迴轉 成型級差別化產品,加上美國子公司 HDPE 廠轉製 LLDPE ,銷售量52 萬8 千噸,較108 年大幅成長150%。 丙烯酸酯( AE )因年初疫情爆發,原油價格大跌, 各國封城鎖國引發上游缺料、生產缺工,下游膠帶、 塗料與樹脂等客戶需求大幅降低。隨著下半年需求回溫 ,加上同業非預期性停車及降產等因素,儘管林園 AA
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一期停產,惟銷售量52 萬7 千噸,仍較108 年成長6% 。正丁醇主要供應台灣及寧波 AE 廠自用,除鞏固中國 大陸華東直接客戶外,並積極拓展華東、華南分銷市場 與韓國地區客戶,銷售量24 萬1 千噸,較108 年成長 8%。高吸水性樹脂( SAP )儘管市場供過於求,競價銷售 狀況依舊嚴重,惟合約客戶穩定提貨,加上積極開發 新客戶,銷售量18 萬5 千噸,較108 年成長9%。 聚丙烯( PP )因108 年安排林園廠歲修及製粒機更新 作業,而109 年全能生產,銷售量97 萬7 千噸,較108 年 成長5%。 AN 因上半年受疫情衝擊,市場需求明顯轉弱 ,銷售量25萬3千噸,較108年衰退9%; MMA 因 PMMA 導光板產業復甦和防疫板需求強勁,受疫情影響程度 相對較輕微,銷售量8 萬2 千噸,與108 年相當; ECH 則受惠於風電和5 G 產業持續蓬勃發展,下游環氧樹脂 ( Epoxy )產品需求增加,銷售量9 萬7 千噸,較108 年 成長3%。
為強化競爭力,本公司在海內外各廠區積極進行 產能擴建及去瓶頸工程,109 年在台灣已完成林園 PVC 廠 年產5 萬噸去瓶頸工程,年產能提高為131 萬5 千噸。 另仁武、林園及麥寮 PVC 廠合計年產10 萬噸去瓶頸 工程,年產能提高為141 萬5 千噸,預計111 年底可 全部完工投產。另因應合資公司「台塑德山精密化學 股份有限公司」電子級異丙醇( IPA )工廠建廠需要, 已於109 年8 月拆除林園 AE 廠丙烯酸( AA )一期年產能 2.1 萬噸設備, AA 年產能降為14.7 萬噸,同時 AE 年產能亦由26.8 萬噸降為25 萬噸。
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在寧波廠區,109 年已完成 SAP 年產1 萬噸去瓶頸 工程,年產能提高為10 萬噸,另丙烷脫氫( PDH )廠 年產丙烯60 萬噸新建工程,預計110 年第三季完工投產 、 EVA 年產2 萬8 千噸去瓶頸工程,年產能提高為10 萬噸 ,預計112 年第一季完工投產。
此外,配合高雄市都市發展,本公司前鎮碼槽區須 遷移至洲際二期石化專區,已向高雄港務公司承租石化 專區土地及專用碼頭,將設立12 座貯槽及1 座鹽倉, 預定111 年第一季完工。
本公司持股22.66%之台塑美國公司,109 年稅前 虧損2 億美元,較108 年衰退,主要係美國經濟受到 疫情影響,加上14 廠進行歲修與設備工檢,工檢費用及 停工損失大幅增加所致,惟受惠美國 CARES 稅改法案 ,允許109 年若有淨稅務虧損,得抵減前五年之課稅 所得,稅後利益1 億美元。預期110 年因疫苗成功開發 及接種逐漸普及,美國經濟可望恢復成長,將推升石化 產品需求及售價上漲,加上110 年僅餘烯烴二廠( OL -2) 及特殊 PVC 兩廠需進行設備工檢,且新擴建德州 LDPE 廠於109 年11 月投產,產銷量將增加,可望恢復 穩定獲利。
至於本公司持股29.16%之福欣特殊鋼公司, 109 年因受疫情影響,中國大陸經濟成長放緩,需求 萎縮,加上印尼同業新增產能低價競銷,市場供過於求 ,成品價格疲弱,以致虧損擴大。預期110 年受惠中國 大陸復工後國外轉單效應、經濟持續增長、新基建推動
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及 RCEP 簽署等,有利下游家電及金屬製品出口大幅 成長。除將透過調整銷售地區、提高利潤較佳之超純 鐵素體銷售量、製程優化及成本降低等改善外,並增加 熱軋代工越南台塑河靜鋼鐵公司碳鋼,虧損可望減少。 另正進行年產能30 萬噸冷軋廠新建工程,預定110 年 第三季完工投產,將提供更完整產品組合,提升市場 競爭力,發揮垂直整合效益。
此外,本公司於108 年投資並持股19.07%之 銘安科技公司,主要生產一次性使用的民生消費用品, 如餐具、紙杯及吸管等可分解塑膠產品,為國內生物 可分解塑膠領導廠商。109 年受疫情影響,歐美市場 嚴重受創,需求大幅減少,致發生虧損。因新擴建之 中科虎尾廠已於109 年第四季投產,生物可分解複合 膠粒年產能由4 千噸提升至2 萬噸,受惠於全球限塑 政策持續升溫,且疫情影響將逐漸減緩,預估110 年 可轉虧為盈,且隨產能增加,未來獲利將明顯成長。
另鑑於台灣半導體產業先進製程所需,本公司已於 109 年10 月與日本德山株式會社各出資50%,合資 成立「台塑德山精密化學股份有限公司」,新建年產能 3 萬噸電子級 IPA 工廠,就近滿足國內半導體客戶需求 ,預定110 年第三季完工投產。
109 年度研究發展費用共支出20 億元,占本公司 營業額1%,主要用於配方研發、製程改善、品質提升 、節能減耗及人才培育等方面,以提高產能及降低成本 ,共完成40 件研究開發案,年效益9 千萬元。同時,
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進行耐高溫高強度氯化 PVC 、5 G 用 HDPE 發泡材、 HDPE 汽蓋專用料、 LLDPE 纖維級、 EVA 光伏白膜級 、衛生棉及嬰褲用與超高保持力 SAP 、中模數乾噴濕紡 碳纖、乙烯酯樹脂( VE )與聚醚醚酮( PEEK )用碳纖漿液 、複材拉擠工法、反應槽級熔噴 PP 及低能耗高韌性 EPP 發泡材等差別化產品之研發並商業化,在提高下游產品 附加價值方面已獲致良好成效。
此外,與工業技術研究院合作開發「染料敏化電池 應用於智慧家庭技術」,勇奪109 年「全球百大科技 研發獎( R & D 100 Awards )」,顯示本公司的創新研發 能量與商品化能力,獲得全球科技界的肯定。
為提升公司競爭力,積極投入關鍵技術研發並申請 國內外專利,109 年本公司專利獲證數共22 件,截至 109 年底有效專利達182 件。同時,藉由與國內外之 產學合作,不斷深根理論基礎與提升研發能量,實際 應用於產能放大設計及縮短轉品別時間等製程改善; 並增設麥寮貴重儀器中心,結合虛擬實驗室與製程模擬 人才,以加速耐刮、耐燃、增韌、阻氣與介電性能等 複材產品,及天然抗菌和美妝之綠材產品開發。
另在國家科專計畫方面,108 年1 月獲經濟部補助 「煙道氣二氧化碳捕獲再利用」創新研發計畫,預定110 年 下半年在仁武廠完成建置運轉;同時,配合國內5 G 產業發展,將與工研院與下游業者,共組5 G 材料產業 聯盟,朝應用於5 G 與未來6 G 之基地台外殼、天線罩和 高頻網路通訊線材等產品研發拓展。
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本公司一向秉持工業發展與環境保護並重的經營 理念,截至109 年度累計工安環保及消防改善投資金額 達254 億元,主要進行污染防治、節能減廢、溫室氣體 減量及工安消防等改善,各項污染物之處理與排放均 優於國家管制標準。
109 年有4 個部門獲得主管機關表揚,其中麥寮 LLDPE 廠、 AN 廠及 ECH 廠等三廠,因職業安全衛生 表現優異,獲得雲林縣政府表揚,其中 LLDPE 廠與 AN 廠因連續三年接受表揚而獲頒五星獎,另麥寮廠亦 獲得勞動部優良單位肯定。
在節水節能及溫室氣體減排績效方面,109 年共 完成973 項改善案,每日可節省5,351 噸用水,溫室 氣體年排放量削減達179 千噸,後續尚有930 項專案 持續進行,預估每日用水將進一步再節省5,593 噸, 同時溫室氣體年排放量亦可再削減228 千噸。依國際 環境評鑑指標碳揭露專案( CDP )公布109 年評鑑結果, 本公司在氣候變遷評等為「 A 」、水資源評等為「 A -」 ,兩項成績於國際知名化學品企業均名列前茅,顯見 本公司因應氣候變遷所做的節能減排及循環經濟,已有 相當成效。
此外,為強化工安環保管理,已將各生產廠之廠、 課長辦公室移設到製程控制室旁,便於異常發生即時 處理,並設置連鎖裝置( interlock )解聯密碼與增加防呆 裝置,避免人員誤操作,另建置標準作業程序( SOP ) 導讀平台,讓現場作業人員熟悉操作步驟,以降低人為
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操作錯誤機率,後續將進一步導入擴增實境( AR )互動 技術,提高 SOP 導讀成效。同時,應用 AI 除協助監工進行施工安全管理,及發展智慧型穿戴裝置 ,輔助巡檢與保養維修指導外,並在仁武廠導入管線 洩漏 AI 智慧偵測系統,運用360 度高空攝影機全天候 監控重要製程區域,可有效偵測管線洩漏位置,守護 人員及設備安全。
因應國際 ESG (環境、社會及公司治理)發展潮流及 國內環保法令日益趨嚴,持續進行仁武廠煙囪白煙消除 改善,並在各廠區推動廢水零排放,同時各廠進行 VOC 源頭減量、精簡設備元件及逐步汰換低洩漏型設備元件 等措施,輔以應用紅外線偵測儀( GasFinder )強化自主 巡檢,以友善環境。
貳、營運情形:
109 年度合併營業收入為1,858 億1,341 萬元, 較108 年2,078 億4,857 萬元,減少220 億3,516 萬元 ,扣除營業成本1,567 億5,912 萬元及營業費用119 億 5,507 萬元,營業利益為170 億9,922 萬元,營業利益率 9%,加計營業外收入及支出淨額70 億6,745 萬元 (含權益法認列之關聯企業及合資損益52 億1,288 萬元) ,109 年度稅前淨利為241 億6,667 萬元,較108 年 衰退43%。
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參、110 年度經營目標及今後展望
展望110 年,隨著各國防疫措施逐步進入常態化, 以及對疫苗接種日漸普及可有效控制疫情之樂觀期待, 加上美國等主要經濟體大規模財政及寬鬆貨幣政策的支持 ,世界經濟活動將回復正軌,依國際貨幣基金會( IMF ) 最新預測,全球經濟可望逐漸擺脫疫情加速復甦。 不過,年初因新變種病毒擴散,導致全球疫情加劇 ,各國重啟管制措施,且因疫苗有效性及交付時程延後 ,將影響疫苗接種普及程度,恐削弱景氣反彈力道,加上 全球經濟前景尚有中美貿易戰後續發展、各國是否持續 採取財政刺激與貨幣寬鬆政策、各國再度封鎖重啟時程 、及地緣政治局勢等不確定因素,未來仍需密切關注。 在全球石化市場供需發展態勢,依 IHS 預估,110 年 全球乙烯年產能淨增加1,119 萬噸,其中中國大陸、 韓國及美國合計增加877 萬噸,若以 GDP 成長0.6 倍 估算需求,僅增加510 萬噸;另丙烯年產能淨增加 833 萬噸,主要在中國大陸增加613 萬噸,若以 GDP 成長1 倍估算需求,增加570 萬噸,全球乙、丙烯均呈 供過於求。
此外,石化景氣歷經上一波104~108 年榮景後, 中國大陸及美國乙、丙烯與下游衍生物新產能大量開出 ,造成市場供過於求,且需求受疫情衝擊大幅萎縮, 使得109 年石化景氣嚴重衰退。展望110 年,雖然在 疫情尚未完全獲得控制前,需求恐無法恢復到疫情前 水平,但因疫苗問世、且國際預測機構普遍認為全球
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經濟可緩步復甦,加上全球石化業擴建計畫受疫情影響 ,已有部分擴建計畫傳出暫緩或延遲,將有助減緩供過 於求壓力,因此,預期石化景氣將優於109 年。 再者,中國大陸因疫情控制得宜,且海外供應鏈 受疫情影響,部分訂單移轉中國大陸,下游加工石化 產品出口可望增加,加上110~114 年「十四五計畫」將 「建構以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進 的新發展格局」,支撐經濟穩步復甦,並擴大傳統基建 及 AI 、5 G 及大數據等新基建投資,110 年 GDP 速度將優於世界其他主要經濟體,預期有利提升本公司 產品銷售。
新的一年,鑑於當前疫情尚存不確定性,加上中、 美石化同業持續大量擴建,本公司面臨的經營壓力未減 ,將深化 AI 發展及研究開發,除積極培育 AI 、大數據 及雲端運算人才,加速推動 AI 在各領域應用,優化產銷 、提升品質及管理績效、減少能源耗用,以降低成本, 並進行管線巡檢及洩漏偵測,強化施工安全管理外; 因應半導體、5 G 、再生能源及醫療防疫產業之發展潮流 ,致力創新研發具前瞻性及高值化材料與製程技術, 並朝產品精細化發展,厚植公司長期競爭力。
此外,因國內乙烯廠歲修天數及影響產能將較109 年 減少,預期原料乙、丙烯供應量可望增加,加上原料 不足部分用進口因應,以追求「全能生產、全能銷售」 為目標。同時,深入檢討石化廠管理作業,持續推動 製程設備總體檢及落實執行 SOP ,讓工廠在零事故下
18
穩定生產。另因應疫情造成產業鏈區域化,除持續朝 差別化產品市場發展,並整合過去自動化及數位化基礎 ,加速推動數位轉型,運用 AI 技術進行產銷優化, 同時透過遠距行銷,突破疫情對傳統接觸行銷之限制, 積極拓展新客戶及新市場,以因應經營環境劇烈變化。 再者,在兼顧產業與環境永續發展前提下,建置 再生能源,持續推動循環經濟及節能減碳,以友善環境 ,善盡企業社會責任,且積極進行海內外各項擴建與 去瓶頸工程,期盼透過上述種種努力,強化公司經營 體質,進而扭轉頹勢,確保業績穩定成長。
董事長: 經理人: 會計主管:
19
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司109 年度營業報告書、財務報表(含 合併及個體財務報表)及盈餘分派議案,其中財務報表 業經委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具 查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法 及公司法相關規定繕具報告,敬請 鑒察。
台灣塑膠工業股份有限公司 審計委員會召集人:
中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日
20
承認事項 第一案
