This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 227-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") המיועד למינוי מחדש כדירקטור בפוקס ויזל בע"מ (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית.
שם המועמד: הראל ויזל.
מס' זיהוי: 022314702
תאריך לידה: 1.5.1966
נתינות: ישראלית
מען להמצאת כתבי בִּי דין: החרמון 6, איירפורט סיטי, בניין פוקס.

הצהרות:

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
יש בידי כישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות כישוריי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

א. השכלה: תיכונית

ב. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור): דירקטור ומנכ"ל פוקס ויזל בע"מ; יו"ר דירקטוריון פעיל ריטיילורס בע"מ; יו"ר דירקטוריון פעיל טרמינל איקס אונליין בע"מ; ללין נרות וסבונים בע"מ; ללין בינלאומי בע"מ; אף. דבליו. אס קמעונאות בע"מ; א.ח. ייצור ושיווק אופנה 3020 בע"מ; יאנגה בע"מ; בילי האוס בע"מ; ויזל נדל"ן א.י.ה בע"מ; Fox_Wizel China Ltd.; יו. אף. איי קמעונאות בע"מ; שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ; ויזל אחזקות א.י.ה בע"מ; מאי ויזל בע"מ; גימבו ריטייל יוון בע"מ; סאן גלאס ישראל בע"מ; מיננה בע"מ; ויזל ירוץ סלע השקעות בע"מ; רדי טו איט בע"מ; איתי ברנדס בע"מ; איתי ברנדס אילת בע"מ; פוקס טק שותף כללי בע"מ; Fox Group Canada Inc; Terminal X Single Member SA; Retailors Finland oy; Netherlands B.V; RTL Australia PTY Ltd.; Retailors Sports Inc.

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע בתפקידי לכהן כדירקטור.
לא הורשעתי בעבירות המפורטות להגלן, ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להגלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להגלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א), 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ותאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:45 PM | v1.2.5

לא הורשעתי בעבירה שאינה מנויה בסעיף 7 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין כאמור, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ואם הוטלו עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה תקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "אמצעי אכיפה"– אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ"ו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המנהלית"– הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל"ב(א) לחוק ניירות ערך.
אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 7 לעיל ו/או עקב החלטה של וועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל- אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות")).
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.

265-26

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:46 PM | v1.2.5

24.5.2026 תאריך:

לכבוד
פוקס - זיזל בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיף 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

כל האמור להלן בלשון זכר, יפה גם בלשון נקבה.
אני החתום מטה, יובל ברונשטיין, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 024297996, מרחוב יוסף 88 מודיעין, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי על לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

מתקיימים ב' כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני בחברה הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן.
הנני תושב ישראל.
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
אני נכון וכשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות לפי הוראות סעיפים 224-א-227 לחוק, פרק 11' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 והכל לעניין כשירות למינוי לדירקטור, הגבלה על מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
אני מודע להוראות החוק לעניין כהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכו' וכי הצהרתי תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
יש לי את מלאו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. הכישורים העומדים לי לשם כהונה כדירקטור בחברה והניסיון התעסוקתי שלי הינם כמפורט להלן ועל פי קורות החיים כפי שהועברו לחברה:

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B. A	כלכלה וחשבונאות	האוניברסיטה העברית ירושלים
M. A	מנהל עסקים	האוניברסיטה העברית ירושלים

ר"י מוסמך.

עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:
י"י ועדת השקעות בקרן של פניט פארו השקעות בע"מ, יועץ לנופים שונים בתחום הנדל"ן, יו"ר קבוצת פתאל, חבר בועדה מייעצת בקרן גידור ואר.

חברות בהן אני מכהן כדירקטור:
גב-ים, גיריש קפטל, קבוצת דיזדוף, קבוצת פתאל, ועדת השקעות בנופים מוסדיים מקבוצת הראל, יו"ר דירקטוריון (ושותף) בפעילות משותפת עם קבוצת מלטות פתאל, יושב ראש דירקטוריון אקו סיטי, דירקטור בחברת פניט פארו השקעות בע"מ.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:48 PM | v1.2.5

לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ולפי סעיפים 52ג; 52ד. (53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית; ועדת האכיפה המנהלית כהגדרתה בחוק לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק ז' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994-, לפי העניין.

אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
אני מודע לחובות ההודעה החלות עליי מכח סעיפים 227א ו- 245א לחוק ואני מתחייב לפעול על פיהן.
אינני קרוב של בעל שליטה ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני או מי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין זה, "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים שבמהלכם הציעה החברה לראשונה מניות לציבור. "תאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר הוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי בחברה.
ועדת הביקורת של החברה אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרתי זו, כי ספק אם הסיבות המהוות חשש לזיקה לכאורה שלי, הינן נסיבות אשר מהוות "זיקה" כמשמעותה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, ומכל מקום, למען הזהירות, אישרה על בסיס העובדות שהתקבלו על ידה כי הקשרים האמורים הם זניחים ולכן אינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. תמצית החלטת ועדת הביקורת כאמור, מפורטת בדוח הזימון לאסיפה הכללית.
אין תפקידיי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברה.
אינני חבר ברשות לניירות ערך או עובד שלה ו/או חבר בדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים) לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות").

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:49 PM | v1.2.5

על פי תקנות החברות, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיזמות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הני דירקטור בעל כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות.

על פי תקנות החברות, דירקטור בעל כשירות מקצועית, הוא מי שמתקיים לגבי אחד מהתנאים הבאים:

(א) בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(ב) בעל תואר אקדמי אחר או שהשלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהננו בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי/ בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי/ בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בכלל ודירקטור חיצוני בפרט, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה שיתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידייעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או ההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
ידוע לי כי על פי החוק, לא אוכל לכהן כנושא משרה בחברה, להיות מועסק כעובד בה או לספק לה שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן, חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות, כמוגדר לעיל, ותקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז- 2006.
אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט אשר נתבקש ממני.
סכום הגמול אשר ישולם לי, בכפוף למינוי כדירקטור חיצוני, הובא לידייעתי. הני מתחייב להודיע לחברה מיד במקרה בו חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפרטים לעיל ו/או תנאי הדרוש לפי הוראות החוק כפי שיתעדכנו מעת לעת ו/או התקנות לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

ת.ז. 24.5.2026
תאריך

ת.ז. 02.02.2016

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:51 PM | v1.2.5

הצהרת כשירות דירקטורית

על פי סעיפים 224-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") המיועדת למינוי מחדש כדירקטורית בפוקס ויזל בע"מ (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית.
שם המועמד: יודפת הראל בוכריס.
מס' זיהוי: 029340288
תאריך לידה: 11.5.1972
נתינות: ישראלית והולנדית
מען להמצאת כתבי בי דין: למרחב 122, רמת השרון

הצהרות:

א. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.

ב. הנני מצהירה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנות לכהן כדירקטורית בחברה, ובכלל זה הנני מצהירה כי:

אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות כישוריי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה:

3.1 השכלה אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B. A	מדעי החברה – ממשל תקשורת
וניהול	אוניברסיטת בר אילן
M. A	מנהל עסקים	University of Bradford

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: סמינר במנהל עסקים – מיזוגים ורכישות – גיוס הון ביפן, המכון הישראלי לייצוא; קורס דירקטורים הלכה למעשה, המרכז לישראלי לניהול; קורס גישור בסיסי, מרכז גומא; קורס גישור עסקי ופנים ארגוני, מרכז גומא; קורס ניהול מתקדם, Harvard University (במסגרת תכנית מעוז).

