FPC — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

台灣塑膠工業股份有限公司

10508 台灣塑膠工業股份有限公司 股務科 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

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中華民國 1 0 2 年 5 月 1 4 日 召開１０２年股東常會通知書 (102)台塑財字第133B00058327號

受文者：貴股東惠鑒

• 一、本公司訂於102年6月14日（星期五）下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會 堂，召開102年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年 度決算報告。(3)本公司修正「董事會議事規範」報告。(4)本公司發行101年度國內無擔保普通公司 債報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列 數額報告。2.承認事項：(1)依法提出本公司101年度營業報告書、財務報表承認案。(2)依法提出101 年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)為增資發行新股案。(2)為擬修正本公司章程案。(3)為擬修正本 公司「股東會議事規則」案。(4)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(5)為擬修正本公司 「背書保證作業程序」案。(6)為擬解除董事競業禁止之限制案(如背面附件)。4.臨時動議。 二、本公司101年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.2元，另為配合業務發展， 擬利用101年度應分派股息及紅利之一部計新台幣2,448,361,840元，依公司法第240條之規定， 以發行新股方式辦理增資，發行新股244,836,184股，按原股東持有股份比例計算，每仟股配發 增資新股40股，其權利義務與原已發行之舊股完全相同；前項現金股利與增資配股，俟股東常會 決議通過並呈奉主管機關核准增資發行新股後，再訂定配發基準日辦理發放。 三、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自102年5月14日至102年6月11日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股票ｅ票通」網頁，依相關說明投票。 (網址：www.stockvote.com.tw)

• 四、本公司受理股東報到時間自102年6月14日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、 出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於102年5月14日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「 委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公 司證券代號：1301）。

• 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或 蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到 卡予受託代理人。

七、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司 增資股票帳簿劃撥意願書

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股東戶號 股 東 姓 名 統 一 編 號 集保帳號（ 限 股 東 本 人 帳 號 ）
原登記 證券代號 帳 號
新開戶
變 更
甲 ：同意逐戶配發零股歸戶（備註一）
一、貴股東如開立二戶以上集保帳戶，
且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配
發零股歸戶者，各帳戶將依配股比 乙 ：不同意帳簿劃撥入集保帳戶
率分別配發，並將零股合併至最新
異動帳戶。
二、敬請 貴股東核對集保帳號，正確
者，若同意辦理劃撥，請勿將本聯
寄回。
※
股未劃
東於撥
原假集
留或保
原 核 印乙。
留 鑑欄
印 欄中
鑑 印 若打
經
用者
備
印，
寄視
主 經 編 回為
註
，同
管 辦 號
而意
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台灣塑膠工業股份有限公司董事會

102 如委託代理人出席時 102 14 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 台灣塑膠工業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 102 年 6 月 14 日下午 2 時整 本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 2 樓 不發放紀念品 國際大會堂)

• 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 6 月 3 日前寄達公司。敬請配合，以利作業。 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

本公司現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，訂定配發基 準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，股票股利採行帳簿劃撥方式辦理，茲檢附「 現金股利匯款帳戶登記申請書」及「增資股票帳簿劃撥意願書」各乙份，請 貴股東核對 帳號(戶)，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）及集保帳號者，請將正確帳號填入 申請書或意願書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於 102 年 7 月 12 日前寄達本公司憑以辦理。 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

AW 10203100A

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確

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人名單如下：(附件)	本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人名單如下：(附件)
董事姓名	兼任其他公司職務
村 志 李	長 事 董 司 公 限 有 份 股 學 化 密 精 金 大 塑 台 台塑美國公司董事長 台灣化學纖維股份有限公司常務董事
台灣化學纖維股份有限公司 代表人王文淵	台灣化學纖維股份有限公司董事長 台化出光石油化學股份有限公司董事長 台灣醋酸化學股份有限公司董事長 台化塑膠（寧波）有限公司董事長 台塑集團熱電（寧波）有限公司董事長 台化苯酚（寧波）有限公司董事長 台化興業（寧波）有限公司董事長 台化聚苯乙烯（寧波）有限公司董事長 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 台塑大金精密化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事
南亞塑膠工業股份有限公司 代表人王瑞華	台塑石化股份有限公司常務董事 台化出光石油化學股份有限公司常務董事 台塑美國公司董事
台塑石化股份有限公司 代表人王文潮	台塑石化股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台灣化學纖維股份有限公司常務董事
男 健 林	理 經 總 司 公 國 美 塑 台

以上董事係分別兼任本公司轉投資事業或關係企業及其轉投資事業之董事與經理人，其 行為對本公司並無利益衝突之虞，擬提請股東常會同意解除競業禁止之限制。

委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
格式一、 一、玆委託 君（須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人， 出席本公司 年月 日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會 議臨時事宜全權處理之 。 二、請將出席證（或出席簽 名卡）寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 台灣塑膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 102 6 14	格式二、 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月14日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見。 年度決算表冊承認案 （二）101 101 年度盈餘分派案： （五）為擬修正本公司「股東會議事規則」案： （六）為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案： 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 （九）臨時動議。 授權日期 年 月 日 台灣塑膠工業股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 （七）為擬修正本公司「背書保證作業程序」案： （八）為擬解除董事競業禁止之限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 （四）為擬修正本公司章程案： （一） □1.贊成□2.反對□3.棄權 （三）增資案：	股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

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