案由:為依法提出本公司109 年度決算表冊,請 承認案。 董事會提 說明:一、本公司109 年度合併財務報表及個體財務報表 業已編製完竣,經110 年3 月17 日審計 委員會查核及董事會決議通過,並由安侯 建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及于紀隆 會計師查核竣事。前述財務報表併同營業 報告書送交審計委員會查核,並出具書面 查核報告書在案。
- 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第5 至19 頁 ,財務報表請參閱議事手冊第35 至46 頁, 敬請 承認。
決議:
21
承認事項 第二案
案由:為依法提出本公司109 年度盈餘分派之議案,請 承認案。 董事會提 說明:本公司109 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊 第47 頁)經110 年3 月17 日審計委員會查核及 董事會決議通過,敬請 承認。
決議:
22
討論事項(壹)第一案
案由:為擬修正本公司「董事選舉辦法」,請 公決案。 董事會提 說明:為參照臺灣證券交易所股份有限公司109 年6 月 3 日臺證治理字第1090009468 號函公告參考 範例,擬配合修正本公司「董事選舉辦法」相關 條文,如附修正前後條文對照表,是否可行? 敬請 公決。
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第五條 | (前三項略) 股東及董事會提供推 薦名單時,應檢附被 提名人姓名、學歷、 經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司 |
(前三項略) 股東及董事會提供推 薦名單時,應敘明被 提名人姓名、學歷及 經歷。 董事會或其他召集權 人召集股東會者,除 有下列情事之一者 外,應將其列入董事 候選人名單: 提名股東於公告受 理期間外提出。 提名股東於公司依 公司法第一百六十 五條第二項或第三 項停止股票過戶 時,持股未達百分 之一。 |
依公司法第 192條之1規定 修正。 |
| 法第三十條規定情事 | |||
| 之聲明書及其他相關 | |||
| 證明文件。 董事會或其他召集權 人召集股東會者,對 董事被提名人應予審 |
|||
| 查,除有下列情事之 一者外,應將其列入 董事候選人名單: 提名股東於公告受 理期間外提出。 提名股東於公司依 公司法第一百六十 五條第二項或第三 項停止股票過戶 時,持股未達百分 之一。 |
23
| 條次 | 原條文 | 原條文 | 原條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提名人數超過董事 應選名額。 未檢附前項規定之 相關證明文件。 |
提名人數超過董事 應選名額。 提名股東未敘明被 提名人姓名、學歷 及經歷。 |
||||||||
| 相關證明文件。 | 提名人姓名、學歷 | ||||||||
| 及經歷。 | |||||||||
| 第六條 | 選舉票由董事會製 發,按出席證號碼, 以一人一票,按應選 出之人數點發選票, 每張票比例分載各該 股東之選舉權數。 |
選舉票由董事會或其 他召集權人製發,按 出席證號碼,以一人 一票,按應選出之人 數點發選票,每張選 票比例分載各該股東 之選舉權數。 |
或其 | 配合公司法修 正,股東會非必 由董事會召集 ,因此增訂選票 得由其他召集 權人製發。 |
|||||
| 第七條 | 選舉人在選票「被選 舉人」欄須填明被選 舉人戶名及股東戶 |
選舉人依董事候選人 名單,在選票「被選 舉人」欄填明董事候 選人姓名。 |
依董事候選人 | 因本公司採董 事候選人提名 制度,配合修正 之。 |
|||||
| 號,如非股東身分 | |||||||||
| 者,應填明姓名 分證統一編號。 |
及身 | ||||||||
| 第八條 | 選舉票有下列情形之 一者無效: 不用第六條所規定 之選舉票者。 所填被選舉人在二 人以上者。 除第七條規定事項 外夾寫其他文字 者。 未依照第七條規定 事項填載或填載不 完全者。 字跡模糊,無法辨 認者。 所填被選舉人如為 |
選舉票有下列情形之 一者無效: 不用第六條所規定 之選舉票者。 所填被選舉人在二 人以上者。 除第七條規定事項 外夾寫其他文字 者。 所填被選舉人與董 事候選人名單經核 對不符者。 字跡模糊,無法辨 認者。 |
因本公司採董 事候選人提名 制度,配合修 正之。 |
||||||
| 股東身分者,其戶 | |||||||||
| 名、股東戶號與股 |
24
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 東名簿不符者,所 | ||||
| 填被選舉人如非股 | ||||
| 東身分者,其姓 | ||||
| 名、身分證統一編 | ||||
| 號經核對不符者。 |
決議:
25
討論事項(壹)第二案
案由:為擬修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。 董事會提
說明:為參照臺灣證券交易所股份有限公司109 年 6 月3 日臺證治理字第1090009468 號函及 110 年1 月28 日臺證治理字第1100001446 號函 公告參考範例,擬配合修正本公司「股東會 議事規則」相關條文,如附修正前後條文對照表, 是否可行?敬請 公決。
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 第三條 | (前四項略) 選任或解任董事、變 更章程、減資、申請 停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公 司解散、合併、分割 或公司法第一百八十 五條第一項各款之事 項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內 容,不得以臨時動議 提出;其主要內容得 置於證券主管機關或 |
(前四項略) 選任或解任董事、變 更章程、減資、申請 停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公 司解散、合併、分割 或公司法第一百八十 五條第一項各款之事 項、證券交易法第二 十六條之一、第四十 |
1.參照臺灣證 券交易所股 份有限公司 109 年6 月3 日臺證治理 字第1090009 468 號函及 110年1月28 日臺證治理 字第110000 1446號函公 告參考範例 修正。 2.配合公司法 第172條之1 第5 項規定 及經濟部 經商字第 10700105410 號函釋修正。 |
|
| 三條之六、發行人募 | ||||
| 集與發行有價證券處 | ||||
| 理準則第五十六條之 | ||||
| 本公司指定之網站, | 一及第六十條之二之 | |||
| 並應將其網址載明於 | 事項,應在召集事由 中列舉並說明其主要 內容,不得以臨時動 議提出。 |
|||
| 通知。 |
26
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 股東會召集事由已載 明全面改選董事,並 載明就任日期,該次 股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨 時動議或其他方式變 更其就任日期。 持有已發行股份總數 百分之一以上股份之 股東,得向本公司提 出股東常會議案,以 一項為限,提案超過 一項者,均不列入議 案。但股東提案係為 敦促公司增進公共利 |
股東會召集事由已載 明全面改選董事,並 載明就任日期,該次 股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨 時動議或其他方式變 更其就任日期。 持有已發行股份總數 百分之一以上股份之 股東,得向本公司提 出股東常會議案,以 一項為限,提案超過 一項者,均不列入議 案。另股東所提議案 有公司法第一百七十 二條之一第四項各款 情形之一,董事會得 不列為議案。股東得 提出為敦促公司增進 |
||
| 益或善盡社會責任之 | |||
| 建議,董事會仍得列 | |||
| 入議案。另股東所提 議案有公司法第一百 七十二條之一第四項 各款情形之一,董事 會得不列為議案。 (以下略) |
|||
| 公共利益或善盡社會 | |||
| 責任之建議性提案, | |||
| 程序上應依公司法第 | |||
| 一百七十二條之一之 | |||
| 相關規定辦理。 (以下略) |
|||
| 第九條 | 股東會之出席,應以 股份為計算基準。出 席股數依繳交之簽到 卡,加計以書面或電 子方式行使表決權之 股數計算之。 已屆開會時間,主席 應即宣布開會,惟未 |
股東會之出席,應以 股份為計算基準。出 席股數依繳交之簽到 卡,加計以書面或電 子方式行使表決權之 股數計算之。 已屆開會時間,主席 應即宣布開會,並同 |
參照臺灣證券 交易所股份有 限公司110 年 1 月28 日臺證 治理字第 1100001446 號 函公告參考範 例修正。 |
27
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 有代表已發行股份總 數過半之股東出席 時,主席得宣布延後 開會,其延後次數以 二次為限,延後時間 合計不得超過一小 時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總 數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布 流會。 (以下略) |
時公布無表決權數及 | ||
| 出席股數等相關資 | |||
| 訊。 惟未有代表已發行股 份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布 延後開會,其延後次 數以二次為限,延後 時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不 足有代表已發行股份 總數三分之一以上股 東出席時,由主席宣 布流會。 (以下略) |
|||
| 第十四條 | 股東會有選舉董事 時,應依本公司所訂 相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之 名單與其當選權數。 (以下略) |
股東會有選舉董事 時,應依本公司所訂 相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之 名單與其當選權數及 落選董事名單及其獲 |
參照臺灣證券 交易所股份有 限公司110 年 1 月28 日臺證 治理字第 1100001446 號 函公告參考範 例修正。 |
| 得之選舉權數。 (以下略) |
決議:
28
選舉事項
案由:為本公司董事任期已屆滿,請依法改選案。
- 董事會提
-
說明:一、本公司現任董事係於107 年6 月20 日 經股東常會選任,任期已於110 年6 月 19 日屆滿,擬即依規定採用累積投票制 ,選任全體董事15 人(含獨立董事4 人) ,新任董事任期3 年,自110 年6 月23 日 起至113 年6 月22 日止。
-
二、依公司法第192 條之1 及本公司章程第20 條 規定,本公司董事(含獨立董事)之選舉 採候選人提名制度,由股東就候選人名單中 選任之,經持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東於110 年4 月26 日 共同提名之董事(含獨立董事)候選人 共有15 人,董事候選人11 人,名單如下:
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 林健男 | 荷蘭農業 大學環境 工程所碩士 |
現任: 台灣塑膠工業公司 董事長兼總經理 台塑美國公司總經理 曾任: 台灣塑膠工業公司 總經理 |
0 |
29
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣化學纖維 (股)公司代表人 王文淵 |
美國德州 休士頓大學 工業工程 碩士 |
現任: 中華民國全國工業 總會理事長 財團法人中華民國 紡織業拓展會 董事長 台灣化學纖維公司 董事長 福懋興業公司董事長 福懋科技公司董事長 曾任: 台灣化學纖維公司 總經理 |
486,978,693 |
|
| 南亞塑膠工業 (股)公司代表人 王瑞華 |
美國 Barnard 學院經濟系 |
現任: 台塑石化公司 常務董事 南亞科技公司董事 台塑勝高公司董事 曾任: 台塑美國公司 執行副總經理 |
294,793,105 |
|
| 台塑石化(股) 公司代表人 王文潮 |
英國倫敦 大學機械系 |
現任: 台灣化學纖維公司 常務董事 南亞塑膠工業公司 常務董事 台塑石化公司 常務董事 曾任: 台塑石化公司董事長 |
131,460,365 |
30
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 李志村 | 成功大學 化工系 |
現任: 台塑美國公司董事長 曾任: 台灣塑膠工業公司 董事長 |
1,846,541 |
|
| 王雪紅 | 美國 柏克萊大學 經濟學系 |
現任: 宏達電公司董事長 曾任: 威盛電子公司董事長 |
7,369,380 | |
| 何敏廷 | 舊金山大學 工業管理系 |
現任: 永豐化學公司董事長 曾任: 永豐百特醫療公司 董事長 |
27,824,363 |
|
| 吳國雄 | 中原大學 機械系 |
現任: 台朔重工公司顧問 曾任: 台朔重工公司總經理 |
134,537 | |
| 林善志 | 明志工專 電機科 |
現任: 台塑建設事業公司 董事長 曾任: 南亞塑膠工業公司 協理 |
0 | |
| 林勝冠 | 政治大學 企管系 |
現任: 台灣塑膠工業公司 資深副總經理 曾任: 台灣塑膠工業公司 副總經理 |
0 |
31
| 姓名 學歷 主要經歷 程成忠 中興大學 化學系 現任: 台灣塑膠工業公司 顧問 曾任: 台灣塑膠工業公司 資深副總經理 獨立董事候選人4人,名單如下: 姓名 學歷 主要經歷 魏啓林 法國 巴黎大學 經濟博士 現任: 國票金控公司 董事長 曾任: 台灣土地銀行 董事長 吳清基 臺灣師範 大學教育 學系博士 現任: 臺灣教育大學系統 總校長 曾任: 教育部部長 施顏祥 美國麻省 理工學院 博士 現任: 中原大學講座教授 永續循環經濟發展 協進會理事長 曾任: 經濟部次長及部長 台灣中油公司 董事長 翁文祺 英國倫敦 市立大學 投資及 風險管理 碩士 現任: 政治大學兼任教授 曾任: 永豐金控董事長 中華郵政董事長 選舉結果: |
姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 程成忠 | 中興大學 化學系 |
現任: 台灣塑膠工業公司 顧問 曾任: 台灣塑膠工業公司 資深副總經理 |
0 | |
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 | |
| 魏啓林 | 法國 巴黎大學 經濟博士 |
現任: 國票金控公司 董事長 曾任: 台灣土地銀行 董事長 |
0 | |
| 吳清基 | 臺灣師範 大學教育 學系博士 |
現任: 臺灣教育大學系統 總校長 曾任: 教育部部長 |
0 | |
| 施顏祥 | 美國麻省 理工學院 博士 |
現任: 中原大學講座教授 永續循環經濟發展 協進會理事長 曾任: 經濟部次長及部長 台灣中油公司 董事長 |
0 | |
| 翁文祺 | 英國倫敦 市立大學 投資及 風險管理 碩士 |
現任: 政治大學兼任教授 曾任: 永豐金控董事長 中華郵政董事長 |
0 | |
32
討論事項(貳)第一案
-
案由:為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司 董事之法人股東競業禁止之限制,請 公決案。 董事會提
-
說明:一、依公司法第209 條規定,董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會 說明其行為之重要內容並取得其許可。
-
二、另依經濟部89 年4 月24 日商89206938 號函 解釋,法人股東依公司法第27 條第2 項規定 ,指派代表人當選為董事時,其指派之代表人 及該法人股東均應受董事競業禁止之限制, 始符合公司法第209 條規定之意旨。
| 三、本公司110 年股東常會所選出之新任董事及 指派代表人當選董事之法人股東兼任其他與 本公司營業範圍相同或類似之職務如附表, 相關競業行為在無損及本公司利益之前提下 ,擬依公司法第209 條規定,提請股東常會 同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。 姓名 兼任其他公司職務 林健男 台塑大金精密化學股份有限公司董事長 台塑德山精密化學股份有限公司董事長 台塑美國公司董事兼總經理 台灣化學纖維股份 有限公司 代表人王文淵 台灣化學纖維股份有限公司董事長 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 台化出光石油化學股份有限公司常務董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑大金精密化學股份有限公司董事 台塑德山精密化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事 |
三、本公司110 年股東常會所選出之新任董事及 指派代表人當選董事之法人股東兼任其他與 本公司營業範圍相同或類似之職務如附表, 相關競業行為在無損及本公司利益之前提下 ,擬依公司法第209 條規定,提請股東常會 同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。 姓名 兼任其他公司職務 林健男 台塑大金精密化學股份有限公司董事長 台塑德山精密化學股份有限公司董事長 台塑美國公司董事兼總經理 台灣化學纖維股份 有限公司 代表人王文淵 台灣化學纖維股份有限公司董事長 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 台化出光石油化學股份有限公司常務董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑大金精密化學股份有限公司董事 台塑德山精密化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事 |
|---|---|
| 姓名 | 兼任其他公司職務 |
| 林健男 | 台塑大金精密化學股份有限公司董事長 台塑德山精密化學股份有限公司董事長 台塑美國公司董事兼總經理 |
| 台灣化學纖維股份 有限公司 代表人王文淵 |
台灣化學纖維股份有限公司董事長 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 台化出光石油化學股份有限公司常務董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑大金精密化學股份有限公司董事 台塑德山精密化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事 |
33
| 姓名 | 兼任其他公司職務 |
|---|---|
| 南亞塑膠工業股份 有限公司 代表人王瑞華 |
台塑石化股份有限公司常務董事 台塑美國公司董事 |
| 台塑石化股份有限 公司 代表人王文潮 |
南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台灣化學纖維股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 |
| 李志村 | 台塑美國公司董事長 |
決議:
34
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������������������������
���������
| 109�� �� � 4000 ��������������� $ 185,813,405 100 5000 ���������������������������� 156,759,121 84 ���� 29,054,284 16 ����������������������������� 6100 ���� 5,887,957 3 6200 ���� 5,000,300 3 6300 ������ 1,068,377 1 6450 ���������� (1,565) - ������ 11,955,069 7 ���� 17,099,215 9 ��������������������������������� 7100 ���� 374,256 1 7010 ���� 3,535,151 2 7020 ������� (847,849) (1) 7050 ���� (1,206,988) (1) 7060 �������������������� 5,212,882 3 ���������� 7,067,452 4 ���� 24,166,667 13 9300 ���������������� 4,130,468 2 ���� 20,036,199 11 8300 ������������������������ 8310 ���������� 8311 ����������� (58,244) - 8316 ����������������������������� (2,716,267) (1) 8320 ����������������������������������� � (1,558,540) (1) 8349 ���������������� (11,649) - (4,321,402) (2) 8360 ������������� 8361 ����������������� (3,457,557) (2) 8370 ����������������������������������� �� (708,336) (1) 8399 ����������������� 121,708 - ��������������� (4,287,601) (3) 8300 �������� (8,609,003) (5) 8500 �������� $ 11,427,196 6 �� �� ������������������ $ 3.80 3.15 |
109�� �� � $ 185,813,405 100 156,759,121 84 |
109�� �� � $ 185,813,405 100 156,759,121 84 |
109�� �� � $ 185,813,405 100 156,759,121 84 |
108�� �� � 207,848,572 100 175,734,622 85 |
108�� �� � 207,848,572 100 175,734,622 85 |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | |||||
| $ 185,813,405 156,759,121 |
100 84 |
||||
| 29,054,284 | 16 | 32,113,950 15 |
|||
| 5,887,957 5,000,300 1,068,377 (1,565) |
3 3 1 - |
6,071,615 3 4,601,134 2 1,246,402 - (1,567) - |
|||
| 11,955,069 | 7 | 11,917,584 5 |
|||
| 17,099,215 | 9 | 20,196,366 10 |
|||
| 374,256 3,535,151 (847,849) (1,206,988) 5,212,882 |
1 2 (1) (1) 3 |
623,668 - 8,343,570 4 (319,456) - (1,359,114) (1) 14,734,118 7 |
|||
| 7,067,452 | 4 | 22,022,786 10 |
|||
| 24,166,667 4,130,468 |
13 2 |
42,219,152 20 4,894,990 2 |
|||
| 20,036,199 | 11 | 37,324,162 18 |
|||
| (58,244) (2,716,267) (1,558,540) (11,649) |
- (1) (1) - |
(329,854) - (1,074,161) - (1,728,457) (1) (65,971) - |
|||
| (4,321,402) | (2) | (3,066,501) (1) |
|||
| (3,457,557) (708,336) 121,708 |
(2) (1) - |
(3,418,914) (2) (473,462) - (190,273) - |
|||
| (4,287,601) | (3) | (3,702,103) (2) |
|||
| (8,609,003) | (5) | (6,768,604) (3) |
|||
| $ 11,427,196 |
6 | 30,555,558 15 |
|||
| �� | �� 6.63 |
�� 5.86 |
|||
| 3.15 |
( ������������� ) ��������
��������
���������
� 6 ��
35
�������������
������
������������������������
���������
| 109�� �� � 4000 ��������������� $ 139,157,045 100 5000 ���������������������������� 114,413,428 82 ���� 24,743,617 18 5920 ������������� (59,955) - ���� 24,683,662 18 ����������������������������� 6100 ���� 4,749,405 4 6200 ���� 4,487,900 3 6300 ������ 1,068,377 1 6450 ���������� (1,687) - ������ 10,303,995 8 ���� 14,379,667 10 ��������(������������������ 7100 ���� 229,622 - 7010 ���� 3,511,858 3 7020 ������� (923,694) (1) 7050 ���� (788,782) - 7070 ������������������������ 6,869,606 5 ���������� 8,898,610 7 ���� 23,278,277 17 6400 �������(�������� 3,242,078 3 ���� 20,036,199 14 8300 ������������������������ 8310 ���������� 8311 ����������� (58,244) - 8316 ����������������������������� (12,135,231) (9) 8330 ����������������������������� ����������� 7,860,424 6 8349 ���������������� (11,649) - (4,321,402) (3) 8360 ������������� 8361 ����������������� (3,457,557) (2) 8380 ���������������������������� ������������� (708,336) (1) 8399 ����������������� 121,708 - ��������������� (4,287,601) (3) 8300 �������� (8,609,003) (6) �������� $ 11,427,196 8 �� �� 9710 ������(�)��������� $ 3.66 3.15 |
109�� | 109�� | 108�� | 108�� |
|---|---|---|---|---|
| �� � $ 139,157,045 100 114,413,428 82 |
�� � 165,823,943 100 137,952,653 83 |
|||
| 24,743,617 18 (59,955) - |
27,871,290 17 42,800 - |
|||
| 24,683,662 18 |
27,914,090 17 |
|||
