FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 20, 2025

股票简称：佛山照明（ A 股）粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2025-056

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

• 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ——

• 引第 1 号 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

• 具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

• B 股股东应在 2025 年 11 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交

• 易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

1

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表 决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼

• 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明

（1）上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第十届董事会 第十四次会议审议通过，其中议案 1.00 已经公司第十届监事会第八 次会议审议通过。详细内容请见同日刊登在《证券日报》和巨潮资 讯网上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届监事会第 八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公 告》。修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》及其他各项 制度同日在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。

2

（2）提案 5.00 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。 详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网 上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度 会计师事务所的公告》。

（3）提案 1.00 为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审 议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代 理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、 法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼 董事会办公室。

3 、登记时间： 2025 年 12 月 05 日上午 9:00—11:30 ，下午 13:30—17:00。

（二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3

• 2、联系人：黄玉芬、彭海波

电话：(0757)82966028

邮箱：fsldsh@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第十三次会议决议；

• 2、第十届董事会第十四次会议决议；

• 3、第十届监事会第八次会议决议。

六、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

4

附件一：

佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报选举票数

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 08 日上午 9：15 至当日下 午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份 有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数： 委托人持股种类：□A 股 □B 股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期： 委托期限： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对		弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的 意愿表决。

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