FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 26, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-062

佛山照明电器股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；

  • 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议

• 通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》；

  • 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年9 月13 日下午14:30

• （2）网络投票日期和时间：2021 年9 月13 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021

年9 月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年9 月13 日上午9：15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

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• 6、股权登记日：2021 年9 月7 日；

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在2021 年9 月2 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2021 年9 月7 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东；

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64 号办公楼五楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

• 1、关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司

• 申请综合授信额度的议案；

• 2、关于购买董监高责任险的议案；

• 3、关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案。

• 3.01 独立董事候选人：李希元

• 3.02 独立董事候选人：张仁寿

第2 项议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详细 内容请参见2021 年8 月17 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日 报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

第1、3 项议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过， 详细内容请参见2021 年8 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董

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事会第十六次会议决议公告》、《关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广

东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的公告》。

议案1、2、3 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案1 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公 司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限 公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需回避 表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

议案3 将采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和 独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟 财务有限公司申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票提案	等额选举
3.00	关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人 的议案	应选人数2 人
3.01	独立董事候选人：李希元	√
3.02	独立董事候选人：张仁寿	√

四 、 会议登记等事项：

（一）会议登记方法

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1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2021 年9 月10 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00 —5:00 时。

（二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

• 传 真：(0757)82816276

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

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六、备查文件

• 第九届董事会第十六次会议决议

• 七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月25 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在3 位独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年9 月13 日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月13 日上午9：15 至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编 码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广 晟财务有限公司申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00	关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选 人的议案	应选人数2 人	填写选举票数
3.01	独立董事候选人：李希元	√
3.02	独立董事候选人：张仁寿	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的 意愿表决。

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