Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 23, 2020

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2020-038

富士康工业互联网股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年7月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年7 月10 日 14 点00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交 汇处高新区联合总部大厦 44 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年7 月10 日

至2020 年7 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
4	关于公司发行超短期融资券的议案	√
5	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
6.00	关于公司发行公司债券的议案	√
6.01	发行规模	√
6.02	票面金额及发行价格	√
6.03	发行品种及期限	√
6.04	债券利率及确定方式、还本付息方式	√
6.05	发行方式	√
6.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√
6.07	募集资金用途	√
6.08	赎回条款或回售条款	√

6.09	公司的资信情况及偿债保障措施	√
6.10	本次的承销方式及上市安排	√
6.11	决议有效期	√
7	关于提请公司股东大会授权董事会办理发行 公司债券有关事宜的议案	√
8	关于公司为境外子公司融资提供担保的议案	√
9	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财 务资助管理制度》的议案	√
10	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董 事薪酬制度》的议案	√
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王健民为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
3.01	选举胡国辉为公司第二届监事会监事	√
3.02	选举刘颖昕为公司第二届监事会监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2020 年 6

• 月 6 日和 2020 年 6 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的董事会决议公告。 关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2020 年 6

• 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、8、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601138	工业富联	2020/7/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表 人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代 理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进 行登记。

符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场 会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进 行登记。

• (二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定 代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

• (三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2020 年7 月8 日或之前将拟出席 会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过专人、邮寄、传 真方式将上述回复送达本公司。

• (四)现场会议登记时间为2020 年7 月10 日13 点00 分至14 点00 分，14 点00 分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

• (五)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道 与学府路交汇处高新区联合总部大厦44 层。

六、 其他事项

(一)会议联系方式：

地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1 栋二层 富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室 会务常设联系人：封睿 电话：0755-2812 9588 转 67771 传真：0755-33855778

电子邮箱：zqswb@fii-foxconn.com

• (二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会 2020 年 6 月 24 日

附件1.1：富士康工业互联网股份有限公司2020 年第一次临时股东大会授权委 托书

附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2020 年第一次临时股东大会回复 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1.1：富士康工业互联网股份有限公司2020 年第一次临时股东大会授权委

托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年7 月10 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司发行超短期融资券的议案
5	关于公司符合发行公司债券条件的 议案
6.00	关于公司发行公司债券的议案
6.01	发行规模
6.02	票面金额及发行价格
6.03	发行品种及期限
6.04	债券利率及确定方式、还本付息方式
6.05	发行方式
6.06	发行对象及向公司股东配售的安排
6.07	募集资金用途
6.08	赎回条款或回售条款
6.09	公司的资信情况及偿债保障措施
6.10	本次的承销方式及上市安排

6.11	决议有效期
7	关于提请公司股东大会授权董事会 办理发行公司债券有关事宜的议案
8	关于公司为境外子公司融资提供担 保的议案
9	关于修订《富士康工业互联网股份有 限公司财务资助管理制度》的议案
10	关于修订《富士康工业互联网股份有 限公司董事薪酬制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案
1.01	选举李军旗为公司第二届董事会非独 立董事
1.02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独 立董事
1.03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独 立董事
1.04	选举王健民为公司第二届董事会非独 立董事
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的 议案
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董 事
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立 董事
3.00	关于公司监事会换届选举的议案

3.01	选举胡国辉为公司第二届监事会监事
3.02	选举刘颖昕为公司第二届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件1.2：

富士康工业互联网股份有限公司2020 年第一次临时股东大会回复

股东姓名（法人股东名称）	股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日

• 注： 1. 上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

• 上述回复在填妥及签署后，请于 2020 年 7 月 8 日或之前通过专人、邮寄、传真方式 送达本公司。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50