Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 22, 2011

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-026

佛山市国星光电股份有限公司董事会

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议的召开时间为：2011 年9 月8 日下午14：30

（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2011 年9 月8 日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2011 年9 月7 日下午 15:00)至投票结束时间(2011 年9 月8 日下午15:00)期间的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18 号佛山市国星光电股份 有限公司204 会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2011 年9 月2 日（星期五）

6、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择 现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的 一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一表决权通过现场、交易系统和互 联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一表决权通过交易系统和互联网重复 投票,以第一次投票为准；如果同一表决权通过交易系统或互联网多次重复投票,

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以第一次投票为准。

二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）、关于发行公司债券方案的议案；

• （1.1）关于本次发行公司债券的发行规模

• （1.2）关于本次发行公司债券的品种和期限

• （1.3）关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

• （1.4）关于本次发行公司债券的债券利率及还本付息方式

• （1.5）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排

• （1.6）关于本次发行公司债券的发行方式

• （1.7）关于本次发行公司债券的募集资金用途

（1.8）关于本次发行公司债券的增信方式

• （1.9）关于本次发行公司债券决议的有效期

（1.10）关于本次发行公司债券拟上市的交易所

• （1.11）关于本次发行公司债券的授权事项

• (1.12)关于本次发行公司债券的偿债保障措施

• （2）、关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案；

• （3）、关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案；

• （4）、关于使用自筹资金对外投资的议案；

• （5）、关于向银行申请综合授信额度的议案；

• （6）、关于完善公司各项制度的议案；

• （7）、为支持国星光电发行公司债西格玛公司修改其原股权质押承诺条款的

议案。

• 2、披露情况

2011 年第二次临时股东大会所有议案详见2011 年8 月22 日公司披露在指 定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、会议出席人员

1、截止 2011 年9 月2 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托

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代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。 四、会议登记办法

• 1、登记时间：2011 年9 月5 日（星期一，上午 9：00—11：30，下午 14：

• 00—17：00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，公司不接受电话登 记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室（广东省佛山市 华宝南路18 号）。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通 讯地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18 号佛山市国星光电股份有限公司董事 会办公室。邮编：528000；传真号码：0757-82100268。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年9 月

• 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决项进行投票：

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投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362449	国星投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00 元代表议案1，

• 2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东大会共有7 项议案，且议案1 需要逐 项表决，即议案1 中有多个需表决的子议案。具体对应的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	1、关于发行公司债券方案的议案	1.00
	（1.1）关于本次发行公司债券的发行规模	1.01
	（1.2）关于本次发行公司债券的品种和期 限	1.02
	（1.3）关于本次发行公司债券的票面金额 和发行价格	1.03
	（1.4）关于本次发行公司债券的债券利率 及还本付息方式	1.04
	（1.5）关于本次发行公司债券向公司股东 配售的安排	1.05
	（1.6）关于本次发行公司债券的发行方式	1.06
	（1.7）关于本次发行公司债券的募集资金 用途	1.07
	（1.8）关于本次发行公司债券的增信方式	1.08
	（1.9）关于本次发行公司债券决议的有效 期	1.09
	（1.10）关于本次发行公司债券拟上市的交 易所	1.10

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	（1.11）关于本次发行公司债券的授权事项	1.11
	(1.12)关于本次发行公司债券的偿债保障 措施	1.12
2	关于使用超额募集资金用于信息化系统建 设的议案	2.00
3	关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建 设的议案；	3.00
4	关于使用自筹资金对外投资的议案	4.00
5	关于向银行申请综合授信额度的议案	5.00
6	关于完善公司各项制度的议案	6.00
7	为支持国星光电发行公司债西格玛公司修 改其原股权质押承诺条款的议案	7.00

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。对于议案1 的子议案需逐项表决， 1.00 元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中的子议案

• （1.1），1.02 元代表议案一中的子议案（1.2），依此类推。

• （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的

• 申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 5、投票举例

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（1）股权登记日持有“国星光电”A 股的投资者，对公司本次会议议案1 下子议案(1.1)投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362449	买入	1.01	1 股

• （2）如果股东对公司本次会议议案1 下子议案(1.1)投反对票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362449	买入	1.01	2 股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶

30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，网 络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

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• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“佛山市国星光电股份有限公司2011 年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2011 年9 月7 日 15:00 至2011 年9 月8 日 15:00 期间的任意时间。 六、其他事项

• 1、会期预计半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路18 号） 联系电

• 话：0757-82100271，联系人：刘迪

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会 2011 年8 月22 日

附件一：股东参会登记表

姓名：		电话：
身份证号码：		电子邮件：
股东账号：		地址：
持股数量：		邮编：

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附件二：现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股 份有限公司2011 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案	表决指示	表决指示
	赞成	反对	弃权
1、关于发行公司债券方案的议案
（1.1）关于本次发行公司债券的发行规模
（1.2）关于本次发行公司债券的品种和期限
（1.3）关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
（1.4）关于本次发行公司债券的债券利率及还本付息方式
（1.5）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
（1.6）关于本次发行公司债券的发行方式
（1.7）关于本次发行公司债券的募集资金用途
（1.8）关于本次发行公司债券的增信方式
（1.9）关于本次发行公司债券决议的有效期
（1.10）关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（1.11）关于本次发行公司债券的授权事项
(1.12)关于本次发行公司债券的偿债保障措施
2、关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案
3、关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案
4、关于使用自筹资金对外投资的议案
5、关于向银行申请综合授信额度的议案

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6、关于完善公司各项制度的议案 7、为支持国星光电发行公司债西格玛公司修改其原股权质 押承诺条款的议案

注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限：

委托日期：

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