FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Management Reports 2019

Mar 28, 2019

2018 年度监事会工作报告

2018 年，监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉履职，积极开展各项工作，积极列席公司股东大会和董事会，不断 提高监督实效，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东 的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，审议议案 15 项。监事会召 开会议的具体情况如下：

1 、 2018 年 3 月 28 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事 会第十六次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通 过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过 2017 年度监事会工作报告；

• （ 2 ）审议通过公司 2017 年度报告及其摘要；

• （ 3 ）审议通过公司 2017 年度财务决算报告；

• （ 4 ）审议通过公司 2017 年度利润分配预案；

• （ 5 ）审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

• （ 6 ）审议通过关于会计政策变更的议案；

• （ 7 ）审议通过 2017 年度内部控制评价报告的议案。

• 2 、 2018 年 4 月 26 日以通讯传真方式召开第八届监事会第十七

• 次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《公司 2018

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年第一季度报告》。

3 、 2018 年 5 月 22 日以通讯传真方式召开第八届监事会第十八 次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，会议审议通过以下议 案：

（ 1 ）关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；

（ 2 ）关于向银行申请综合授信额度的议案。

4 、 2018 年 6 月 28 日以通讯传真方式召开第八届监事会第十九 次会议，应会 4 名监事均对会议议案作出表决，会议审议通过以下议 案：

（ 1 ）关于增补监事会非职工监事的议案；

（ 2 ）关于向董事会提议召开临时股东大会的议案。

5 、 2018 年 7 月 24 日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第 二十次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于 选举第八届监事会主席的议案》。

6 、 2018 年 8 月 28 日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第 二十一次会议，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事林庆因 出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。 5 名监事均对会议议案作出表 决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 主持，审议通过《 2018 年半年度报告及其摘要》。

7 、 2018 年 10 月 25 日以通讯传真方式召开第八届监事会第二十 二次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《 2018 年第三季度报告》。

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二、监事会履职情况

1 、报告期内，监事会召开了 7 次会议，全体监事均出席了会议， 按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面意见， 并做出了相关决议。

2 、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会及董事会会议， 听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各 项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

3 、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司的财 务状况进行了认真检查，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并 就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。

4 、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学 习法律法规，增强自身的法律意识，提高遵纪守法的自觉性。 三、监事会对公司相关事项的独立意见

1 、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规 定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序， 董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况 及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会、董事会及 高级管理人员会议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去 的一年里认真谨慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能 认真执行股东大会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害 公司利益的行为。

• 2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财

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务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报 告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好， 2018 年公司严格按照企业会计准则等相关制度进行核算，财务运作 规范。北京中证天通会计师事务所对 2017 年度财务报告出具的“标 准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司未发生重大收购、 出售资产情况，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况：监事会认为2018年度公司与关联企业之间存 在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审 议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。

5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要 求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，并于 2018 年持续 完善相关制度体系，对发现的风险加以整改，保证了公司各项业务的 正常运行和经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制是合理的、 完整的、有效的，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。

6、关联债权债务往来情况：报告期内，公司与关联方的资金往 来均属正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金 的情况。

• 7、对外担保情况：公司不存在对控股股东及其关联方、其他法

• 人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。

2019 年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要

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求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东 的合法利益，督促公司持续规范运作，促使公司持续、健康、稳定地 发展。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 27 日

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