3.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
יוני 2024 – היום	יו"ר דירקטוריון פעיל	פוקס ויזל בע"מ
ספטמבר 2018 – היום	יועצת דירקטורית	בחברות פרוטופוליו של קרן ההשקעות בלמבנג קפיטל (ישראל) בע"מ
פברואר 2025 – פברואר 2016	דירקטורית	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
2013 – היום	שותפה דירקטורית
ובעלים	YP&6 Partners Ltd

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:52 PM | v1.2.5

שנים	תפקיד	מקום העבודה
ינואר 2020 ועד נובמבר 2022	דירקטורית	קסטרו מודל בע"מ
נציגת ציבור המעסיקים	נציגת ציבור המעסיקים	בית הדין הארצי לעבודה
חברת ועדת מנהל	חברת ועדת מנהל	עמותת מעוז
חברת ועדת מנהל	חברת ועדת מנהל	עמותת אושר לילדים
חברת ועדת מנהל	חברת ועדת מנהל	עמותות אפור לילדים
דירקטורית	דירקטורית	ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ
חברת ועד מנהל	חברת ועד מנהל	קרן צבעוני

חברות בדירקטוריונים של קרן ההשקעות בלמבד (ישראל) בע"מ – סייבר תיאטר אוי. אל בע"מ (החל מ-24/5/23; קרידנס בע"מ (28.10.2025-22.7.2022), נמוגו טכנולוגיות בע"מ (החל מ-16/5/2019 - 24.2.2026), סייבר האנטרו בע"מ (החל מ-22/9/2019), נואבה לאבס בע"מ (החל מ-28/11/2019 ; 11.2.2026 - 28/11/2019), דא טר יו בע"מ (החל מ-19/12/2019), מירור סקיורטי בע"מ (החל מ-24.11.2025-12.6.2022), טאגזד בע"מ (24.11.2025-12.6.2022), אוטומיזי בע"מ (פברואר 2019-ינואר 2024); סקריים בע"מ (נובמבר 2022-אוקטובר 2024); אימגן, אי.אי (החל ממאי 2022); אריון סקיוריטי בע"מ (החל מ-19/5/2024), עמל ומעבר (החל מ-19.2.26).

תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ולא יהיה בהם כדי לפגוע בתפקידי כדירקטורית.
לא הורשעתי בעבירות המפורטות להלן, ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכון כדירקטורית בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכון כדירקטורית בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ו-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א), 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ותאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
לא הורשעתי בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין כאמור, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ואם הוטלו עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה תקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "אמצעי אכיפה"– אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52יו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י/1 לחוק

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:55 PM | v1.2.5

השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המנהלית"- הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל"ב(א) לחוק ניירות ערך.

אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של וועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל- אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
לאור השכלתי, ניסיוני התעסוקתי וכישוריי ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים) לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות").
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.

שם: יודפת הראל בוכריס
חתימה
26.5.26

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/31/2026 | 12:10:55 PM | +1.2.5

Date: 16.5.26

Fox Wizel Ltd. (hereinafter: the "Company")

Subject: Declaration of a candidate for the position of an independent director

Pursuant to Sections 224b and 224b-1 of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "Law"), in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Qualification), 5766-2005 (the "Regulations"), and in accordance with the Companies Regulations (Provisions and Conditions regarding the Process of Approving Financial Reports), 5770-2010 ("Financial Report Regulations"), I, the undersigned, Naama Kaufman-Pass, ID number 034552208, of 18 Burla St., Jerusalem, hereby declare that I meet all the conditions required for my appointment as an independent director of Fox Wizel Ltd. (hereinafter: the "Company") as detailed in my declaration below:

Everything stated below in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

I am making this affidavit in connection with my appointment as an independent director of the Company.
I have all the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the performance of the role of an independent director in the Company, taking into account, among other things, the special needs of the Company and its size, as required in accordance with the provisions of the Companies Law. My education, qualifications, and past and present professional experience provide me with the professional skills to perform my duties as a director of the Company, among other things, as detailed below:

2.1. Academic Education:

Degree	Field	Name of Academic Institution
LL.B	Law	Bar-Ilan University
MBA	Business Administration (Finance)	Bar-Ilan University
LL.M	Law	Bar-Ilan University

2.2. Main occupations in the last five years (including tenure as a director):

Years	Position	Workplace
10/2025 - Present	CEO of the University	The Hebrew University of Jerusalem
2023 - 2025	CEO of the subsidiaries and Director of Operations in Israel and member of the group management	IDE Technologies Group
2021 - 2023	CEO	Ministry of Agriculture and Rural Development
2016 - 2021	Deputy and Acting CEO	Ministry of Economy and Industry

Years	Position	Workplace
2023 – 10/2025	Director	Harmonio Ltd.

