FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 7, 2020

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2020-041

佛山照明电器股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会；

  • 2 、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第四十二次会议审

• 议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

  • 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2020 年 8 月 24 日下午 14:30

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2020 年 8 月 24 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020

• 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2020 年 8 月 24 日上午 9 ： 15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2020 年 8 月 18 日；

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1

其中， B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在 2020 年 8 月 13 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2020 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东；

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

• 1 、关于修订《公司章程》的议案；

• 2 、关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

• 2.01 非独立董事候选人：吴圣辉

• 2.02 非独立董事候选人：雷自合

• 2.03 非独立董事候选人：张险峰

• 2.04 非独立董事候选人：程科

• 2.05 非独立董事候选人：黄志勇

• 2.06 非独立董事候选人：庄坚毅

• 3 、关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

• 3.01 独立董事候选人：张楠

• 3.02 独立董事候选人：卢锐

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2

3.03 独立董事候选人：窦林平

4 、关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

• 4.01 股东代表监事候选人：李华山

• 4.02 股东代表监事候选人：李一帜

4.03 股东代表监事候选人：庄竣杰

以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事 会第三十一次会议审议通过，详细内容请参见 2020 年 8 月 8 日刊登 在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《第 八届董事会第四十二次会议决议公告》、《第八届监事会第三十一次会 议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》。

议案 1 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

议案 1 生效是议案 4 生效的前提条件，即只有议案 1 获股东大会 审议通过了，议案 4 获股东大会审议通过才能生效，但议案 4 是否获 得股东大会审议通过，均不影响议案 1 的审议结果。

议案 2 、 3 、 4 均以累积投票方式进行选举。独立董事候选人须经 深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 2 、 3 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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3

1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）
2.00	关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人 的议案	应选人数6 人
2.01	非独立董事候选人：吴圣辉	√
2.02	非独立董事候选人：雷自合	√
2.03	非独立董事候选人：张险峰	√
2.04	非独立董事候选人：程科	√
2.05	非独立董事候选人：黄志勇	√
2.06	非独立董事候选人：庄坚毅	√
3.00	关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的 议案	应选人数3 人
3.01	独立董事候选人：张楠	√
3.02	独立董事候选人：卢锐	√
3.03	独立董事候选人：窦林平	√
4.00	关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选 人的议案	应选人数3 人
4.01	股东代表监事候选人：李华山	√
4.02	股东代表监事候选人：李一帜	√
4.03	股东代表监事候选人：庄竣杰	√

四 、 会议登记等事项：

（一）会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

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4

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2020 年8 月 20 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00 —5:00 时。

• （二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬、孙芳文

• 传 真：(0757)82816276

• 电 话：(0757)82966062、82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第四十二次会议决议

• 2、第八届监事会第三十一次会议决议

• 七、附件

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1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年8 月7 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案1 为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。议案2、3、4 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举 票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1） 选举非独立董事（应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分

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• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2） 选举独立董事（应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，

• 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3） 选举股东代表监事（应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

• 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年8 月24 日9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年8 月24 日上午9： 15 至当日下午15:00。

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• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	关于审议公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案	应选人数6 人	填写选举票数
2.01	非独立董事候选人：吴圣辉	√
2.02	非独立董事候选人：雷自合	√
2.03	非独立董事候选人：张险峰	√
2.04	非独立董事候选人：程科	√
2.05	非独立董事候选人：黄志勇	√
2.06	非独立董事候选人：庄坚毅	√

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3.00	关于审议公司第九届董事会独立董事候选人 的议案	应选人数3 人	填写选举票数
3.01	独立董事候选人：张楠	√
3.02	独立董事候选人：卢锐	√
3.03	独立董事候选人：窦林平	√
4.00	关于审议公司第九届监事会股东代表监事候 选人的议案	应选人数3 人	填写选举票数
4.01	股东代表监事候选人：李华山	√
4.02	股东代表监事候选人：李一帜	√
4.03	股东代表监事候选人：庄竣杰	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己 的意愿表决。

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