| 4,749,405 4 4,487,900 3 1,068,377 1 (1,687) - |
4,929,445 3 4,246,631 2 1,246,402 1 (1,567) - |
|||
| 10,303,995 8 |
10,420,911 6 |
|||
| 14,379,667 10 |
17,493,179 11 |
|||
| 229,622 - 3,511,858 3 (923,694) (1) (788,782) - 6,869,606 5 |
519,376 - 8,343,570 5 (23,001) - (931,962) (1) 16,390,959 10 |
|||
| 8,898,610 7 |
24,298,942 14 |
|||
| 23,278,277 17 3,242,078 3 |
41,792,121 25 4,467,959 2 |
|||
| 20,036,199 14 |
37,324,162 23 |
|||
| (329,854) - 3,571,622 2 (6,374,240) (5) (65,971) - |
||||
| (4,321,402) (3) |
(3,066,501) (3) |
|||
| (3,457,557) (2) (708,336) (1) 121,708 - |
(3,418,914) (2) (473,462) - (190,273) - |
|||
| (4,287,601) (3) |
(3,702,103) (2) |
|||
| (8,609,003) (6) |
(6,768,604) (5) |
|||
| $ 11,427,196 8 |
30,555,558 18 |
|||
| �� | �� | �� | ||
| $ 3.66 |
3.15 | 6.57 | 5.86 |
( ������������� )
��������
���������
��������
� 5 ��
36
�����������������
��������
������������������
���������
| �� ����� 1100 ��������������� 1110 ��������������������������� 1120 ������������������������������� 1150 ������������������� 1170 ������������������� 1180 ������������������������ 1200 ������������� 1210 ������������������� 130X ���������� 1470 ������ ������ ������ 1517 ������������������������ �������� 1550 ������������������ 1600 ��������������������� 1755 ������������� 1780 ���� 1840 ���������������� 1900 ������������ ������� ���� |
109.12.31 | 108.12.31 �� � 18,165,952 4 4,044,356 1 102,342,079 20 2,584,690 - 7,392,229 1 3,562,016 1 997,608 - 14,791,036 3 18,269,476 4 3,467,418 1 |
|---|---|---|
| �� � $ 14,145,110 3 3,888,883 1 102,218,948 21 2,148,261 1 10,372,878 2 3,439,213 1 936,148 - 6,499,202 1 16,681,271 4 5,305,846 1 |
||
| 165,635,760 35 |
175,616,860 35 |
|
| 18,647,715 4 193,979,093 40 86,785,954 18 1,147,126 - 590,274 - 2,859,857 1 9,634,644 2 |
21,408,559 4 202,446,613 41 85,635,983 17 1,055,171 - 423,488 - 2,871,940 1 7,629,345 2 |
|
| 313,644,663 65 |
321,471,099 65 |
|
| $ 479,280,423 100 |
497,087,959 100 |
� 5 ��
( ������������� ) ��������
��������
���������
37
�����������������
�����������
������������������
���������
| ����� ����� 2100 ������������ 2110 �������������� 2170 ���� 2180 ������������� 2200 ����� 2220 ��������������� 2280 ���������������� 2321 ����������������� 2322 �������������������� 2399 ����������� ������ ������ 2530 �������������� 2540 ��������������� 2570 ���������������� 2580 ����������������� 2622 �������������� 2640 �������������������� 2670 ��������������� ������� ���� ������������ 3110 ����� 3200 ���� ����� 3310 ������ 3320 ������ 3350 ����� ������ 3400 ���� ���� ������� |
109.12.31 | 108.12.31 �� % 20,255,096 4 14,991,544 3 4,215,436 1 6,847,390 1 1,956,466 - 23,634,300 5 32,878 - - - 4,666,096 1 12,684,172 3 |
|---|---|---|
| �� % $ 15,356,724 3 16,996,824 4 6,012,635 1 7,102,565 1 3,481,665 1 1,705,923 - 21,452 - 2,898,401 1 2,000,000 - 12,678,838 3 |
||
| 68,255,027 14 |
89,283,378 18 |
|
| 38,012,054 8 1,569,776 - 17,703,674 4 121,923 - 14,396,540 3 6,560,931 2 124,358 - |
32,564,312 7 1,944,444 - 17,028,048 4 19,319 - - - 6,910,706 1 184,432 - |
|
| 78,489,256 17 |
58,651,261 12 |
|
| 146,744,283 31 |
147,934,639 30 |
|
| 63,657,408 13 |
63,657,408 13 |
|
| 11,742,124 2 |
11,724,498 2 |
|
| 65,791,185 14 68,879,676 14 55,559,015 12 |
62,058,769 12 63,968,902 13 72,320,189 15 |
|
| 190,229,876 40 |
198,347,860 40 |
|
| 66,906,732 14 |
75,423,554 15 |
|
| 332,536,140 69 |
349,153,320 70 |
|
| $ 479,280,423 100 |
497,087,959 100 |
( ������������� ) ��������
��������
���������
� 5 � 1 ��
38
�������������
������
������������������
���������
| �� ����� 1100 ��������������� 1110 ��������������������������� 1120 ������������������������������� 1170 ����������������� 1180 �������������������� 1200 ������������� 1210 ������������������� 130X ���������� 1470 ������ ������ ������ 1510 �������������������������������� 1550 ���������������� 1600 ��������������������� 1755 �����(�����)� 1780 ���� 1840 ���������������� 1900 ������������ ������� ���� |
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|---|---|---|
| �� % $ 3,768,327 1 3,888,883 1 102,218,948 22 7,398,424 2 4,377,266 1 909,517 - 7,355,148 2 9,730,081 2 3,154,905 1 |
||
| 142,801,499 32 |
158,815,312 34 |
|
| 18,539,632 4 244,629,349 54 41,804,267 9 141,821 - 124,762 - 1,702,088 - 5,985,612 1 |
9,924,415 2 249,152,130 54 39,280,562 9 51,805 - 124,762 - 1,861,535 - 5,235,049 1 |
|
| 312,927,531 68 |
305,630,258 66 |
|
| $ 455,729,030 100 |
464,445,570 100 |
� 4 ��
( ������������� ) ��������
��������
���������
39
������������� ���������
�������������������
���������
| ����� ����� 2100 ������������ 2110 �������������� 2170 ���� 2180 ��������������� 2200 ����� 2220 ����������������� 2280 ���������������� 2321 ��������(���(���) 2322 �������������������� 2399 ������ ������ ������ 2530 �������������� 2540 ��������������� 2570 ���������������� 2580 ����������������� 2640 �������������������� 2670 ������� ������� ���� ������������ 3110 ����� 3200 ���� ����� 3310 ������ 3320 ������ 3350 ����� ������ 3400 ���� ���� ������� |
109.12.31 | 108.12.31 �� % 16,170,175 4 14,991,544 3 2,775,256 1 6,743,427 1 1,772,799 - 1,099,004 - 32,878 - - - 3,488,889 1 9,681,968 2 |
|---|---|---|
| �� % $ 14,627,108 3 16,996,824 4 3,563,593 1 6,825,377 1 2,636,727 1 1,080,287 - 21,452 - 2,898,401 1 2,000,000 - 10,073,563 2 |
||
| 60,723,332 13 |
56,755,940 12 |
|
| 38,012,054 8 - - 17,703,412 4 121,923 - 6,560,931 2 71,238 - |
32,564,312 7 1,944,444 - 17,028,048 4 19,319 - 6,910,706 2 69,481 - |
|
| 62,469,558 14 |
58,536,310 13 |
|
| 123,192,890 27 |
115,292,250 25 |
|
| 63,657,408 14 |
63,657,408 14 |
|
| 11,742,124 3 |
11,724,498 2 |
|
| 65,791,185 14 68,879,676 15 55,559,015 12 |
62,058,769 13 63,968,902 14 72,320,189 16 |
|
| 190,229,876 41 |
198,347,860 43 |
|
| 66,906,732 15 |
75,423,554 16 |
|
| 332,536,140 73 |
349,153,320 75 |
|
| $ 455,729,030 100 |
464,445,570 100 |
( ������������� )
��������
���������
��������
� 4 � 1 ��
40
| �������� | ���� | ��� ���� |
(18,763) 355,568,001 |
- 37,324,162 |
19,542 (6,768,604) |
19,542 30,555,558 |
- - |
- - |
- (36,921,297) |
- (59,598) |
- 4,003 |
- 6,653 |
779 349,153,320 |
- 20,036,199 |
37,209 (8,609,003) |
37,209 11,427,196 |
- - |
- - |
- (28,009,259) |
- (52,743) |
- 5,407 |
- 12,219 |