Years	Position	Workplace
2024 – Present	Director	Gold Bond Ltd.
2024 – Present	Director	Salt Edge Ltd.
2017 – 2020	Director	ASHRA Israel Export Insurance Corp. Ltd.

I have accounting and financial expertise, in accordance with the Regulations, based on my education and work experience detailed above.
I have professional qualification, in accordance with the Regulations, based on my education and work experience detailed above.
In light of my education, experience, past and present employment and skills, and based on the details above:

a. I have the ability to read and understand financial reports.

I hereby declare that the conditions for my classification as an independent director (as defined in the Companies Law) are met regarding me:

6.1. I am not a relative of the controlling shareholder of the Company.

6.2. I, my relative, my partner, my employer, someone to whom I am directly or indirectly subordinate, or a corporation in which I am the controlling shareholder, do not have, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment, an affinity to the Company, to the controlling shareholder of the Company or to a relative of the controlling shareholder of the Company, at the time of appointment, or to another corporation.

Regarding the declaration under this section:

"Affinity" - Existence of employment relationships, existence of business or professional relations, generally or control, as well as tenure as an officer, except for tenure as a director appointed to serve as an external director in a company that is about to offer shares to the public for the first time.

"Another corporation" - A corporation whose controlling shareholder, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment, is the Company or its controlling shareholder.

6.3.

My other roles or occupations do not create and are not likely to create a conflict of interest with my role as an independent director and do not impair my ability to serve as an independent director of the Company.

6.4. I do not serve as a director in another company in which one of the members of the board of directors of that company serves as an external director in the Company.

6.5. I am not an employee of the Securities Authority or of a stock exchange in Israel.

6.6. I, my relative, my partner, my employer, someone to whom I am directly or indirectly subordinate, or a corporation in which I am the controlling shareholder, do not have business or professional relations with anyone with whom affinity is prohibited according to section 4.2 above, even if such relations are not generally, except for negligible relations, and I have not received consideration in violation of the provisions of Section 224(b) of the Companies Law.

6.7. I do not serve as a director in the Company.

No legal restriction is imposed on me to serve as an independent director of the Company, including under the provisions of Sections 224a-227 of the Law, Chapter G1 of the Execution Law, 5727-1967, Section 42 of the Bankruptcy Ordinance [New Version], 5740-1980, all regarding qualification for appointment as a director, restriction on the appointment of a minor, legally incompetent person, restriction of appointment due to conviction or bankruptcy.
In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted in a judgment of offenses under Sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and under Sections 52c, 52d, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968 (hereinafter: the "Securities Law"); conviction in a court outside Israel for offenses of bribery, fraud, corporate manager offenses or offenses of using inside information; conviction for another offense where a court determined that due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director of a public company.
The Administrative Enforcement Committee as defined in the law has not imposed on me an enforcement measure as stated in Section 52nu of the Securities Law imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Portfolio Management Law, 5755-1995, or under Chapter J1 of the Joint Investment Trust Law, 5754-1994, as the case may be.
I am not a minor and/or legally incompetent and I have not been declared bankrupt. No order for the opening of proceedings has been issued against me under the Insolvency and Economic Rehabilitation Law, 5778-2018.
The amount of compensation to be paid to me as an independent director, subject to my appointment as stated, has been brought to my attention.

12.

I undertake to meet all the requirements of the law expected of a director in general and an independent director in particular, and that I will fulfill my role in the best possible way and for the benefit of the Company.

I am aware that this declaration of mine will be used by the Company for the purpose of examining whether I am qualified to serve as an independent director of the Company (including tenure on committees where my classification as an independent director is a condition for my tenure on them).
I hereby declare that all the details provided by me are true and accurate, and that I have not omitted any detail and have not refrained from attaching any document, which could affect my tenure as an independent director and my classification as such.
I am aware that this declaration of mine will be located at the registered office of the Company and will be open for inspection by any person, and will also be reported by the Company as required and in accordance with the provisions of any law.

