FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 30, 2024

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2024-053

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；

  • 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十八次会议审

• 议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》；

  • 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年10 月10 日下午14:45

• （2）网络投票日期和时间：2024 年10 月10 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024

• 年10 月10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2024 年10 月10 日上午9：15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年9 月30 日；

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其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在2024 年9 月25 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2024 年9 月30 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东；

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8 号佛照大厦22 楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案之外的所有提案	√
累积投票提 案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案	应选人数6 人
1.01	选举万山为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举庄坚毅为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举张学权为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈明杰为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡逢才为公司第十届董事会非独立董事	√

2

1.06	选举李泽华为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举李希元为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举张仁寿为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举窦林平为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的 议案	应选人数3 人
3.01	选举陈新界为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举李一帜为公司第十届监事会监事	√
3.03	选举庄竣杰为公司第十届监事会监事	√
非累积投票提案		该列打勾的栏目 可以投票
4.00	关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	√
5.00	关于制定《领导人员任期制和契约化管理实施 办法》的议案	√

2、特别说明

（1）上述提案已经公司第九届董事会第五十八次会议和第九届 监事会第三十次会议审议通过，详细内容请见2024 年8 月31 日刊登 在巨潮资讯网上的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》《第九 届监事会第三十次会议决议公告》。

（2）上述1-3 提案为选举议案，均采用累积投票制进行表决， 选举非独立董事、独立董事和股东代表监事时分别进行表决。本次应 选举非独立董事6 名，独立董事3 名，股东代表监事3 名。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不 得超过其拥有的选举票数。提案2 中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

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• （3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小

• 投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披 露。

三 、 会议登记等事项：

• （一）会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

• 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区智慧路8 号佛照大厦22 楼董事会 办公室（战略投资部）。

• 3、登记时间：2024 年10 月9 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00 —5:00 时。

• （二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

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电 话：(0757)82966028

邮 箱：jincong.ye@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第五十八次会议决议；

第九届监事会第三十次会议决议。

六、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年8 月30 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在6 位非独立 董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在3 位独立董 事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在3 位监事候 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年10 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年10 月10 日上午9：15 至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案之外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案	应选人数6 人	填写选举票数
1.01	选举万山为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举庄坚毅为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举张学权为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈明杰为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡逢才为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举李泽华为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数3 人	填写选举票数
2.01	选举李希元为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举张仁寿为公司第十届董事会独立董事	√

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2.03	选举窦林平为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的 议案	应选人数3 人	填写选举票数
3.01	选举陈新界为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举李一帜为公司第十届监事会监事	√
3.03	选举庄竣杰为公司第十届监事会监事	√
非累积投票提案
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	√
5.00	关于制定《领导人员任期制和契约化管理实施 办法》的议案	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的 意愿表决。

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