37,988 332,536,140 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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���� ����� ����� |
��� ��� ��� ��� ����� ����� |
�� ���� ��� ��� �� �� ����� |
������������ $ 63,657,408 11,713,842 57,103,815 58,778,533 82,499,843 (1,556,605) 83,389,928 |
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�������� - - - - (377,598) (3,721,645) (2,688,903) |
�������� - - - - 36,946,564 (3,721,645) (2,688,903) |
��������������� | �������� - - 4,954,954 - (4,954,954) - - |
�������� - - - 5,190,369 (5,190,369) - - |
������� - - - - (36,921,297) - - |
������������������� - - - - (59,598) - - |
��������� | ������������������� - 4,003 - - - - - |
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��������������� 63,657,408 11,724,498 62,058,769 63,968,902 72,320,189 (5,278,250) 80,701,025 |
���� - - - - 20,036,199 - - |
�������� - - - - (92,181) (4,324,810) (4,229,221) |
�������� - - - - 19,944,018 (4,324,810) (4,229,221) |
��������������� | �������� - - 3,732,416 - (3,732,416) - - |
�������� - - - 4,910,774 (4,910,774) - - |
������� - - - - (28,009,259) - - |
������������������� - - - - (52,743) - - |
��������� | ������������������� - 5,407 - - - - - |
��������� - 12,219 - - - - - |
��������������� $ 63,657,408 11,742,124 65,791,185 68,879,676 55,559,015 (9,603,060) 76,471,804 |
(�������������) | ������� ������� �������� �7� |
41
| �������� | ���� | ��� ���� |
(18,763) 355,568,001 |
- 37,324,162 |
19,542 (6,768,604) |
19,542 30,555,558 |
- - |
- - |
- (36,921,297) |
- (59,598) |
- 4,003 |
- 6,653 |
779 349,153,320 |
- 20,036,199 |
37,209 (8,609,003) |
37,209 11,427,196 |
- - |
- - |
- (28,009,259) |
- (52,743) |
- 5,407 |
- 12,219 |
37,988 332,536,140 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ����� | ����������������������� | ������ | ����� | ����� ����� |
���� ����� ����� |
��� �� ��� ��� ��� ����� ����� |
�� �� ��� ��� �� �� ����� |
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- - - - 36,946,564 (3,721,645) (2,688,903) |
- - 4,954,954 - (4,954,954) - - |
- - - 5,190,369 (5,190,369) - - |
- - - - (36,921,297) - - |
- - - - (59,598) - - |
- 4,003 - - - - - |
- 6,653 - - - - - |
63,657,408 11,724,498 62,058,769 63,968,902 72,320,189 (5,278,250) 80,701,025 |
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- - - - 19,944,018 (4,324,810) (4,229,221) |
- - 3,732,416 - (3,732,416) - - |
- - - 4,910,774 (4,910,774) - - |
- - - - (28,009,259) - - |
- - - - (52,743) - - |
- 5,407 - - - - - |
- 12,219 - - - - - |
$ 63,657,408 11,742,124 65,791,185 68,879,676 55,559,015 (9,603,060) 76,471,804 |
|||||
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42
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109�� | 108�� |
|---|---|---|
| $ 24,166,667 | 42,219,152 | |
| 7,210,271 791,281 (1,565) 155,473 1,206,988 (374,256) (3,358,166) (5,212,882) (8,803) - (45,042) |
6,909,994 481,013 (1,567) (27,107) 1,359,114 (623,668) (8,186,145) (14,734,118) (31,109) (12,834) 1,755,009 |
|
| 363,299 | (13,111,418) | |
| 436,428 (2,934,044) 122,804 108,293 (204,072) 1,348,028 (1,837,435) |
(152,244) 1,938,516 733,575 371,720 (391,997) 2,444,492 127,399 |
|
| (2,959,998) | 5,071,461 | |
| 1,797,199 255,174 198,260 (553,117) (5,236) (408,019) |
(91,835) (1,165,761) (560,817) 806,845 (608,817) (542,266) |
|
| 1,284,261 | (2,162,651) | |
| (1,675,737) | 2,908,810 | |
| (1,312,438) | (10,202,608) | |
| 22,854,229 367,388 11,694,866 (1,201,708) (2,270,322) |
32,016,544 635,930 22,475,201 (1,363,206) (7,184,041) |
|
| 31,444,453 | 46,580,428 |
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109�� | 108�� |
|---|---|---|
| $ - 12,500 (625,000) (8,883,039) 19,808 (214,341) 8,499,835 - - (2,725,618) |
(229,555) - (1,951,323) (17,293,279) 44,773 (52,559) 2,293,804 (684,825) 13,630 (2,657,326) |
|
| (3,915,855) | (20,516,660) | |
| 333,456,117 (338,190,057) 2,000,000 8,350,000 - 1,536,598 (4,592,694) (6,978,720) (37,891) (98,896) (28,012,404) |
341,549,459 (341,928,883) 3,000,000 - (4,600,000) 2,300,000 (6,491,026) 11,663,632 (32,421) (78,446) (36,927,613) |
|
| (32,567,947) | (31,545,298) | |
| 1,018,507 | 336,710 | |
| (4,020,842) 18,165,952 |
(5,144,820) 23,310,772 |
|
| $ 14,145,110 |
18,165,952 |
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109�� | 108�� |
|---|---|---|
| $ 23,278,277 | 41,792,121 | |
| 3,584,577 245,891 (1,687) 788,782 155,473 (229,622) (3,358,166) (6,869,606) (13,514) 59,955 (110,138) |
3,909,081 133,555 (1,567) 931,962 (27,107) (519,376) (8,186,145) (16,390,959) (31,614) (42,800) (281,878) |
|
| (5,748,055) | (20,506,848) | |
| (2,419,886) 917,230 90,816 (83,637) 712,341 (809,880) |
2,140,592 514,635 393,102 180,510 3,471,424 (320,824) |
|
| (1,593,016) | 6,379,439 | |
| 779,444 81,950 (4,104) (18,717) 364,670 (408,019) |
(96,315) (1,204,191) (398,575) (68,099) (1,201,193) (542,266) |
|
| 795,224 | (3,510,639) | |
| (797,792) | 2,868,800 | |
| (6,545,847) | (17,638,048) | |
| 16,732,430 251,751 11,694,866 (756,578) (1,634,922) |
24,154,073 536,374 22,475,202 (952,564) (6,253,106) |
|
| 26,287,547 | 39,959,979 |
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109�� | 108�� |
|---|---|---|
| $ - 12,500 236 (14,041,020) (5,835,240) 19,702 (2,000) 8,632,355 (985,255) |
(229,555) - - (5,044,323) (4,899,716) 44,769 - 2,150,603 (487,361) |
|
| (12,198,722) | (8,465,583) | |
| 326,554,054 (328,097,145) 2,000,000 8,350,000 - - (3,433,333) (37,891) (11,298) (28,012,404) |
333,165,116 (331,348,845) 3,000,000 - (4,600,000) 2,300,000 (3,788,889) (32,421) (89,518) (36,927,613) |
|
| (22,688,017) | (38,322,170) | |
| 66,262 | 187,396 | |
| (8,532,930) 12,301,257 |
(6,640,378) 18,941,635 |
|
| $ 3,768,327 |
12,301,257 |
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台灣塑膠工業股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度
| 項 目 | 金 額 | |
| 可供分配數 1.上期未分配盈餘 2.本期稅後純益 3.本期稅後純益以外項目轉入當年度 未分配盈餘 合 計 分配項目 1.提列法定盈餘公積 2.提列特別盈餘公積 3.股息及紅利分派現金(每股2.4 元) 4.未分配盈餘轉下年度 合 計 |
35,668,118,388 20,036,199,064 -144,923,445 |
|
| 55,559,394,007 | ||
| 1,989,127,562 2,472,591,116 15,277,777,874 35,819,897,455 |
||
| 55,559,394,007 | ||
| 說 明 |
1.本年度擬定股利2.4 元/股(包含股息1.2 元/股、紅利 1.2 元/股),全數為現金股利。 2.本次分派之股息及紅利15,277,777,874 元係全部屬於 109 年度稅後盈餘。 3.本期稅後純益以外項目轉入當年度未分配盈餘,主要係 調整退休金精算再衡量數。 4.個別股東現金股利配發總額不足1 元時,以四捨五入 方式辦理。 |