I undertake to notify the Company immediately in the event that any of the conditions detailed above and/or a condition required for my tenure as an independent director in the Company according to the provisions of the Law and/or the Regulations, as updated from time to time, ceases to be met, and my tenure as an independent director shall expire on the date of notification.

Naama Kaufman-Pass	034552208	16.5.26	SIGNATURE
Name	I.D.	Date	Signature

Appendix A

Fox Wizel Ltd. ("the Company")

Subject: Criteria for examining a director as having accounting and financial expertise and/or professional qualification

According to the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Qualification), 5766-2005 ("Expertise and Qualification Regulations"), the Company's board of directors is required to assess whether you are a director "with accounting and financial expertise" and/or "with professional qualification". According to the Expertise and Qualification Regulations, a director shall be considered as "having accounting and financial expertise" if by his education, experience, and skills he has high skill and understanding in business-accounting matters and financial statements that allow him to deeply understand the Company's financial reports and provoke discussion regarding the presentation of the financial data.

In the array of considerations for assessing accounting and financial skills, the director's education, experience, and knowledge in the following subjects shall be included, among others:

(1) Accounting issues and accounting control issues typical of the industry in which the Company operates and for companies of the Company's size and complexity;

(2) The roles of the auditor (accountant) and the duties imposed on him;

(3) Preparation of financial reports and their approval according to the Companies Law, 5759-1999 and the Securities Law, 5728-1968.

It was further established in the Expertise and Qualification Regulations that a director shall be considered as "having professional qualification" as long as one of the following is met:

(1) He holds an academic degree in one of the following fields: economics, business administration, accounting, law, public administration;

(2) He holds another academic degree or he has completed other higher education studies, all in the main field of business of the Company or in a field relevant to the position;

(3) He has experience of at least five years in one of the following, or he has cumulative experience of five years in two or more of the following:

a. In a senior position in the field of business management of a corporation with a significant business volume;

b. In a senior public office or in a senior position in the public service;

c. In a senior position in the field of the Company's main activities.

In light of the above, please complete Section 2 of your declaration according to your education, experience, and skills in the relevant subjects, and attach documents and certificates supporting this declaration.

Name: Naama Kaufman-Pass

Date: 16.5.26

Signature:

5/31/2026 | 12:10:56 PM | v1.2.5

Director's Declaration of Competence

Pursuant to Sections 224a-227 of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "Companies Law") intended for tenure at Fox-Wiesel Ltd. (hereinafter: the "Company").

Appointment Date: Date of General Meeting approval.

Candidate Name: Ishay Fox.

ID No.: 040785750

Date of Birth: 8.12.1980

Nationality: Israel

Address for Service of Process: 4 Yaara St., Ramat Gan

Declarations:

A. I hereby confirm my consent to serve as a director of the Company.

B. I hereby declare that I meet the competence requirements set forth in the Companies Law and regulations to serve as a director of the Company, including a declaration that:

I am not a minor, legally incapacitated, and have not been declared bankrupt.
I possess the necessary skills and the ability to devote the appropriate time to fulfill my role as a director in the Company, taking into account, among other things, the special needs of the Company and its size.
Below are details regarding my qualifications (including my education and professional experience) to serve as a director in the Company:

3.1 Academic Education:

Degree	Field	Name of Academic Institution
B. A	Environmental and Geography Studies	The Hebrew University, Jerusalem
M. A	Technology Management	The Hebrew University, Jerusalem

3.2 Main occupations in the last five years (including serving as a director): Investment Manager at Trico Fox Ltd. and at A. Fox Investments Ltd. Director in the following companies: Primes (GSK) Mortgage and Financial Management Ltd., Fox-Wiesel Ltd., Everest Realty Investments, Asset Argis Management S.L.
4. My other roles or occupations will not create a conflict of interest with my role as a director and will not impair my functioning as a director.

