Foxtron — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2258 鴻華先進-創　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/29	發言時間	16:12:05
發言人	王理巍	發言人職稱	協理	發言人電話	02-5590-6168
主旨	董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/23 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司112年度營業報告。 (2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3) 修訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/25 12.停止過戶截止日期:113/05/23 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年04月23日至 113年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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