Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 12, 2011

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-041

佛山市国星光电股份有限公司董事会

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年12 月29 日（星期四）上午9：30

• 3、会议地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18 号佛山市国星光电股份有限

• 公司204 会议室

4、会议召开方式：现场表决。

• 5、股权登记日：2011 年12 月26 日（星期一）

• 二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于改聘会计师事务所的议案

  • 2.1 关于解聘会计师事务所的议案

  • 2.2 关于聘任会计师事务所的议案

议案内容详见公司相应的董事会决议公告及刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

三、会议出席人员

1、截止2011 年12 月26 日（星期一）下午15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

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四、会议登记办法

• 1、登记时间：2011 年12 月27 日（星期二，上午 9：00—11：30，下午 14：

• 00—17：00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，公司不接受电话登 记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室（广东省佛山市 华宝南路18 号）。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通 讯地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18 号佛山市国星光电股份有限公司董事 会办公室。邮编：528000；传真号码：0757-82100268。

• 五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路18 号） 联系电

• 话：0757-82100271，联系人：刘迪

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

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附件一：股东参会登记表

姓名：身份证号码：股东账号：		电话：电子邮件：
		地址：
持股数量：		邮编：

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附件二：现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股 份有限公司2011 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案	表决指示	表决指示
	赞成	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
2.1 关于解聘会计师事务所的议案
2.2 关于聘任会计师事务所的议案

注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限： 委托日期：

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