FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Management Reports 2016

Mar 28, 2016

2015 年度监事会工作报告

2015 年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉履职，积极开展各项工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况， 财务审计情况、定期报告、关联交易情况以及内部控制建设情况进行 了认真审核和监督，督促公司合法规范运作，切实维护了公司及全体 股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议。监事会主席参加董事会议和 管理层办公会议，参与公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体 情况如下：

1 、 2015 年 1 月 5 日以通讯传真方式召开第七届监事会第八次会 议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于计提预计 负债的议案》。

2 、 2015 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事 会第九次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张颖启因事外出 请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过 2014 年度监事会工作报告；

• （ 2 ）审议通过公司 2014 年度报告及其摘要，包括中、英文；

• （ 3 ）审议通过公司 2014 年度财务决算报告；

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• （ 4 ）审议通过公司 2014 年度利润分配预案；

（ 5 ）审议通过续聘会计师事务所的议案；

（ 6 ）审议通过关于会计政策变更的议案；

• （ 7 ）审议通过 2014 年度内部控制评价报告的议案；

• （ 8 ）审议通过公司 2015 年第一季度报告。

3 、 2015 年 6 月 30 日以通讯传真方式召开第七届监事会第十次 会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于对闲置 设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

4 、 2015 年 8 月 26 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事 会第十一次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事庄儒嘉因出差 请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《 2015 年半年度 报告及其摘要》。

5 、 2015 年 10 月 27 日以通讯传真方式召开第七届监事会第十二 次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《 2015 年 第三季度报告》。

6 、 2015 年 12 月 9 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事 会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张颖启因事外 出请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关于选举 非职工监事的议案》。

7 、 2015 年 12 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

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会第一次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过《选举第八届监事会主席的议 案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1 、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规 定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序， 董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况 及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会 议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨 慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大 会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财 务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报 告出具了审核意见。监事会认为广东正中珠江会计师事务所对本公司 所作出的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况 和经营成果。

• 3、重大资产收购和出售情况：报告期内，公司不存在重大资产

• 收购和出售情况。

4、关联交易情况：监事会认为 2015 年度公司与关联企业之间存 在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审 议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。

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5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要 求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，符合公司经营管理 的发展需求，保证了公司各项业务的正常运行和经营风险的控制。报 告期内，公司的内部控制是合理的、完整的、有效的，符合我国有关 法律法规和证券监管部门的要求。

2016 年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要 求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东 的合法利益，进一步促进公司规范运作，促使公司持续、健康、稳定 地发展。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会 2016 年 3 月 24 日

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