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台灣塑膠工業股份有限公司章程
中華民國109 年6 月10 日股東常會修正
第一章 總則
第一條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定招股設立 定名為福懋塑膠工業股份有限公司四十六年一月 十四日經股東臨時會議決議並呈奉主管機關於四 十六年三月十八日核准更名為臺灣塑膠工業股份 有限公司。
第二條: 本公司經營業務如下:
一、 B 202010 非金屬礦業。
二、 C 199990 未分類其他食品製造業。
三、 C 801010 基本化學工業。
四、 C 801020 石油化工原料製造業。
五、 C 801100 合成樹脂及塑膠製造業。
六、 C 801120 人造纖維製造業。
七、 C 801990 其他化學材料製造業。
八、 C 802120 工業助劑製造業。
九、 C 802170 毒性化學物質製造業。
十、 C 805020 塑膠膜、袋製造業。 十一、 C 901070 石材製品製造業。 十二、 CB 01010 機械設備製造業。 十三、 CC 01080 電子零組件製造業。 十四、 D 101050 汽電共生業。
十五、 D 301010 自來水經營業。
十六、 D 401010 熱能供應業。
十七、 E 603050 自動控制設備工程業。 十八、 H 701010 住宅及大樓開發租售業。 十九、 H 701040 特定專業區開發業。 二十、 ID 01010 度量衡器證明業。 廿一、 IZ 99990 其他工商服務業。 廿二、 J 101050 環境檢測服務業。
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廿三、 ZZ 99999 除許可業務外,得經營法令非禁 止或限制之業務。
第三條: 本公司設於中華民國高雄市必要時得於國內外各 地設立分公司工廠或營業所其設立或變更及廢止 均依董事會決議辦理之。
第四條: 本公司得為有關事業間之保證。
本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。
第五條: 本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。 第二章 股份
第六條: 本公司資本總額定為新台幣六佰三十六億五仟七 佰四十萬七仟八佰一十元,分為六十三億六仟五佰 七十四萬零七佰八十一股,每股新台幣壹拾元,全 額發行。
第七條: 本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。
第八條: 股東取得股份時須報明住址並造送印鑑倘有變換 時亦同。
第九條: (刪除) 第十條: (刪除) 第十一條: (刪除)
第十二條: 股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十 日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基 準日前五日內停止股票轉讓過戶登記。
第三章 股東會
第十三條: 股東會分常會及臨時會兩種。常會每年開會一次, 於每會計年度終了後六個月內召開,由董事會召集 之。臨時會除公司法另有規定外,由董事會於必要 時召集之。
第十四條: 股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集 應於十五日前通知各股東並公告之。股東會通知及 公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得 以電子方式為之。
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第十五條: 股東會開會時以董事長為主席,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦 請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董 事一人代理之,董事長未指定代理者,由常務董事 互推一人代理之。
第十六條: 本公司股東每股有一表決權,但受限制或公司法第 一七九條第二項所列無表決權者,不在此限。 第十七條: 股東委託代理人出席股東會時,應於股東會前五日 提出公司印發之委託書,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數 百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 第十八條: 股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表股份 總數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數 之同意行之。
第十九條: 股東會之議決事項應作成議事錄,並應記載會議之 時日及場所、主席姓名、決議方法及議事經過之要 領及其結果,由主席簽名或蓋章。
前項議事錄在公司存續期間,應永久保存。出席股 東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少 為一年。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之。
第四章 董事
第二十條: 本公司設董事十一至十五人,董事之選舉採候選人 提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。全 體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司 股份總額一定之成數,其成數計算遵照證券主管機 關之規定辦理。
前項董事名額含獨立董事至少三人,獨立董事之提 名及選任方式等相關事宜,依公司法及證券主管機 關之規定辦理。
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本公司依證券交易法第十四之四條規定設置審計 委員會,由全體獨立董事組成,審計委員會及其成 員之職權行使及相關事項,悉依證券交易法及其他 相關法令規定辦理。
第廿一條: 董事組織董事會,互選至少三人為常務董事,最多 不得超過董事人數三分之一,且其中至少一人為獨 立董事,並由常務董事互選一人為董事長,一人為 副董事長。
董事長對外代表公司,統理一切業務,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董 事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之。
第廿二條: 本公司之經營方針及其他重要事項由董事會決定 之,董事會由董事長召集之以董事長為主席,董事 長缺席時,依前條辦法行之。
前項所稱其他重要事項包括公司重要財產及不動 產之購置與處分。
本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間,行 使董事會職權,除依法令或相關章程規定,涉及公 司重大利益事項或關係人交易事項,仍應經由董事 會決議外,其授權內容如下:
一、核定各項重要契約。
二、不動產抵押借款及其他借款之核定。 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。 第廿三條: 董事會之決議除公司法另有規定外,應有過半數董 事之出席,並以出席董事過半數之同意行之。 第廿四條: 董事任期三年,連選得連任,其任期屆滿而不及改 選時得延長其執行職務至改選董事就任時為止。 第廿五條: 董事出缺即行補選,但缺額未達董事總額三分之一 時得免行之。補選就任之董事其任期以前任餘存期 間為限。
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第廿六條: 董事會之決議事項須記載於董事會議事錄,並由主 席簽名或蓋章保存於本公司。
第廿七條: 董事會開會時,董事應親自出席,如因故未能親自 出席時,除居住國外者公司法另有規定外,得出具 委託書並列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事 代理出席,但代理人以受一人之委託為限。 董事會開會時,如以視訊會議為之,董事以視訊參 與會議者,視為親自出席。
董事會之召集應載明事由,於七日前通知各董事。 但有緊急情事時,得隨時召集之。董事會之召集通 知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
第廿八條: 全體董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運 參與之程度及貢獻之價值,並參照同業通常支給之 水準議定之。
本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法 應負之賠償責任購買責任保險。
第五章 (刪除)
第廿九條: (刪除) 第三十條: (刪除) 第卅一條: (刪除) 第卅二條: (刪除) 第卅三條: (刪除) 第卅四條: (刪除) 第卅五條: (刪除)
第六章 經理人
第卅六條: 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公 司法第二十九條規定辦理。 第卅七條: 經理人不得兼任他公司同等之職務,不得自營或為 他人經營同類之業務,但經董事會依法同意者,不 在此限。
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第七章 會計
第卅八條: 本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為一 會計年度,於總結算後董事會應造具下列各項表 冊,並提出股東常會請求承認之。
一、營業報告書。 二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第卅九條: 本公司年度如有獲利,應按當年度扣除員工酬勞前 之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞 。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數 額。 員工酬勞決議方式,依照公司法第二百三十五條之 一規定辦理。
第四十條: 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款,彌補累 積虧損,再提百分之十為法定盈餘公積,並於必要 時酌提特別盈餘公積,次提股息,當年度如尚有盈 餘,併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具 股東紅利分配案,提請股東常會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含:
一、因特殊用途所提列之盈餘公積。
二、依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵 減額。
三、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。 本公司所營事業屬成熟期產業,每年獲利相當穩定 ,股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉 增資三種方式搭配發放,就當年度可分配盈餘扣除 法定盈餘公積及特別盈餘公積後,至少分配百分之 五十以上,並以發放現金股利為優先,盈餘轉增資 及資本公積轉增資合計之比例,不得超過當年全部 股利之百分之五十。
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第八章 附則
第四一條: 本章程未訂事項依公司法及其他有關法令之規定 辦理。 第四二條: 本章程訂立於中華民國四十三年七月二十日,第一 次修正於四十四年元月八日,第二次修正於四十六 年元月十四日,第三次修正於四十六年八月二十 日,第四次修正於四十七年七月十日,第五次修正 於四十九年三月卅一日,第六次修正於四十九年九 月七日,第七次修正於五十年七月三日,第八次修 正於五十二年十二月卅一日,第九次修正於五十四 年二月廿五日,第十次修正於五十四年三月廿五 日,第十一次修正於五十五年八月二十日,第十二 次修正於五十六年三月廿五日,第十三次修正於五 十七年三月廿五日,第十四次修正於五十八年四月 廿一日,第十五次修正於五十九年四月卅日,第十 六次修正於六十年四月廿日,第十七次修正於六十 一年三月廿一日,第十八次修正於六十二年三月廿 日,第十九次修正於六十三年三月廿六日,第廿次 修正於六十四年四月十日,第廿一次修正於六十五 年四月十五日,第廿二次修正於六十五年八月廿一 日,第廿三次修正於六十六年四月十五日,第廿四 次修正於六十七年四月十八日,第廿五次修正於六 十八年四月十六日,第廿六次修正於六十九年四月 二日,第廿七次修正於七十年四月二日,第廿八次 修正於七十一年四月九日,第廿九次修正於七十二 年四月十八日,第三十次修正於七十三年四月廿七 日,第卅一次修正於七十四年四月廿九日,第卅二 次修正於七十五年四月廿四日,第卅三次修正於七 十六年四月十五日,第卅四次修正於七十七年四月 廿九日,第卅五次修正於民國七十八年四月廿八
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日,第卅六次修正於七十九年四月十三日,第卅七 次修正於八十年四月十六日,第卅八次修正於八十 一年四月十六日,第卅九次修正於八十二年四月十 六日,第四十次修正於八十三年四月廿六日,第四 十一次修正於八十四年四月十四日,第四十二次修 正於八十五年四月十九日,第四十三次修正於八十 六年五月六日,第四十四次修正於八十七年五月八 日,第四十五次修正於八十八年五月二十日,第四 十六次修正於八十九年五月十七日,第四十七次修 正於九十年五月十七日,第四十八次修正於九十一 年五月二十四日,第四十九次修正於九十二年五月 二十三日,第五十次修正於九十三年五月十四日, 第五十一次修正於九十四年五月二十三日,第五十 二次修正於九十五年六月五日,第五十三次修正於 九十六年六月十四日,第五十四次修正於九十七年 六月十九日,第五十五次修正於九十八年六月五 日,第五十六次修正於九十九年六月二十五日,第 五十七次修正於一○○年六月二十日,第五十八次 修正於一○一年六月十九日,第五十九次修正於一 ○二年六月十四日,第六十次修正於一○三年六月 十三日,本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察 人等相關條文,自一○一年六月十九日股東常會選 任之監察人任期屆滿時始適用之,第六十一次修正 於一○五年六月十七日,第六十二次修正於一○七 年六月二十日,第六十三次修正於一○九年六月十 日。
