Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 13, 2024

证券代码：601138

证券简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年度，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富士康工业 互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《富士康工业互 联网股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有 关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护 了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如 下：

一、 2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，审议通过 23 项议案，监事会 会议情况如下：

会议届次	召开日期	出席情况	审议事项	决议 情况
第二届监事 会第二十五 次会议	2023年3月 14日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022年度监事会工作报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022年年度报告》及摘要的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022年度财务决算报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022年度利润分配预案》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022年度内部控制评价报告》的议案	通过
			关于公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案	通过
			关于公司开展2023年度衍生性商品交易 业务的议案	通过
			关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目调 整、变更及延期的议案	通过
第二届监事 会第二十六	2023年4月 27日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023年第一季度报告》的议案	通过

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次会议
第二届监事 会第二十七 次会议	2023年5月 5日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第四个行权期行 权条件、首次授予限制性股票第四个解 除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的议案	通过
第二届监事 会第二十八 次会议	2023年6月 8日	全体监事	关于使用募集资金向募投项目实施主体 增资实施募投项目的议案	通过
			关于开立募集资金专项账户并签订三方 监管协议的议案
第二届监事 会第二十九 次会议	2023年6月 15日	全体监事	关于公司监事会换届选举的议案	通过
第三届监事 会第一次会 议	2023年7月 7日	全体监事	关于选举公司监事会主席的议案	通过
第三届监事 会第二次会 议	2023年7月 27日	全体监事	关于调整2019年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的议案	通过
第三届监事 会第三次会 议	2023年8月 8日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023年半年度报告》及其摘要的议案	通过
			关于公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案	通过
第三届监事 会第四次会 议	2023年9月 11日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励 计划部分预留授予股票期权第四个行权 期行权条件、部分预留授予限制性股票 第四个解除限售期解除限售条件成就的 议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的议案	通过
第三届监事 会第五次会 议	2023年10 月30日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023年第三季度报告》的议案	通过
第三届监事 会第六次会 议	2023年12 月31日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励 计划剩余预留授予股票期权第四个行权 期行权条件、剩余预留授予限制性股票 第四个解除限售期解除限售条件成就的 议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的议案	通过

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二、监事会就有关事项发表的意见

（一）公司依法经营情况

2023年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督 公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营 业绩客观真实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效； 公司经营决策程序合法，董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、 认真、勤勉，未发现任何重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的 行为。

（二）财务报告的真实性

公司2023年年度财务报告已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司财务状 况，认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制制度情况

2023年度，监事会认为公司已经根据相关法律的要求并结合自身的实际情 况，制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

（四）公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了《富士康工业互联网股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。 监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相 关规则、《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求 对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及 损害公司和股东利益的情形。

（五）公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《富士康工业互联网股份有限公司信息披 露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规

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定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投 资者的合法权益。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《富士康 工业互联网股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信 息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人 登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报 告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有 效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕 信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买 卖公司股票情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会 提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会 对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大 会的有关决议。

三、 2024 年监事会工作计划

监事会在2024年，将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加 强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划，监督公司规范、有效使用 募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东 的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日