Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 10, 2010

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2010-014

佛山市国星光电股份有限公司董事会

关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次 会议审议通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年9 月30 日（星期四）上午9：30

• 3、会议地点：佛山市禅城区城门头西路1 号恒安瑞士大酒店六楼马特霍恩

• 峰会议厅

  • 4、会议召开方式：现场表决

  • 5、股权登记日：2010 年9 月27 日（星期一）

二、会议审议事项：

• 1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；

• （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王垚浩先生

• （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人余彬海先生

• （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王森先生

（4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人李大荣先生

• （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王海军先生

• （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人周煜先生

• 2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；

• （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人梁彤缨先生

• （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人张建琦先生

• （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人吴青女士

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• 3、《关于使用超额募集资金用于新型TOP LED 制造技术及产业化项目的议

• 案》；

  • 4、《关于使用超额募集资金用于新厂房及动力建设项目的议案》；

  • 5、《关于公司监事会换届选举的议案》；

  • （1）选举公司第二届监事会监事候选人蔡炬怡先生

  • （2）选举公司第二届监事会监事候选人黎颖华女士

审议议案 1、议案 2、议案5 事项时采用累积投票制。相关人员简历已经披 露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易 所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案3、议案4 内容详见公司相应的董事会、监事会决议公告及刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

三、会议出席人员：

1、截止 2010 年9 月27 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。 四、会议登记办法

• 1、登记时间：2010 年9 月28 日（星期二，上午 9：00—11：30，下午 14：

• 00—17：00）

  • 2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然 人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证、持股凭证进行登记；法人股东委 托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖 公章）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，公司不接受电话登

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• 记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

• 3、登记地点：佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室（广东省佛山市

• 华宝南路18 号）。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通 讯地址：广东省佛山市华宝南路18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公 室。 邮编：528000；传真号码：0757-82100268。

• 五、其他事项：

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路18 号） 联系电

• 话：0757-82100271，联系人：刘迪

  • 特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2010 年9 月9 日

附件一：股东参会登记表

姓名：		电话：
身份证号码：		电子邮件：
股东账号：		地址：
持股数量：		邮编：

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附件二：现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股 份有限公司2010 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案 1	累积表决票数	候选人名单	表决指示	表决指示	表决指示
			赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
关于公司非独立董事换届选举的议案		王垚浩
		余彬海
		王森
		李大荣
		王海军
		周煜
议案 2	累积表决票数	候选人名单		表决指示
			赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
关于公司独立董事换届选举的议案		梁彤缨
		张建琦
		吴青

议案3		表决指示
	赞成	反对	弃权
关于使用超额募集资金用于新型TOP LED 制造技术及产业化项目的议案

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									表决意
			议案4
							赞成		反对		弃权
	关于使用超额募集资金用于新厂房及动力建设项目的议案
	议案 5			累积表决票数	候选人名单		表决指示
						赞成（票）		反对（票）		弃权（票）
	关于公司监事会换届选举的议案				蔡炬怡
					黎颖华

注：1、对议案 1、议案2、议案 5 表决时采用累积投票制。累积表决票数 即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人 进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案 3、议案 4 投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃 权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限：

委托日期：

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