FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 15, 2004

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 公告编号：2004— 018

佛山电器照明股份有限公司 召开2004 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司董事会议决议，定于2004 年10 月20 日（周三）上午9：00， 在佛山市汾江北路15 号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2004 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议审议事项：

• 1、审议公司关联交易的议案。

• 2、关于修改《公司章程》部分条款的预案。

以上审议事项的具体内容已在2004 年9 月15 日的中国证券报、证券 时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司《关联交易公告》和公司第

1

四届董事会第四次会议决议的公告中。

二、出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止2004 年10 月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司登记在册的本公司全体股东。

• 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该

• 代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及

• 持股凭证。

• （3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、出席人身份证。

  • 2、登记地点：佛山市汾江北路15 号本公司办公楼一层大厅。

• 3、登记时间：2004 年10 月18 日—19 日上午9：00—11：30，下午

• 2：00—5：00 时。

2

四、其他

• 1、会期半天，住宿及交通费自理。

• 2、联系人：林奕辉

传真：（0757）82816276

电话：（0757）82810239 82966098

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 二OO 四年九月十五日

附 件：授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照 2004 明股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 被 委 托 人 签 名： 身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委 托 权 限： 委托人持有股数： 委 托 日 期：

3