FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 17, 2017

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2017-034

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会；

• 2 、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十九次会议审议

• 通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案；

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2017 年 12 月 3 日— 2017 年 12 月 4

日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00 的任意 时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如 果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2017 年 11 月 28 日 ;

其中， B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在 2017 年 11 月 23 日（即B 股股东能参会的最后交易日） 或更早买入公司股票方可参会。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2017 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东；

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的 议案》

以上议案的详细内容请参见 2017 年 11 月 18 日刊登在中国证券 报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于公司 控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

本议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

因承诺内容涉及控股股东及其一致行动人，公司控股股东广东省 电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、

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深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟 投资发展有限公司需履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托 投票。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同 业竞争承诺的议案；	√

四 、 会议登记等事项：

（一）会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2017 年 11 月 30 日上午9: 00—11: 30，下午2:

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00—5:00 时。

• （二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬 沈芳芳

• 传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82966028 82966062

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

• 六、备查文件

• 1、第八届董事会第十九次会议决议

• 七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2017 年11 月17 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权；

• 4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议

• 案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年12 月4 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月3 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年12 月4 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称及签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人姓名（或签章）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于公司控股股东及其一致行动人变更解 决同业竞争承诺的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意 愿表决。

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