FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 12, 2025

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2025-043

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会；

• 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通

• 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00

• （2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 29 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025

• 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 9 月 24 日；

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在 2025 年 9 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

• • 1

或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加

• 表决，该代理人不必是本公司股东。

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22

• 楼会议室。

二、 会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票 提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事 的议案	应选人数2人
1.01	选举余中民先生为公司第十届董事会非 独立董事	√
1.02	选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 立董事	√

2、特别说明

（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详 细内容请见 2025 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会 第十次会议决议公告》。

（2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总 数不得超过其拥有的选举票数。

• • 2

（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、 会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证 券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营 业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、 营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼 董事会办公室（战略投资部）。

3、登记时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00

时。

（二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬、彭海波

电话：(0757) 82966028

邮箱：haibo.peng@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流

• • 3

程请见附件一。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第十次会议决议；

• 六、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2025 年 9 月 12 日

• • 4

附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报选举票数

本次股东会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公 司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 人） =

• 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在 2 位非 独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9：15 至

• 当日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事 的议案	应选人数2人	填写选举票数
1.01	选举余中民先生为公司第十届董事会非 独立董事	√
1.02	选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 立董事	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的

意愿表决。

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