FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 22, 2016

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2016-050

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年第二次临时股东大会；

• 2 、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第九次会议审议通

• 过了关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2016 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:50

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2016 年 10 月 17 日— 2016 年 10 月 18

日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 18 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 18 日下午 15:00 的任 意时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2016 年 10 月 12 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2016 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东。

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东。

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室；

二、 会议审议事项

《关于增补公司董事的议案》

以上议案的详细内容请参见 2016 年 9 月 22 日刊登在中国证券 报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

三、 会议登记方法：

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡办理登记。

• （3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、出席人身份证办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

董秘办公室

• 3、登记时间：2016 年 10 月 14 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00 时。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：林奕辉 黄玉芬

==> picture [211 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [226 x 13] intentionally omitted <==

六、备查文件

• 1、第八届董事会第九次会议决议

七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年9 月22 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于增补公司董事的议案	1.00

• （2）填报表决意见

• 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权；

• （3）因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同

• 一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年10 月18 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年10 月17 日（现 场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年10 月18 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6