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台灣塑膠工業股份有限公司股東會議事規則
中華民國109 年6 月10 日股東常會修正
第一條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能 及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則 規定修訂本規則,以資遵循。
第二條: 本公司股東會之議事規範,除法令或章程另有規定 者外,應依本規則之規定辦理。
第三條: 本公司股東會除法令有規定外,由董事會召集之。 股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於 持有記名股票未滿一千股股東,得於三十日前以輸 入公開資訊觀測站公告方式為之;股東臨時會之召 集,應於十五日前通知各股東,對於持有記名股票 未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀 測站公告方式為之。
股東會之召開應編製議事手冊,須於股東常會開會 三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選 任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會 開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當 次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索 閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意 者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開 發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、 公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第 一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其主 要內容,不得以臨時動議提出;其主要內容得置於 證券主管機關或本公司指定之網站,並應將其網址 載明於通知。
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股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任 日期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以 臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 向本公司提出股東常會議案,以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公 司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍 得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十 二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議 案。
本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前,公 告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處 所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予 列入議案;提案股東應親自或委任他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東常會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東 常會說明未列入之理由。
第四條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍,委託代理人出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於 股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時, 以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 第五條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東 出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間 不得早於上午九時或晚於下午三時。
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第六條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報 到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十 分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任 人員辦理之。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表 決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東; 有選舉董事者,應另附選舉票。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應 憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增 列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人 並應攜帶身分證明文件,以備核對。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於 一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表 出席。
第七條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之 ,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長 代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之; 其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長 未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個 月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董 事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜 有董事會過半數之董事親自出席,及各類功能性委 員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於 股東會議事錄。股東會如由董事會以外之其他召集 權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席 股東會。
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第八條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會 議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及 錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法 第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 第九條: 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依 繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權 之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已 發行股份總數過半之股東出席時,主席得宣布延後 開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得 超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東 於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。 第十條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之 ,相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐 案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決 議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者 ,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前 ,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主席違反議 事規則宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出 席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同 意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應 給予充分說明及討論之機會,認為已達可付表決之
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程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足 之投票時間。
第十一條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、 股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發 言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發 言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過 兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定 或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股 東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一 議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入 已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本 公司利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股 東行使其表決權。
本公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有 之公司股份數額二分之一時,其超過之股份不得行 使表決權。
前二項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股 東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機 構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之 表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。 第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七 十九條第二項所列無表決權者,不在此限。