I have not been convicted of the offenses detailed below, and if I have been convicted in the past by a judgment of the offenses detailed below, the court determined, at the time of conviction or thereafter at my request, that despite my conviction for the offenses detailed below, and taking into account, among other things, the circumstances in which the offense was committed, I am not prevented from serving as a director in a public company or five years have passed since the date of the judgment in which I was convicted or a shorter period during which I am prevented from serving as a director in a public company as determined by the court: offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418, 420 and 422 to 428, of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52C, 52D, 53(a), 54 of the Securities Law, 5728-1968. (hereinafter: "Securities Law") or any other offense determined by the Minister of Justice by virtue of section 226(c) of the Companies Law.

Conviction in a court outside Israel for bribery, fraud, corporate and officer offenses, or insider trading offenses.

I have not been convicted of an offense not listed in Section 5 above, which a court has determined that due to its nature, severity, or circumstances, I am not fit to serve as a director in a public company, and if I have been convicted in the past by such a judgment, five years have passed since the date of the judgment or a shorter period determined by the court during which I am not fit to serve as a director in a public company.
No enforcement measure has been imposed on me by the Administrative Enforcement Committee prohibiting me from serving as a director in any public company and/or in the Company, and if such enforcement measures were imposed on me, the period determined by the Administrative Enforcement Committee in its said decision has passed. For this purpose: "Enforcement Measure" - an enforcement measure as stated in section 52NZ of the Securities Law, imposed according to Chapter H4 of the Securities Law, according to Chapter G2 of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 5755-1995 or according to Chapter J1 of the Joint Investment in Trust Law, 5754-1994, as the case may be. "Administrative Enforcement Committee" - the committee appointed under section 52KB(a) of the Securities Law.
If any of the conditions required by the Companies Law for my tenure as a director in the Company cease to exist, or if there is cause for the termination of my tenure as a director in the Company, including due to conviction by a final judgment for an offense as stated in Section 5 above and/or due to a decision of the Administrative Enforcement Committee, as defined above - I will notify the Company immediately and my tenure shall expire on the date the notice is given. I am aware that according to section 234 of the Companies Law, a violation of such notification obligation will be considered a breach of my fiduciary duty to the Company.
In light of my employment experience and qualifications based on the details above, I possess professional competence, in accordance with the Companies (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Competence) Regulations, 5766-2005 (hereinafter: "Companies Regulations").
After reading carefully and understanding all of the above, I hereby declare that all of the above is the absolute truth and that the identifying details are accurate and complete and were written by me, and that I am aware that the provisions of the Companies Law brought above are not an exhaustive and final list and that my full duties and rights under the law are known to me.

I am aware that the Company will rely on what is stated in this declaration of mine and that this declaration of mine will be kept at the Company's offices and will be open for inspection by any person, and will also be reported by the Company, as required.

Signature

26.5.26

Date

5/31/2020 | 12:10:57 PM | v1.2.5

AI assistant

Fox-Wizel Ltd. Board/Management Information 2026

6795_rns_2026-05-31_482b55d1-64c8-4c74-87fd-22baff941499.pdf

הצהרת כשירות דירקטור

הצהרות:

הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת כשירות דירקטורית

הצהרות:

3.1 השכלה אקדמית:

3.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

Appendix A

Subject: Criteria for examining a director as having accounting and financial expertise and/or professional qualification

Director's Declaration of Competence

Declarations:

3.1 Academic Education:

AI assistant

Fox-Wizel Ltd. — Board/Management Information 2026

6795_rns_2026-05-31_482b55d1-64c8-4c74-87fd-22baff941499.pdf

הצהרת כשירות דירקטור

הצהרות:

הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת כשירות דירקטורית

הצהרות:

3.1 השכלה אקדמית:

3.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

Appendix A

Subject: Criteria for examining a director as having accounting and financial expertise and/or professional qualification

Director's Declaration of Competence

Declarations:

3.1 Academic Education:

More from Fox-Wizel Ltd.

Fox-Wizel Ltd. Board/Management Information 2026