FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-057

佛山电器照明股份有限公司

召开 2012 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、召集人：公司董事会；

2 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间： 2012 年 10 月 17 日（星期三）下午 2 ： 30 ； 网络投票时间：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 10 月

－ － 17 日（星期三）上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 10 月 16 日（星期二） 15 ： 00 至 2012 年 10 月 17 日（星期三） 15 ： 00 期间的任意时间；

3 、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

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4 、出席对象：

（ 1 ）截止2012 年10 月11 日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东。

（2）因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参 加表决，该代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加 网络投票。

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼 五楼会议室。

二、 会议审议事项

《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限 公司股权的议案》。

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次 会议审议通过。相关议案的详细内容请参见2012 年8 月17 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网的相 关公告。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭 证。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡及持股凭证。

• （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼一层

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大厅

• 3、登记时间：2012 年10 月15 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00 —5:00 时。

四、网络投票的具体操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 时间为：2012 年10 月17 日（星期三）上午9：30-11：30、下午13： 00-15：00。

• （2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票。

• （3）股东投票的具体程序如下：

• ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代

表议案1；

表议案1；
议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山 水休闲渡假邨有限公司股权的议案》	1.00

• ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权；

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• 2、通过互联网投票系统的投票程序

• （1）股东获得身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行投票的，按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或 者数字证书的方式进行身份认证。

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申请服务密码的，请登录http//:wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返 回一个4 位数的激活效验码，凭借“激活效验码”激活服务密码。如 服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发 证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http//:wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 间为2012 年10 月16 日（星期二）15：00 至2012 年10 月17 日（星 期三）15：00 期间的任意时间。

五、其他

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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六、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山 电器照明股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于以公开拍卖方式转让佛山高明 富湾山水休闲渡假邨有限公司股权 的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己 决定表决：

□ 可以 □ 不可以

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