FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 29, 2024

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2024-078

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通

• 过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》；

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年12 月16 日下午15:00

• （2）网络投票日期和时间：2024 年12 月16 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024

• 年12 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2024 年12 月16 日上午9：15 至当日下午15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年12 月11 日

• 其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

• 资者应该在2024 年12 月6 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或

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更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024 年12 月11 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加 表决，该代理人不必是本公司股东。

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8 号佛照大厦22

• 楼会议室。

二、 会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘2024 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
3.00	关于选举非职工代表监事的议案	√

2、特别说明

（1）提案1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详 细内容请见2024 年10 月29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

（2）提案2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十 届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第

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三次会议决议公告》等相关公告。

• （3）提案2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的

• 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）本次股东大会仅选举一名监事（提案3.00），不适用累积 投票制。

（5）提案1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独 计票并披露。

三、 会议登记方法

（一）会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8 号佛照大厦22 楼 董事会办公室（战略投资部）。

3、登记时间：2024 年12 月13 日上午9:00—11:30，下午2:00— 5:00 时。

（二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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• 2、联系人：黄玉芬、王广英

传真：(0757)82816276

电话：(0757)82966062/82966028

邮箱：guangying.wang@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体 操作流程请见附件一。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第二次会议决议；

• 2、第十届董事会第三次会议决议；

• 3、第十届监事会第三次会议决议。

• 六、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2024 年11 月29 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年12 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024 年12 月16 日上午9：15 至 当日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股

份有限公司2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对		弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘2024 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
3.00	关于选举非职工代表监事的议案	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的意

愿表决。

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