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本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行 以書面方式行使其表決權;其以書面或電子方式行 使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知 。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自 出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案 之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示 應於股東會開會二日前送達公司,意思表示有重複 時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者 ,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出 席股東會者,至遲應於股東會開會二日前以與行使 表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權 為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書 委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決 權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會 召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入 公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定 其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案 即視為否決,勿庸再行表決。
除議程所列議案外,股東欲提出臨時動議者,其所 代表之表決權數,應達本公司已發行股份總數百分 之一。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監 票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之 計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並 作成紀錄。
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第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規 範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事之 名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後, 妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或 蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。 議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓 名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含 統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位 候選人之得票權數。本公司存續期間,應永久保存 。
第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人之股數,本公司應 於股東會開會當日,依規定格式編造統計表,於股 東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易 所股份有限公司規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序 。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時,應佩帶 「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置設備發 言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進 行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員 請其離開會場。
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第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可 抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情 況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前 ,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議 另覓場地繼續開會。
股東得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五 日內延期或續行集會。
第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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台灣塑膠工業股份有限公司董事選舉辦法
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中華民國104 年6 月25 日股東常會修正
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一、 本公司董事之選舉,除法令或本公司章程另有規定外, 依本辦法辦理之。
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二、 本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應 選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人。選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證 號碼代之。
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三、 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人,執行 各項有關任務。
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四、 本公司董事,依本公司章程所規定之名額,由所得選票 代表選舉權較多者當選為董事,如有二人或二人以上所 得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選 票代表選舉權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為 抽籤。
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五、 本公司董事之選舉,依本公司章程規定,採候選人提名 制度,由股東就本公司董事候選人名單中選任之,獨立 董事與非獨立董事一併進行選舉,各依第四條規定分別 計算當選名額,獨立董事當選人至少一人應具備會計或 財務專長。
本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受 理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其 他必要事項,受理期間不得少於十日。
本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得提出董事候選人推薦名單,但提名人數均 不得超過董事應選名額。
股東及董事會提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三 十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者,對董事被提名人 應予審查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事候 選人名單:
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提名股東於公告受理期間外提出。
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提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或 第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一。
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提名人數超過董事應選名額。
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未檢附前項規定之相關證明文件。
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六、 選舉票由董事會製發,按出席證號碼,以一人一票,按 應選出之人數點發選票,每張票比例分載各該股東之選 舉權數。
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七、 選舉人在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名及股 東戶號,如非股東身分者,應填明姓名及身分證統一編 號。
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八、 選舉票有下列情形之一者無效:
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不用第六條所規定之選舉票者。
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所填被選舉人在二人以上者。
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除第七條規定事項外夾寫其他文字者。
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未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。 字跡模糊,無法辨認者。
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所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與 股東名簿不符者,所填被選舉人如非股東身分者,其 姓名、身分證統一編號經核對不符者。
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九、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈,包含 董事當選名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善 保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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十、 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
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台灣塑膠工業股份有限公司現任董事持股明細表
| 職 稱 | 姓 名 | 持有股數(股) | |
|---|---|---|---|
| 董 事 長 | 林健男 | 0 | |
| 常務董事 | 台化公司代表人:王文淵 | 486,978,693 | |
| 常務董事 | 南亞公司代表人:王瑞華 | 294,793,105 | |
| 常務董事 | 台塑石化公司代表人:王文潮 | 131,460,365 | |
| 常務董事 (獨立董事) |
魏啓林 |
0 | |
| 獨立董事 | 吳清基 | 0 | |
| 獨立董事 | 施顏祥 | 0 | |
| 董 事 | 李志村 | 1,846,541 | |
| 董 事 | 王雪紅 | 7,369,380 | |
| 董 事 | 吳國雄 | 134,537 | |
| 董 事 | 何敏廷 | 27,824,363 | |
| 董 事 | 黃金龍 | 10,400 | |
| 董 事 | 程成忠 | 0 | |
| 董 事 | 林勝冠 | 0 | |
| 董 事 | 黃慶連 | 0 |
備註:依證券交易法第26 條規定全體董事最低應持有 股數為101,851,853 股,截至110 年4 月25 日 實際持股合計為950,417,384 股。
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本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊:
| 本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊: | 本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊: |
|---|---|
| 一、分派員工現金酬勞、股票酬勞及董事現金酬勞金額: | |
| 員工現金酬勞 | 新台幣 30,211,400 元 |
| 員工股票酬勞 | 新台幣 0 元 |
| 董事現金酬勞 | 新台幣 0 元 |
| 二、分派員工股票酬勞之股數及其占盈餘轉增資之比例: | |
| 員工股票酬勞股數 | 0 股 |
| 占盈餘轉增資比例 | 0% |
上述員工現金酬勞帳列金額與董事會決議通過分派之金額 相同。
本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股 盈餘之影響:
本次股東常會並無擬議無償配股且本公司因無須編製 財務預測,故不適用。
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